證券代碼：000951 股票簡稱:中國重汽 公告編號(hào)：2023-28

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司

2023年第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月9日，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)通知書面送達(dá)和電子郵件，2023年6月15日在公司總部會(huì)議室通訊。

由于工作調(diào)整，李海龍先生不再擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。李海龍先生沒有持有公司股份，他將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司對李海龍先生在擔(dān)任非獨(dú)立董事期間對公司的貢獻(xiàn)深表感謝！

會(huì)議應(yīng)有8名董事和8名董事。會(huì)議由董事長王陳先生主持，監(jiān)事會(huì)成員和高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開和出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：

1、聘請公司高級管理人員的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中國重型汽車集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王軍被任命為公司首席營銷官（CMO）。王軍先生(簡歷附后)的任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案已獲批準(zhǔn)。

2、提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意提名王軍為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。

董事會(huì)認(rèn)為，董事候選人王軍先生符合公司董事的任職標(biāo)準(zhǔn)，不得擔(dān)任有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的董事。在公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和候選人中，兼任公司高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。該提案已獲批準(zhǔn)。該提案應(yīng)提交公司最近的股東大會(huì)審議和批準(zhǔn)。

3、調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，為公司可持續(xù)健康發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)，參照行業(yè)內(nèi)其他上市公司獨(dú)立董事的工資水平，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和公司實(shí)際情況，決定將公司獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每年18.00萬元（稅前）調(diào)整為每人每年 20.00 一萬元(稅前)。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自2023年7月起實(shí)施。

本案涉及獨(dú)立董事工資調(diào)整，獨(dú)立董事張宏女士、楊國棟先生、段亞林先生回避表決。

投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。該提案已獲批準(zhǔn)。該提案應(yīng)提交公司最近的股東大會(huì)審議和批準(zhǔn)。

4、關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

2023年7月6日(星期四)下午14日，根據(jù)公司運(yùn)營需要:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將在公司銷售部會(huì)議室召開，股東大會(huì)將現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案已獲批準(zhǔn)。

股東大會(huì)通知詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn/） 《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(編號(hào):2023-29)。

本次會(huì)議獨(dú)立董事審議的議案1、2、3.發(fā)表獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、備查文件

1、與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

特此公告。

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十六日

附：個(gè)人簡歷

王軍，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任泰安五岳公司總經(jīng)理、公司銷售部副總經(jīng)理、威海黑豹公司董事長、威海商用車公司董事長、濟(jì)南商用車銷售部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委委員、公司銷售部總經(jīng)理。

王軍先生與公司控股股東及實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰，中國證監(jiān)會(huì)對不涉嫌犯罪的司法機(jī)關(guān)或者涉嫌違法行為進(jìn)行調(diào)查；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。公司登錄中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)httpp://zxgk.court.gov.cn/查詢核實(shí)，本人不是不誠實(shí)的被執(zhí)行人。

證券代碼：000951 股票簡稱:中國重汽 編號(hào)：2023-29

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司

2023年召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將于2023年7月6日(星期四)在公司銷售部會(huì)議室召開。會(huì)議具體情況如下:

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：本次股東大會(huì)是公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、召集人：股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決定召開。

3、股東大會(huì)召開了符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議時(shí)間：

2023年7月6日下午，現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:50

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年7月6日

2023年7月6日上午，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15至當(dāng)日下午3:00；2023年7月6日9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時(shí)間為：:15－9:25、9:30－11:30、和13:00－15:00。

5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇一種現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他投票方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年7月3日(星期一)。

7、出席對象：

1)股權(quán)登記日2023年7月3日下午收盤時(shí)，所有在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3)公司聘請的見證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新區(qū)華奧路777號(hào)銷售部會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的事項(xiàng)如下：

表一 股東大會(huì)提案編碼示例表

■

本次會(huì)議審議的議案將對中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并披露結(jié)果。中小投資者是指下列股東以外的其他股東：①董事、監(jiān)事、上市公司高級管理人員；②股東單獨(dú)或共持有上市公司5%以上的股份。

以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過。詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)2023年5月13日、2023年6月16日發(fā)布的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、法人股東持有授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、出席人身份證登記手續(xù)；個(gè)人股東持有身份證、股東賬戶卡（委托代理人也應(yīng)持有授權(quán)委托書）、股權(quán)登記證辦理登記手續(xù)，外國股東也可以通過信函或傳真登記。

2、注冊時(shí)間：2023年7月4日：00一17：00(信函以收到的郵戳為準(zhǔn))。

3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市黨家莊鎮(zhèn)南首公司董事會(huì)辦公室

郵編：250116

4、聯(lián)系人：張欣

聯(lián)系電話:0531-5806786，傳真:0531-58067003(自動(dòng))

5、會(huì)期半天，與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票(具體操作流程見附件1)。

五、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、2023年公司第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

特此公告。

附件：

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程；

2、授權(quán)委托書。

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月十六日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡稱如下：

投票代碼為360951

投票簡稱：重汽投票

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，本次會(huì)議提案填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計(jì)投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。

提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

選舉非獨(dú)立董事(如提案3，選舉等額，候選人數(shù)為1)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×1

股東可以在一名非獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2023年7月6日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、 股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月6日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2023年7月6日下午15日結(jié)束：00。

2、股東需要根據(jù)深圳證券交易所投資者的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán) (先生/女士)代表單位(個(gè)人)出席中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

股東大會(huì)提案表決示例如下：

■

注：請“同意”非累積投票提案、打擊“反對”或“棄權(quán)”項(xiàng)目√；請?zhí)顚懤塾?jì)投票提案中的選舉票數(shù)。

委托人姓名:(簽名或蓋章)

客戶身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人姓名:(簽名或蓋章)

委托人身份證號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托權(quán)：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

受托日期： 年 月 日

證券代碼：000951

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車有限公司

獨(dú)立董事對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為濟(jì)南卡車有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對公司第九屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議的獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于聘請高級管理人員的意見

公司對王軍先生的提名程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，其資格和條件符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。王軍先生沒有發(fā)現(xiàn)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定，也沒有被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁止，也沒有被解除。

我們同意公司董事會(huì)聘請王軍先生為公司首席營銷官（CMO）。

本次聘任的高管不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)兼任高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)超過公司董事總數(shù)的一半。

二、關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的意見

公司對王軍先生的提名程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，其資格和條件符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。王軍先生沒有發(fā)現(xiàn)《公司法》第一百四十六條的規(guī)定，也沒有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁止，也沒有被解除。

我們同意提名王軍先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

三、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的意見

本次公司審議的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》是根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的原則提出的，結(jié)合國內(nèi)同類上市公司獨(dú)立董事津貼水平和公司實(shí)際情況，有利于調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，增強(qiáng)獨(dú)立董事的勤奮意識(shí)，滿足公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

我們同意調(diào)整獨(dú)立董事津貼的計(jì)劃，并同意將該計(jì)劃提交公司最近的股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：張宏、楊國棟、段亞林

二○二三年六月十五日