證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告號(hào)：臨2023-024

上海第一醫(yī)藥有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：監(jiān)事會(huì)無否決議案，監(jiān)事無反對/棄權(quán)票。

2023年6月9日，上海第一醫(yī)藥有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次(臨時(shí))會(huì)議通過電子郵件通知，2023年6月15日通訊召開。會(huì)議由監(jiān)事長李峰召開并主持。本次會(huì)議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事、0名委托監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。根據(jù)會(huì)議議程，會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：

一、審議通過了《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的議案》

詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情 http://www.sse.com.《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的公告》(公告號(hào):臨2023-027)。

投票結(jié)果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名

二、備查文件

公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次(臨時(shí))會(huì)議決議

特此公告。

上海第一醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告號(hào)：2023-025

上海第一醫(yī)藥有限公司

董事會(huì)秘書變更公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海第一醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)近日收到副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書林華艷女士提交的辭職申請。林華艷女士因工作原因辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職申請自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭去董事會(huì)秘書職務(wù)后，林華艷女士將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。林華艷女士自任職以來，一直恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝林華艷女士在任董事會(huì)秘書期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)董事長提名和董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議，同意聘請孫鄭先生（簡歷）為董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。

孫鄭先生完成了上海證券交易所主板上市公司董事會(huì)秘書任職前培訓(xùn)的所有課程，并通過考核。他具有履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。他的資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)的規(guī)定。不適合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。董事會(huì)召開前，公司已按照有關(guān)規(guī)定將孫正先生董事會(huì)秘書資格提交上海證券交易所備案，審核結(jié)果無異議。董事會(huì)召開前，公司已按照有關(guān)規(guī)定將孫鄭先生的董事會(huì)秘書資格提交上海證券交易所備案，對審計(jì)結(jié)果無異議。公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海第一醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附孫崢先生簡歷：

孫崢，男，49歲，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

曾任上海汽車集團(tuán)股權(quán)投資有限公司投資負(fù)責(zé)人、上海文光互動(dòng)電視有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理助理、百視通新媒體有限公司（百視通投資管理有限公司）執(zhí)行副總經(jīng)理、上海西倍恩投資控股有限公司（上海第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海文光資本管理有限公司總經(jīng)理、上海商業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

截至本公告披露日，孫正先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。孫鄭先生不得擔(dān)任《公司法》和《公司章程》規(guī)定的高級管理人員，未受到中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和處罰。他的資格符合上市公司高級管理人員的條件。

證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告號(hào)：臨2023-027

上海第一醫(yī)藥有限公司

關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 上海第一醫(yī)藥匯豐藥房有限公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐藥房有限公司計(jì)劃與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三份物業(yè)租賃合同，總合同金額約990萬元，有效期約4年。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第十次董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，所有關(guān)聯(lián)董事都避免了表決。

● 關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 截至關(guān)聯(lián)交易，公司與同一關(guān)聯(lián)方在過去12個(gè)月內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；公司與不同關(guān)聯(lián)方在同一交易類別下的相關(guān)交易在過去12個(gè)月內(nèi)達(dá)到3000萬元以上，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%以上。

● 本事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

由于上海第一醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“公司”)的經(jīng)營需要，公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐藥房有限公司(以下簡稱“第一醫(yī)藥匯豐”)擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司(以下簡稱“百聯(lián)徐匯”)簽訂三份物業(yè)租賃合同。分別位于上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)F01層G49-01F01-01-01-01-0102的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場3號(hào)樓、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104地塊的店鋪總租金面積829.67平方米，使用面積509平方米，合同總金額約990萬元，有效期約4年。

鑒于上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司持有百聯(lián)徐匯100%的股權(quán)，公司與上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司的控股股東均為百聯(lián)集團(tuán)有限公司，公司與百聯(lián)徐匯形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司全資子公司與百聯(lián)徐匯簽訂物業(yè)租賃合同，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2023年6月15日，公司召開第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事孫偉先生、周宇先生、吳平先生、史小龍先生、李勁彪先生、張海波先生已按規(guī)定回避表決。審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的審查意見、事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至關(guān)聯(lián)交易，公司與同一關(guān)聯(lián)方在過去12個(gè)月內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；公司與不同關(guān)聯(lián)方在同一交易類別下的相關(guān)交易在過去12個(gè)月內(nèi)達(dá)到3000萬元以上，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%以上。

關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

鑒于上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司持有百聯(lián)徐匯100%的股權(quán)，公司與上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司的控股股東均為百聯(lián)集團(tuán)有限公司，公司與百聯(lián)徐匯構(gòu)成了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條第二款第(二)項(xiàng)規(guī)定的關(guān)系。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

1、關(guān)聯(lián)方信息

企業(yè)名稱：上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310104575877

成立日期：2011年6月14日

地址：上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)

法定代表人：龔亞農(nóng)

注冊資本：450萬元人民幣

經(jīng)營范圍:日用品、五金交電、化妝品、針紡品、工藝品(象牙及其產(chǎn)品除外)、家具、儀器儀表、汽車配件、通信設(shè)備、文化辦公用品、勞動(dòng)防御用品、電子產(chǎn)品、服裝、鞋帽、金銀首飾、珠寶、體育用品、家用電器、玩具、花卉銷售、商業(yè)信息咨詢、停車費(fèi)、物業(yè)管理、指甲店、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、發(fā)布各種廣告?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。

主要股東：上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司持有百聯(lián)徐匯100%的股份。

2、在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面，公司與百聯(lián)徐匯保持獨(dú)立。

3、百聯(lián)徐匯最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為10000元，130.62萬元，歸母公司凈資產(chǎn)-4000元，578.22萬元；2023年1月至3月凈利潤-99.72萬元(未經(jīng)審計(jì))。

4、經(jīng)查詢，百聯(lián)徐匯不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，其業(yè)務(wù)可嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度和流程進(jìn)行，無重大風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)運(yùn)營合法合規(guī)，管理體系健全，風(fēng)險(xiǎn)管理有效，績效能力好。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的

本次交易的目標(biāo)是上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)F01層G49-01F01-01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104地塊總租賃面積829.67平方米，使用面積509平方米。本次交易屬于公司租賃資產(chǎn)。

商業(yè)物業(yè)產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

(二)確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的原則

本次交易按照市場化原則，參照周邊地區(qū)同類購物中心店鋪的租賃價(jià)格，經(jīng)雙方多次協(xié)商確定。交易價(jià)格為正常商業(yè)交易價(jià)格，定價(jià)原則合理公平，遵循“自愿、平等、等價(jià)”原則。

4、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和績效安排

1、簽署協(xié)議：經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，授權(quán)公司管理層具體負(fù)責(zé)協(xié)議的簽署。

2、協(xié)議生效：第一醫(yī)藥匯豐計(jì)劃與百聯(lián)徐匯簽訂的三份物業(yè)租賃合同，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽訂并加蓋公章。

3、協(xié)議期限:協(xié)議有效期自董事會(huì)審議通過之日起四年(或協(xié)議簽訂之日)。

4、協(xié)議主要內(nèi)容：由于業(yè)務(wù)類別不同，第一醫(yī)藥匯豐和百聯(lián)徐匯計(jì)劃簽訂3份物業(yè)租賃合同，總租賃面積829.67平方米，使用面積509平方米，合同金額約990萬元，其中：

(1)上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場3號(hào)樓F01層G49-01-01-01-0102室商鋪，計(jì)租面積146.7平方米，使用面積約90平方米，合同金額約175萬元；

(2)上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場3號(hào)樓F01層G49-01-01-01-0103室商鋪，計(jì)租面積480.85平方米，使用面積約295平方米，合同金額約574萬元；

(3)上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場3號(hào)樓F01層G49-01-01-01-0104室商鋪，計(jì)租面積202.12平方米，使用面積約124平方米，合同金額約241萬元。

5.關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響

本協(xié)議簽訂后，將有利于公司門店擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提高銷售市場份額和業(yè)務(wù)業(yè)績，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。交易價(jià)格為正常的商業(yè)交易價(jià)格，定價(jià)原則合理、公平，遵循“自愿、平等、等價(jià)”的原則，不損害公司和股東的利益，也不影響公司的獨(dú)立性。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審查程序

(一)審計(jì)委員會(huì)的決議

公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年6月13日通訊2023年第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的議案》，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方交易遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場公平原則，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)劃的需要。交易采用平等、自愿、互利的原則，不損害中小股東的利益，不會(huì)損害公司利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意提案，并提交公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議。

（2）董事會(huì)的表決和相關(guān)董事的回避

公司于2023年6月15日召開了第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，公司將授權(quán)經(jīng)營者簽署和執(zhí)行具體責(zé)任協(xié)議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司相關(guān)董事孫偉先生、周宇先生、吳平先生、史小龍先生、李金彪先生、張海波先生已按規(guī)定回避表決，其余三名非相關(guān)董事已全票表決。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事會(huì)審議后，無需提交股東大會(huì)審議。

(三)獨(dú)立董事意見

1、獨(dú)立董事事事先審查了該提案的內(nèi)容，并提前發(fā)表了以下認(rèn)可意見：

相關(guān)交易議案符合公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，有利于促進(jìn)公司可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易定價(jià)遵循公平合理的原則，不損害公司和中小股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性，同意提交公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議。公司董事會(huì)審議上述議案時(shí)，有關(guān)董事應(yīng)當(dāng)依法回避表決。

2、獨(dú)立董事審議該議案并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

本協(xié)議的簽署有利于滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。相關(guān)交易的定價(jià)原則遵循公平公正的市場價(jià)格原則，公平合理，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和中小股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)審議本議案時(shí)，出席會(huì)議的相關(guān)董事應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定避免表決。出席會(huì)議的非相關(guān)董事應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審議表決。我們同意通過這個(gè)議案。

(四)監(jiān)事會(huì)表決

2023年6月15日，第十屆監(jiān)事會(huì)第七次(臨時(shí))會(huì)議召開，應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事，委托0名監(jiān)事，實(shí)際參加3名監(jiān)事的表決。

七、備查附件

(一)公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議

(二)公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見

(三)公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議的獨(dú)立意見

(四)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次(臨時(shí))會(huì)議決議

(五)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議

上海第一醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告號(hào)：臨2023-023

上海第一醫(yī)藥有限公司

第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：董事會(huì)沒有否決議案，也沒有董事投反對/棄權(quán)票。

2023年6月9日，上海第一醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過電子郵件通知，并于2023年6月15日通訊召開。會(huì)議由董事長孫偉先生召集主持。本次會(huì)議應(yīng)有9名表決董事，0名委托，9名實(shí)際表決董事。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

根據(jù)會(huì)議議程，會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：

一、公司《關(guān)于聘請孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的議案》

任命孫崢先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容見上海證券交易所同日發(fā)布的http。://www.sse.com.cn《上海第一醫(yī)藥有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書變更的公告》(公告號(hào):臨2023-025)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

二、公司《關(guān)于簽訂房屋征收補(bǔ)償協(xié)議的議案》

根據(jù)2022年2月10日上海市黃浦區(qū)人民政府作出的《上海市黃浦區(qū)人民政府房屋征收決定》(黃府征收決定)〔2022〕1)公司位于上海市黃浦區(qū)江西中路10號(hào)的房屋被納入征收范圍。經(jīng)過多次協(xié)商，已基本就征收補(bǔ)償達(dá)成協(xié)議。公司計(jì)劃與房屋征收單位和房屋征收實(shí)施單位簽訂《上海市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》和《黃浦區(qū)190街區(qū)舊城改造項(xiàng)目企事業(yè)單位結(jié)算單》（以下簡稱《補(bǔ)償協(xié)議》）。根據(jù)補(bǔ)償協(xié)議，公司可獲得35、538、444.66元的房屋征收補(bǔ)償，支付日期為協(xié)議生效后，公司可在90天內(nèi)搬出原址。授權(quán)公司經(jīng)營層簽署和執(zhí)行上述事項(xiàng)。

具體內(nèi)容見上海證券交易所同日發(fā)布的http。://www.sse.com.cn《上海第一醫(yī)藥有限公司關(guān)于簽訂房屋征收補(bǔ)償協(xié)議的公告》(公告號(hào):臨2023-026)。

投票結(jié)果：贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

三、公司《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的議案》

公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐藥房有限公司計(jì)劃與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三份物業(yè)租賃合同，以促進(jìn)公司可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，促進(jìn)公司門店拓展。分別位于上海市徐匯區(qū)華山路2038號(hào)F01層G49-01F01-01-01-01-0102的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場3號(hào)樓、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104地塊的店鋪總租金面積829.67平方米，使用面積509平方米，合同總金額約990萬元，有效期約4年。授權(quán)公司經(jīng)營層簽署和執(zhí)行上述事項(xiàng)。

具體內(nèi)容見上海證券交易所同日發(fā)布的http。://www.sse.com.cn《上海第一醫(yī)藥有限公司關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃店鋪及關(guān)聯(lián)方交易的公告》(公告號(hào):臨2023-027)。

涉及相關(guān)交易的事項(xiàng)，所有相關(guān)董事都按規(guī)定回避表決。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：贊成3人，反對0人，棄權(quán)0人

四、備查文件

(一)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

(二)獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見

(三)獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議的獨(dú)立意見

特此公告。

上海第一醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告號(hào)：臨2023-026

上海第一醫(yī)藥有限公司

關(guān)于簽訂房屋征收補(bǔ)償協(xié)議的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次交易概述

根據(jù)2022年2月10日上海市黃浦區(qū)人民政府作出的《上海市黃浦區(qū)人民政府房屋征收決定》(黃府征收決定)〔2022〕1)公司位于上海市黃浦區(qū)江西中路10號(hào)的房屋被納入征收范圍。江西中路征收的房屋曾用于公司出租經(jīng)營(現(xiàn)已收回)。房屋征收單位為“上海市黃浦區(qū)住房安全管理局”，房屋征收實(shí)施單位為“上海市黃浦區(qū)第二房屋征收服務(wù)有限公司”，房屋評估單位為“上海房地產(chǎn)評估師事務(wù)所有限公司”。

經(jīng)過多次協(xié)商，已基本就征收補(bǔ)償達(dá)成協(xié)議。公司計(jì)劃與房屋征收單位和房屋征收實(shí)施單位簽訂《上海市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》和《黃浦區(qū)190街區(qū)舊城改造項(xiàng)目企事業(yè)單位結(jié)算單》（以下簡稱《補(bǔ)償協(xié)議》）。

根據(jù)補(bǔ)償協(xié)議，公司可獲得35、538、444.66元的房屋征收補(bǔ)償，支付日期為協(xié)議生效后，公司可在90天內(nèi)搬出原址。

二是補(bǔ)償協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議雙方

甲方：上海市黃浦區(qū)住房安全和住房管理局；住房征收實(shí)施單位：上海市黃浦第二住房征收服務(wù)有限公司

乙方：上海第一醫(yī)藥有限公司

2、協(xié)議的主要內(nèi)容

(1)上海第一醫(yī)藥有限公司房屋位于江西中路10號(hào)，房屋類型為店鋪，房屋性質(zhì)為產(chǎn)權(quán)房，房屋用途為非住宅店鋪；

(2)被征用房屋由上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司評估；

(3)補(bǔ)償方式為貨幣補(bǔ)償，上海第一醫(yī)藥有限公司可獲得35元、538元、444.66元的補(bǔ)償；

(4)協(xié)議生效后，上海第一醫(yī)藥有限公司搬出原址后90日內(nèi)，征收補(bǔ)償?shù)闹Ц度掌跒椋?/P>

（5）協(xié)議生效：經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后成立。本地塊適用咨詢制度。在規(guī)定的簽約期內(nèi)（包括簽約附加期），房屋征收決定范圍內(nèi)的簽約戶數(shù)達(dá)到被征收戶總數(shù)的85%，本協(xié)議生效。

2023年6月15日召開的公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過了房屋征收事宜，并授權(quán)公司管理層具體負(fù)責(zé)協(xié)議的簽訂等具體事宜。

上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上述事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。

三、對公司的影響

本次征收的房屋為公司產(chǎn)權(quán)房，公司出租經(jīng)營使用(現(xiàn)已收回)，因此本次征收不會(huì)對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。

公司將按照企業(yè)會(huì)計(jì)的有關(guān)規(guī)定對上述征收補(bǔ)償進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益。預(yù)計(jì)將對公司當(dāng)年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的積極影響，以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

四、其他事項(xiàng)說明

補(bǔ)償協(xié)議將在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后簽署。

五、備查文件

1、第十一屆董事會(huì)(臨時(shí))會(huì)議決議

2、《上海市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》《黃浦區(qū)190街坊舊城改造項(xiàng)目企事業(yè)單位結(jié)算單》

公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海第一醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月16日