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中南紅文化集團(tuán)有限公司關(guān)于更正獨(dú)立董事提名人和候選人聲明的公告
證券代碼：002445證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化 公告編號(hào)：2023-032
中南紅文化集團(tuán)有限公司關(guān)于更正獨(dú)立董事提名人和候選人聲明的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月14日，中南紅文化集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在巨潮信息網(wǎng)披露了《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明-張文棟》、許慶華，獨(dú)立董事候選人聲明。由于四位獨(dú)立董事候選人有不同的獨(dú)立董事經(jīng)驗(yàn)，蔡健和李華有獨(dú)立董事經(jīng)驗(yàn)，張文東和徐慶華沒(méi)有獨(dú)立董事經(jīng)驗(yàn)。原公告文件中披露的部分內(nèi)容錯(cuò)誤，相關(guān)內(nèi)容現(xiàn)更正。具體情況如下：
一、《獨(dú)立董事候選人聲明-張文棟》、《獨(dú)立董事候選人聲明-許慶華》
更正前：27、在過(guò)去任職的獨(dú)立董事期間，我不是因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議而被董事會(huì)要求股東大會(huì)更換的人員。不到12個(gè)月。
√是 □ 否 □不適用
更正后：27、本人不是連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：31.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒(méi)有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√是 □ 否 □不適用
更正后:31.過(guò)去在獨(dú)立董事任職期間，沒(méi)有連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：32.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√是 □ 否 □不適用
更正后：32.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：33.在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。
√是 □ 否 □不適用
更正后：33.在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前:36.我以前在獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前沒(méi)有被上市公司提前免職。
√是 □ 否 □不適用
更正后:36.我以前在獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前沒(méi)有被上市公司提前免職。
□是 □ 否 √ 不適用
2、現(xiàn)將原《獨(dú)立董事提名人聲明》分為《獨(dú)立董事提名人聲明-蔡健、李華》、《獨(dú)立董事提名人聲明-張文東、徐慶華》。拆分后的《獨(dú)立董事提名人聲明-蔡健、李華》內(nèi)容無(wú)需更正，與原《獨(dú)立董事提名人聲明》內(nèi)容一致，拆分后的《獨(dú)立董事提名人聲明-張文東、徐慶華》內(nèi)容如下：
更正前：27、被提名人不是因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議而被董事會(huì)要求股東大會(huì)更換的人員。
√是 □ 否 □不適用
更正后：27、被提名人不是因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議而被董事會(huì)要求股東大會(huì)更換的人員。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：31、被提名人在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√是 □ 否 □不適用
更正后:31.被提名人在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：32.被提名人在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√是 □ 否 □不適用
更正后:32.在被提名人曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：33、在被提名人過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。
√是 □ 否 □ 不適用
更正后：33、在被提名人過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。
□是 □ 否 √ 不適用
更正前：36、被提名人在上市公司任期屆滿(mǎn)前未被上市公司免職。
√是 □ 否 □ 不適用
更正后：36、被提名人在上市公司任期屆滿(mǎn)前未被上市公司免職。
□是 □ 否 √ 不適用
除上述更正外，原公告中的其他內(nèi)容保持不變，更正后的聲明文件詳見(jiàn)于2023年6月16日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的聲明文件（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事候選人聲明-張文棟(更正后)》、《獨(dú)立董事候選人聲明-許慶華(更正后)》和《獨(dú)立董事提名人聲明-張文東、許慶華(更正后)》、蔡建、李華(更新后)是獨(dú)立董事提名人的聲明。公司對(duì)上述糾正給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)諒解。
特此公告。
中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
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