證券代碼：002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-061

廣東小松科技有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的提示公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息》網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》(公告號:2023-054)。2023年6月21日(星期三)下午14日:2023年第二次臨時(shí)股東大會將于30日召開。本次會議的有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議名稱：2023年第二次臨時(shí)股東大會

2、會議召集人：董事會

3、股東大會的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

4、會議的召開時(shí)間

2023年6月21日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月21日(星期三)，其中：

(1)2023年6月21日(星期三)9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年6月21日(星期三)上午9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、會議的召開方式

股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以網(wǎng)絡(luò)形式向全體股東提供投票平臺。股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修訂）等規(guī)定，持有融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶的證券公司和合格的海外機(jī)構(gòu)投資者需要在行使表決權(quán)前征求客戶或?qū)嶋H持有人的投票意見（QFII）、香港中央結(jié)算有限公司等持有深股通股份的集合賬戶持有人或名義持有人，征求意見后，應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票，不得通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票；按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》(2020年修訂)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、股權(quán)登記日:2023年6月14日(周三)

7、出席會議的對象：

(1)截至2023年6月14日下午15日：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會和會議表決。股東可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東（附授權(quán)委托書樣式）；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：廣東省江門市蓬江區(qū)塘下鎮(zhèn)金桐路21號公司六樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

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深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性無異議，股東大會可以表決。

提案3.00-提案5.00分別以累計(jì)投票方式選舉董事或非職工代表監(jiān)事，6名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事和2名非職工代表監(jiān)事。股東持有的選舉票數(shù)乘以申請人數(shù)，股東可以在申請人數(shù)中任意分配（零票），但總數(shù)不得超過其所持有的選舉票數(shù)。

在本次股東大會上，公司將對上述議案進(jìn)行中小投資者單獨(dú)表決和計(jì)票。

請參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月6日發(fā)表的上述議案。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

三、會議登記等事項(xiàng)

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證書或法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件；

3、委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可以通過信件或傳真方式登記上述相關(guān)證件(2023年6月16日下午16日):00:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記；

5、注冊時(shí)間:2023年6月15日(星期四)、6月16日上午9日(星期五):00-11:30，下午13:30-16:00；

6、注冊地點(diǎn)：廣東省江門市蓬江區(qū)塘下鎮(zhèn)金桐路21號證券事務(wù)部，請注明“股東大會”字樣；

7、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會秘書 梁惠玲

證券事務(wù)代表 胡獻(xiàn)文

聯(lián)系電話：0750－3167074

傳真號碼：0750－3167075

8、出席會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)費(fèi)用。出席會議的人員應(yīng)在會議開始前20分鐘到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶相關(guān)股東身份證明文件進(jìn)行驗(yàn)證。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、股東大會將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將在股權(quán)登記日后3日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

2、會議期限為1小時(shí)，出席會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

3、如有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、廣東小松科技有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議

特此通知。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)上投票時(shí)，網(wǎng)上投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱“小松投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計(jì)投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。

累計(jì)投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

①選舉非獨(dú)立董事

(如本次股東大會審議事項(xiàng)提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在6名非獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過所擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事

(如本次股東大會審議事項(xiàng)提案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以在三名獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事

(如股東大會審議事項(xiàng)提案5.00，差額選舉，候選人數(shù)為2位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名監(jiān)事候選人中隨意分配他們的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過他們的選舉票數(shù)，投票人數(shù)不得超過兩名。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月21日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)上午9日，網(wǎng)上投票系統(tǒng)開始投票：15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日下午3日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

廣東小松科技有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

致：廣東小松科技有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東小松科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，按照授權(quán)委托書的指示行使會議審議的各項(xiàng)議案的投票權(quán)，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。

委托期限：自簽署日起至股東大會結(jié)束。

委托人姓名：

委托人(身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號)：

委托人持股數(shù)：

受托人(簽名)： 受托人身份證號：

本人（本公司）對股東大會審議議案的表決意見：

■

委托人未在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，委托人應(yīng)當(dāng)在此確認(rèn)委托人代表委托人在股東大會上行使表決權(quán)的行為。

委托人(簽名/法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年 月 日