證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-069

關(guān)于2018年及2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余限制性股票回購注銷的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、2018年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“2018年激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予的限制性股票17、422、357股，占回購注銷前公司總股本的0.25%，回購價(jià)格為1.46元/股，共涉及激勵(lì)對象409人，回購價(jià)格為25、436。641.22元。

2、公司回購注銷2018年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股份4.938、825股，占回購注銷前公司總股本的0.07%，回購價(jià)格為2.92元/股，共涉及激勵(lì)對象189人，總回購價(jià)格為14.421.369.00元。

2018年，激勵(lì)計(jì)劃首次取消授予和預(yù)留授予限制性股票22、361、182股，總回購價(jià)格為39、858、010.22元。

3、2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予的限制性股票8、135、974股，占回購注銷前公司總股本的0.12%，回購價(jià)格為6.39元/股，共涉及激勵(lì)對象326人，總回購價(jià)格為51、988、873.86元。

4、公司回購注銷限制性股份30,497,156股，占回購注銷前公司總股本的0.43%，回購價(jià)格91,846,884.08元。共有924名激勵(lì)對象，其中13名激勵(lì)對象取消了2018年和2020年兩期激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票，1名激勵(lì)對象取消了2018年首次和兩次授予的限制性股票。因此，本次限制性股票注銷共涉及910個(gè)激勵(lì)對象。

5、回購注銷后，公司總股本將從7、038、674、975股減少至7、008、177、819股。

6、2023年6月14日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“結(jié)算公司”)辦理限制性股票回購注銷手續(xù)。

1.公司2018年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2018年9月4日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過〈2018年廣東領(lǐng)益智造有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉公司獨(dú)立董事對其總結(jié)的議案及其相關(guān)事項(xiàng)的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事程欣認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益，向全體股東征集了提交股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。律師出具了法律意見書。

2、公司在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布了激勵(lì)對象的姓名和職位，自2018年9月5日至9月14日起停止。在宣傳期間，監(jiān)事會(huì)未收到員工對擬激勵(lì)對象的異議，并于2018年9月15日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審計(jì)意見和宣傳說明》。

3、2018年9月21日，公司召開2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過〈2018年廣東領(lǐng)益智造有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案及其相關(guān)事項(xiàng)，并于2018年9月22日披露了《關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》。

4、2018年9月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授予股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的議案》，確定2018年9月25日為股票期權(quán)首次授權(quán)日/限制性股票首次授權(quán)日，授予符合授予條件的943個(gè)激勵(lì)對象7000萬股票期權(quán)，授予符合授予條件的945個(gè)激勵(lì)對象1.8萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對象名單，律師出具了法律意見。

5、2018年12月19日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記的公告》。本次授予的激勵(lì)對象總數(shù)為831人，其中股票期權(quán)授予823人，共授予69743500股股票期權(quán)；限制性股票授予630人，共授予100、281、994股限制性股票。

6、2019年4月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，2019年5月13日召開2018年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權(quán)1、912、800份，回購注銷限制性股票2、545、936份，限制性股票回購價(jià)格為1.66元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

7、2019年7月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》，確定2019年7月22日為預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的授權(quán)日和授予日，分別向461名激勵(lì)對象授予1500萬股和3000萬股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了預(yù)留的激勵(lì)對象名單，律師出具了法律意見。

8、2019年9月10日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》。本次預(yù)留授予的激勵(lì)對象總數(shù)為388人，其中股票期權(quán)授予388人，共授予9004500股股票期權(quán)；限制性股票授予282人，限制性股票授予24、364、400股。

9、2019年12月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2020年1月16日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。公司同意取消3、890、220股股票期權(quán)，同時(shí)首次取消5、743、240股限制性股票，回購價(jià)格為1.66元/股；取消部分限制性股票預(yù)留469000股，回購價(jià)格為3.12元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

10、公司于2020年7月13日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予第一次行權(quán)期權(quán)條件和第一次解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃成果的議案》和《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。并于2020年7月29日召開2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。公司同意以1.66元/股的回購價(jià)格取消首次授予的8、809、010股股票期權(quán)，以1.66元/股的回購價(jià)格取消首次授予的17、736、800股限制性股票；以3.12元/股的回購價(jià)格取消1、961、300股限制性股票。同時(shí)，由于公司2018年激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)和限制性股票行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，同意首次授予581個(gè)激勵(lì)對象13、858、230個(gè)股票期權(quán)在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)的形式行權(quán)，首次授予456個(gè)激勵(lì)對象18、564、002只限制性股票終止限制。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

11、2020年9月28日，公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購價(jià)格的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)和限制性股票行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)取得成果，同意在第一行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)的形式行使286個(gè)激勵(lì)對象持有的預(yù)留授予1、707、250個(gè)股票期權(quán)，231個(gè)激勵(lì)對象持有的預(yù)留授予5、442、400只限制性股票終止限制。同時(shí)，由于公司2020年半年利潤分配計(jì)劃的實(shí)施，同意調(diào)整公司2018年激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購價(jià)格如下：首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由3.31元/股調(diào)整為3.11元/股，預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由6.23元/股調(diào)整為6.03元/股；首次授予的限制性股票回購價(jià)格由1.66元/股調(diào)整為1.46元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購價(jià)格由3.12元/股調(diào)整為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

12、公司于2020年12月21日召開第四屆董事會(huì)第36次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，2021年1月15日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。公司同意注銷1,181,625股股票期權(quán)，同時(shí)首次授予1,162,500股限制性股票，回購價(jià)格為1.46元/股；部分限制性股票預(yù)留422350股，回購價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

13、2021年6月21日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予第二次行權(quán)條件和第二次終止限制條件的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的第二行權(quán)/解除限制期的行權(quán)/解除限制條件已經(jīng)取得成果，同意在第二行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)的形式行使555個(gè)激勵(lì)對象持有的13、265、810個(gè)股票期權(quán)，首次授予442個(gè)激勵(lì)對象的16、790、571只限制性股票解除限制。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

14、2021年9月13日，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件和第二個(gè)終止限制期終止限制條件的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予權(quán)益的第二個(gè)行權(quán)/限制性股票期權(quán)的行權(quán)/限制性股票期權(quán)的終止條件已經(jīng)取得成果，同意在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)的形式對254個(gè)激勵(lì)對象持有的1、489、160個(gè)股票期權(quán)進(jìn)行行權(quán)，209個(gè)激勵(lì)對象持有的5、127、450只限制性股票終止限制性股票的銷售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

15、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2022年1月12日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票的議案》。公司同意，由于激勵(lì)對象已從公司辭職，2020年個(gè)人績效考核結(jié)果為C(待改進(jìn))和D(不及格)，股票期權(quán)將被取消2,274,105份，部分限制性股票將首次獲得1,426,211股，回購價(jià)格為1.46元/股；部分限制性股票預(yù)留868050股，回購價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

16、公司于2022年4月7日召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，2022年4月28日召開2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次行權(quán)期權(quán)條件和解除限制性股票期權(quán)的議案》。由于公司2021年度業(yè)績考核未達(dá)到廣東領(lǐng)益智能有限公司2018年股票期權(quán)利和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)(以下簡稱“2018年激勵(lì)計(jì)劃(草案)”)中的第一個(gè)和預(yù)留授予權(quán)益的第三個(gè)行權(quán)期限行權(quán)條件和解除限制期限售條件，部分激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，2020年個(gè)人績效考核結(jié)果為C(待改進(jìn))，公司董事會(huì)同意取消部分股票期權(quán)的第一個(gè)授予。部分股票期權(quán)175份，525份，425份，部分限制性股票18、890、377份，回購價(jià)格1.46元/股；部分限制性股票5、135、025份，回購價(jià)格2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

17、公司于2023年4月27日召開了第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，并于2023年5月22日召開了2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》共注銷737個(gè)激勵(lì)對象12、814、640個(gè)股票期權(quán)；回購注銷597個(gè)激勵(lì)對象22、361、182只限制性股票，占公司目前總股本的0.317%。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

2、2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年12月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第36次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，審議通過〈2020年廣東領(lǐng)益智造有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉公司獨(dú)立董事對其總結(jié)的議案及其相關(guān)事項(xiàng)的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事李東方認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。公司獨(dú)立董事李東方向全體股東征集了提交股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃的投票權(quán)。北京天元（深圳）律師事務(wù)所發(fā)布了《北京天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東智能制造有限公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見》。

2、2020年12月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第38次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第26次會(huì)議，審議通過〈2020年廣東領(lǐng)益智造有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉公司獨(dú)立董事對其總結(jié)的議案及其相關(guān)事項(xiàng)的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事李東方認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。公司獨(dú)立董事李東方向全體股東征集了提交股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃的投票權(quán)。北京天元（深圳）律師事務(wù)所發(fā)布了《北京天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整廣東智能制造有限公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見》。

3、自2020年12月31日至2021年1月9日，公司在公司內(nèi)網(wǎng)公布了激勵(lì)對象的姓名和職位。公示期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到員工對擬激勵(lì)對象的異議，并于2021年1月11日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的審核意見及公示說明》。

4、2021年1月15日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過〈2020年廣東領(lǐng)益智造有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其總結(jié)的議案及其相關(guān)事項(xiàng)，并于2021年1月16日披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年1月18日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年首次授予股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象(調(diào)整后)授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。授予符合授予條件的451個(gè)激勵(lì)對象3545.46萬股票期權(quán)，授予符合授予條件的450個(gè)激勵(lì)對象152.34萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對象名單。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對象名單。北京天元（深圳）律師事務(wù)所發(fā)布了《北京天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東智能制造有限公司2020年首次授予股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見》。

6、2021年2月23日，公司發(fā)布《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》。首次授予的激勵(lì)對象總數(shù)為440人，其中股票期權(quán)授予人數(shù)為440人，共授予35076600份股票期權(quán)；限制性股票授予人數(shù)為420人，共授予限制性股票14、255、339股。

7、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2022年1月12日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于取消2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購取消部分限制性股票的議案》。公司同意取消部分股票期權(quán)4.3萬份，同時(shí)回購取消部分限制性股票1.691.000份，回購價(jià)格6.39元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

8、公司于2022年4月7日召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，并于2022年4月28日召開了2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期權(quán)行權(quán)條件和解除限制性股票期權(quán)的議案》。由于公司2021年度業(yè)績考核未達(dá)到《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《2020年激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》)，公司同意取消10、819年部分股票期權(quán)的首次授予。同時(shí)，回購注銷部分限制性股票4、428、365股，回購價(jià)格為6.39元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

9、公司于2023年4月27日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，2023年5月22日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、注銷股票期權(quán)和回購限制性股票的議案》，同意終止實(shí)施2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。共注銷339個(gè)激勵(lì)對象19952520個(gè)股票期權(quán)；回購注銷326個(gè)激勵(lì)對象8、135、974只限制性股票，占公司目前總股本的0.1156%。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

三、本次回購取消限制性股票

(一)2018年及2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的限制性股票回購注銷

1、回購注銷的原因和數(shù)量

由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)市場環(huán)境和公司啟動(dòng)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)生了很大變化，激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)定的績效考核與實(shí)際經(jīng)營情況不同，很難繼續(xù)推進(jìn)和實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃，以達(dá)到激勵(lì)對象的激勵(lì)效果。經(jīng)董事會(huì)審慎論證，決定終止2018年和2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，回購已授予但尚未解除限制性股票的激勵(lì)對象。

綜上所述，鑒于公司計(jì)劃終止本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，2018年剩余597個(gè)回購注銷限制性股票的激勵(lì)對象已獲授予，但尚未解除限制性股票22、361、182只，其中首次授予的激勵(lì)對象已獲授予，但尚未解除限制性股票17、422、357只，預(yù)留授予的激勵(lì)對象已獲授予但尚未解除限制性股票4、938、825只。本次回購注銷的限制性股票占公司總股本的0.3177%?；刭徣∠?020年限制性股票剩余326只首次授予激勵(lì)對象但尚未解除限制性股票的8、135、974只限制性股票。

2、回購注銷價(jià)格

(1)限制2018年股票回購注銷價(jià)格

2020年9月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第34次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第23次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購價(jià)格的議案》。由于公司2020年半年利潤分配計(jì)劃實(shí)施完畢，同意調(diào)整公司激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格如下:首次授予的限制性股票回購價(jià)格由1.66元/股調(diào)整為1.46元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購價(jià)格由3.12元/股調(diào)整為2.92元/股。

本公司擬用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，總回購價(jià)為39、858、010.22元。

(2)2020年限制性股票回購注銷價(jià)格

首次授予的限制性股票回購價(jià)格為6.39元/股。本公司擬用于回購限制性股票的資金為自有資金，總回購價(jià)格為51、988、873.86元。

綜上所述，2018年和2020年限制性股票回購總價(jià)為91、846、884.08元。

(二)驗(yàn)資

2023年6月2日，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2023SZAA4B0429)對截至2023年5月31日的公司注冊資本和股本減少情況進(jìn)行了審查。

對限制性股票回購注銷事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并出具了（XYZH/2023SZAA4B0429)《驗(yàn)資報(bào)告》，“經(jīng)我們審核，截至2023年5月31日，領(lǐng)益智能制造公司已減少30、497、156.00元的股本，變更后的注冊資本為7.008、177、819元，股本為7.008、177、819股?！?/P>

(三)本次回購注銷的完成情況

公司向結(jié)算公司申請上述限制性股票的回購注銷。經(jīng)結(jié)算公司審核確認(rèn)，上述限制性股票的回購注銷已于2023年6月14日完成。

四、股本結(jié)構(gòu)的變化

2018年和2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購取消30、497、156只限制性股票。限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由7、038、674、975股減少至7、008、177、819股。公司股本結(jié)構(gòu)變化如下:

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5.限制性股票的回購和注銷對公司的影響

部分限制性股票的回購和注銷不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十五日