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2023年江蘇順天股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600287 簡稱：江蘇舜天 編號：臨2023-035
江蘇順天股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：B座1樓會議室，南京軟件大道21號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長高松先生主持，表決方式符合公司法和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議審議的第一項和第二項議案通過特別決議，即出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（南京）律師事務(wù)所
律師：郭指、陳昊
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，本所律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和章程，投票結(jié)果合法有效。
四、網(wǎng)上公告文件
北京中倫(南京)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
五、報告文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
特此公告。
江蘇順天股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：600287 簡稱：江蘇舜天 編號：臨2023-036
江蘇順天股份有限公司
2020年回購注銷
限制性股票激勵計劃
部分限制性股票通知債權(quán)人公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇順天股份有限公司于2023年5月29日召開的第十屆董事會第二十一次會議、第十屆監(jiān)事會第十四次會議、2023年6月15日召開的第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購取消2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，公司決定回購取消2只不符合激勵條件的激勵對象，共2075、769只限制性股票，但尚未取消限制性股票，其他激勵對象未達到第二個取消限制性股票解鎖條件。
回購注銷后，公司總股本將從440、923、743股減少到438、847、974股，公司注冊資本將從440、923、743元減少到438、847、974元。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少。自本公告之日起45日內(nèi)，公司應(yīng)向公司要求償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔保。債權(quán)人逾期未向公司申報上述要求的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。本次回購注銷將按照法定程序繼續(xù)實施。
債權(quán)申報所需材料包括：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議等憑證的原件和復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)當同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應(yīng)當攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當同時攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應(yīng)當攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。
債權(quán)申報的具體方式如下：
1、債權(quán)申報登記地點：南京軟件大道21號B座
2、申請時間:自2022年6月16日起45天內(nèi)(99日)：30-11：30；13：30-17：除周末和法定節(jié)假日外)
3、聯(lián)系人：法律證券部
4、聯(lián)系電話：025-52875628
5、電子郵箱：ir@saintycorp.com
特此公告。
江蘇順天股份有限公司董事會
2023年6月16日
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