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陜西美邦藥業(yè)集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-050
陜西美邦藥業(yè)集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：陜西美邦制藥集團有限公司三樓會議室，陜西省西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)草灘三路石羊工業(yè)園A19號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。會議由董事長張少武先生主持。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂公司向非特定對象發(fā)行可轉換公司債券計劃的議案
2.01 本次發(fā)行證券的類型
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：票面金額及發(fā)行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱:還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱:確定和調整轉股價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：股價下跌修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：確定轉股股數(shù)的方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13議案名稱：轉股年度股利歸屬
審議結果：通過
表決情況：
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2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15議案名稱:原股東配售安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16議案名稱：債券持有人及債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17議案名稱：募集資金存管：
審議結果：通過
表決情況：
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2.18議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.19議案名稱：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.20議案名稱：募集資金的用途及實施方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.21議案名稱：本次發(fā)行可轉換公司債券計劃的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司向非特定對象發(fā)行可轉換公司債券計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券計劃的論證分析報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于修訂公司〈可行性分析報告向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券稀釋即期回報和填補措施及相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈可轉換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：提交股東大會授權董事會和董事會授權人全權處理向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:關于公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
在上述議案中，議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10是一個特別的決議， 出席股東大會的股東和股東代表持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：趙偉、劉亞楠
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和結果合法有效；股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
陜西美邦制藥集團有限公司董事會
2023年6月16日
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