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2022年中國(guó)中車股份有限公司年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601766 （A股） 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)中車 公告號(hào)：2023-020
證券代碼： 1766 （H股） 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)中車
中國(guó)中車有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：世紀(jì)金源大酒店二樓第九會(huì)議室，北京市海淀區(qū)板井路69號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)孫永才先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《中國(guó)中車有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立非執(zhí)行董事史堅(jiān)忠先生因其他公務(wù)未能出席股東大會(huì)。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書王健先生出席了會(huì)議。公司部分高級(jí)管理人員及相關(guān)人員出席了會(huì)議。
4、香港中央證券登記有限公司的見(jiàn)證律師、監(jiān)票人員等相關(guān)人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：中國(guó)中車股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年中國(guó)中車股份有限公司利潤(rùn)分配方案議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2023年中車股份有限公司擔(dān)保安排的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司董事2022年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司監(jiān)事2022年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：2023年聘請(qǐng)中國(guó)中車股份有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、提案名稱：提交股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)公司a股和H股的一般授權(quán)的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2023年中國(guó)中車股份有限公司發(fā)行債券融資工具的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第1-8項(xiàng)議案均為普通決議案，已獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。股東大會(huì)第9-10項(xiàng)議案均為特別決議案，已獲得有效表決股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：李麗，蘇陽(yáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
上述兩名律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并依法出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)召開(kāi)、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的資格和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《中國(guó)中車股份有限公司章程》，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年中國(guó)中車股份有限公司年度股東大會(huì)決議；
2、北京嘉園律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
證券代碼：601766 （A股） 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)中車 公告號(hào)：2023-021
證券代碼： 1766 （H股） 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)中車
中國(guó)中車有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月12日，中國(guó)中車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以書面形式發(fā)出通知，于2023年6月15日在北京召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有7名董事和6名董事。獨(dú)立非執(zhí)行董事史建忠先生因其他公務(wù)未親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立非執(zhí)行董事翁亦然先生在會(huì)議上行使表決權(quán)、會(huì)議決議、會(huì)議記錄等文件的簽字權(quán)。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及相關(guān)人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中國(guó)中車股份有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
會(huì)議由董事長(zhǎng)孫永才先生主持。經(jīng)有效表決，會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)中車股份有限公司將成都公司股權(quán)免費(fèi)轉(zhuǎn)讓給四方有限公司的議案》。
同意公司將中車成都機(jī)車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都公司”)64.52%的股權(quán)免費(fèi)轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司中車四方車輛有限公司，轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2022年12月31日。截至2022年12月31日，公司持有的成都公司64.52%的賬面凈資產(chǎn)值為154、707.23萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓后，公司不再直接持有成都公司的股權(quán)。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈中國(guó)中車股份有限公司PP投資管理辦法〉的議案》。
《中國(guó)中車股份有限公司PPP投資管理辦法》同意修訂。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
備查文件：中國(guó)中車有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
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