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浙商證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：601878證券簡(jiǎn)稱：國(guó)金證券公示序號(hào)：2023-065
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州五星路201號(hào)國(guó)金證券十一樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳承根老先生組織，此次會(huì)議選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無(wú)記名式投票選舉方法融合網(wǎng)上投票方法舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加5人，執(zhí)行董事蔣照輝、陳溪俊，獨(dú)董熊建益因公請(qǐng)假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理張暉參加；企業(yè)別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)預(yù)估企業(yè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
4.01、提案名字：與大股東浙江省上三高速路有限責(zé)任公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
關(guān)系公司股東浙江省上三高速路有限責(zé)任公司對(duì)于此事提案回避表決，其股票數(shù)為2,124,825,159股，不納入合理決議數(shù)量。
4.02、提案名字：與其它關(guān)聯(lián)公司買賣交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
關(guān)系公司股東臺(tái)州市金融業(yè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)于此事提案回避表決，其股票數(shù)為113,758,793股，不納入合理決議數(shù)量。
4.03、提案名字：與關(guān)聯(lián)自然人買賣交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023本年度金融業(yè)投資總額操縱的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)國(guó)金證券2023年對(duì)外捐贈(zèng)方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)允許再次購(gòu)買保險(xiǎn)企業(yè)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次會(huì)議審議的10項(xiàng)提案及子議案均獲得根據(jù)，并認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案4《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，在其中，關(guān)系公司股東浙江省上三高速路有限責(zé)任公司對(duì)提案“4.01與大股東浙江省上三高速路有限責(zé)任公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易”回避表決，其股票數(shù)為2,124,825,159股，不納入合理決議數(shù)量。關(guān)系公司股東臺(tái)州市金融業(yè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)提案“4.02與其它關(guān)聯(lián)公司買賣交易”回避表決，其股票數(shù)為113,758,793股，不納入合理決議數(shù)量。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：李清、張璇
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
浙商證券股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
1、《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于浙商證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
●上報(bào)文檔
1、《浙商證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》。
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