證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-056

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

●此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

●此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的情況。

一、大會集結(jié)、舉辦和到場狀況

（一）大會的集結(jié)、舉辦狀況

1、此次會議集結(jié)狀況

蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年度第三次股東大會決議（下稱“大會”）于2023年5月26日下達通知。

2、此次會議召開狀況

大會于2023年6月15日采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。在其中，現(xiàn)場會議于2023年6月15日在下午14:00先是在企業(yè)會議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

此次會議由董事會集結(jié)，老總袁永剛組織。此次股東會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加狀況：

（1）公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東323人，意味著股權(quán)832,538,016股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的48.8904%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東12人，意味著股權(quán)489,084,060股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的28.7212%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東311人，意味著股權(quán)343,453,956股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的20.1692%。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者316人，意味著股權(quán)347,619,315股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的20.4138%。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員出席此次會議。

3、深圳承義法律事務(wù)所委任司慧侓師、張亙侓師出席此次股東會開展印證，并提交了法律意見書。

二、提案決議和表決狀況

（一）提案決議狀況

1.00關(guān)于企業(yè)合乎向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券標(biāo)準的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.00關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案的議案（逐一決議）

2.01發(fā)售證券類型

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.02發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.03票面價值和發(fā)行價

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.04債券期限

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.05息票率

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.06付息期限和方法

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.07股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.08轉(zhuǎn)股價格的確認以及根據(jù)、調(diào)節(jié)方法及計算方法

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.09轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.10股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)的確認形式

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.11贖回條款

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.12回售條款

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.13股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.14交易方式及發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)果：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.15向股東配股安排

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

2.16債券投資者大會相關(guān)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

2.17此次募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.18定級事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.19貸款擔(dān)保事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.20募資存管

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.21此次計劃方案有效期

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3.00關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4.00關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售策略的論述數(shù)據(jù)分析報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5.00關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6.00關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7.00關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及采用彌補措施有關(guān)行為主體約定的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8.00有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會議規(guī)則的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

9.00關(guān)于企業(yè)未來三年股東回報整體規(guī)劃（2024-2026年）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

10.00有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負責(zé)申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

11.00關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

（二）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次股東大會審議的議案中，提案1-10為特別決議，已獲得出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：深圳承義法律事務(wù)所

2、侓師名字：司慧、張亙

3、總結(jié)性建議：公司本次股東會的召集人資質(zhì)和集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、提議、決議流程和決議結(jié)論均達到法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。此次股東會根據(jù)的相關(guān)決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年度第三次股東大會決議決定；

2、深圳承義法律事務(wù)所有關(guān)公司召開2023年度第三次股東大會決議的法律意見書。

特此公告！

蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

2023年6月15日