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科威爾技術(shù)股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)大龍山路8號科威爾技術(shù)股份有限公司
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。會議由老總傅仕濤老先生組織，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資格、大會的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場融合通信參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當(dāng)場融合通信參加5人；
3、企業(yè)董事長助理葛彭勝老先生參加了大會；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施和相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于變更半導(dǎo)體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會議議案1、提案2、提案3為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)；
2、此次會議議案4為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)；
3、此次會議議案1至提案4均對中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：深圳天禾法律事務(wù)所
侓師：徐兵、陳昕媛
2、律師見證結(jié)果建議：
深圳天禾法律事務(wù)所覺得：科威爾此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及召集人資格、此次會議的提案、股東會的決議流程和決議結(jié)論等事項均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；公司本次大會所表決通過的決議合理合法、合理。
特此公告。
科威爾技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月16日
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