資訊頻道
江蘇省集萃藥康微生物科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：688046證券簡(jiǎn)稱：藥康生物公示序號(hào)：2023-031
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇南京市江北新區(qū)學(xué)府路12號(hào)
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總高鵬老先生組織，采用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資質(zhì)、會(huì)議表決流程和決議具體內(nèi)容均達(dá)到《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理王逸鷗老先生參加了大會(huì)；財(cái)務(wù)經(jīng)理焦曉杉老先生出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)董事、公司監(jiān)事2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2022本年度關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023年度對(duì)分公司擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
2、此次股東會(huì)提案都屬于普通決議事宜，由出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的二分之一之上一致通過(guò)。
3、此次股東會(huì)提案6、7、8、9、10、11、13對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
侓師：王長(zhǎng)平、王通
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。此次股東會(huì)所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省集萃藥康微生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2