資訊頻道
廣深鐵路有限責(zé)任公司 2022年度公司股東周年大會決定公示
證券代碼：601333證券簡稱：廣深鐵路公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：廣東深圳羅湖區(qū)和平路1052號企業(yè)三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總武勇老先生因別的國家公務(wù)不可以參加及上臺演講。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，由執(zhí)行總裁胡酃酃老先生出任此次股東會現(xiàn)任主席并上臺演講。此次會議中的所有提案全部采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，會議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，老總武勇老先生、獨立非執(zhí)行董事馬時亨老先生因別的國家公務(wù)無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，到場4人，監(jiān)事長雷春亮老先生、職工監(jiān)事黃崧黎先生因別的國家公務(wù)無法列席會議；
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理唐往東老先生參加了此次會議，企業(yè)別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議及準(zhǔn)許我們公司2022年度股東會工作總結(jié)報告。
決議結(jié)論：根據(jù)
2、提案名字：決議及準(zhǔn)許我們公司2022年度監(jiān)事會工作匯報。
決議結(jié)論：根據(jù)
3、提案名字：決議及準(zhǔn)許我們公司2022年度經(jīng)審計的財務(wù)報表。
決議結(jié)論：根據(jù)
4、提案名字：決議及準(zhǔn)許我們公司2022年度利潤分配方案。
決議結(jié)論：根據(jù)
5、提案名字：決議及準(zhǔn)許我們公司2023年度財務(wù)計劃計劃方案。
決議結(jié)論：根據(jù)
6、提案名字：決議及準(zhǔn)許聘任普華永道中天會計事務(wù)所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計事務(wù)所為我們公司2023年度注冊會計師以及酬勞。
決議結(jié)論：根據(jù)
7、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)股東會獨立非執(zhí)行董事薪資標(biāo)準(zhǔn)的議案。
決議結(jié)論：根據(jù)
(二)累積投票提案決議狀況
8、提案名字：有關(guān)競選第十屆股東會監(jiān)事會主席及非執(zhí)行董事的議案。
9、提案名字：有關(guān)競選第十屆股東會獨立非執(zhí)行董事的議案。
10、提案名字：有關(guān)競選第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案。
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議的議案中，第1-7項提案是一般決議案，都已得到參加股東會股東或授權(quán)代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一以上反對票根據(jù)；第8-10項提案為累積投票議案，全部侯選人都已得到參加股東會股東或授權(quán)代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一以上得票數(shù)入選。
三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：皇甫紫琪、魯夢瑩
(二)律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
廣深鐵路有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
●手機上網(wǎng)公示文檔
北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)廣深鐵路有限責(zé)任公司2022年度公司股東周年大會的法律意見書。
●上報文檔
廣深鐵路有限責(zé)任公司2022年度公司股東周年大會決定。
A股通稱：廣深鐵路股票編碼：601333公示序號：2023-011
廣深鐵路有限責(zé)任公司
第十屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
廣深鐵路有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）第十屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月15日以通信的形式舉辦。整體6名公司監(jiān)事均參加了大會，公司監(jiān)事黃潮新老先生主持了大會，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和我們公司《章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。大會一致通過產(chǎn)生下列決定并公告如下：
一致同意競選公司監(jiān)事黃潮新先生為我們公司第十屆監(jiān)事長。
最近專接本公司工會通告，經(jīng)職工大會競選，林聞生老先生及宋敏女性做為職工監(jiān)事?lián)挝覀児镜谑畬寐毠けO(jiān)事職工監(jiān)事。個人簡歷附后。
特此公告。
廣深鐵路有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年6月15日
配件：職工監(jiān)事個人簡歷：
林聞生老先生，男，一九六四年十二月出世，本科文憑，高級會計。張先生列任我們公司工電業(yè)務(wù)部財務(wù)主管、我們公司廣州市電務(wù)段副總經(jīng)濟師和我們公司方案財務(wù)部部長。在職本公司審計部科長。
宋敏，女，一九七零年十一月出世，本科文憑，會計。郭女士曾擔(dān)任青藏鐵路公司計劃財務(wù)部經(jīng)營財務(wù)部門辦公室主任，京張鐵路派出所辦公室副主任兼財務(wù)主任，青藏鐵路公司年金聯(lián)合會辦公室副主任，青海國稅局會計管理辦副處長，中國石油廣東省營銷公司深圳分公司高級主管，本公司審計部科長等職。在職本董事會學(xué)術(shù)部負(fù)責(zé)人。
A股通稱：廣深鐵路股票編碼：601333公示序號：2023-010
廣深鐵路有限責(zé)任公司
第十屆股東會第一次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
廣深鐵路有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）第十屆股東會第一次會議于2023年6月15日（星期四）以通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月15日以書面形式文檔方式傳出，全部執(zhí)行董事均允許免除會議報告期。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。我們公司整體公司監(jiān)事和高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和我們公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。通過過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，此次會議由武勇老先生集結(jié)和組織，會議報告中列明的各種話題經(jīng)逐一決議得到一致通過，有關(guān)事宜決定公告如下：
一、競選執(zhí)行董事武勇先生為企業(yè)第十屆股東會老總。
二、委派獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為審批委員會委員，任職湯小凡先生為審批委員會主席及審核聯(lián)合會財務(wù)專家。該等任職從此次會議根據(jù)日起至股東會明確提出免職或更換時止。
三、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為薪酬委員會委員會，任職湯小凡先生為薪酬委員會現(xiàn)任主席。該等任職從此次會議根據(jù)日起至股東會明確提出免職或更換時止。
四、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為提名委員會委員會，任職邱自龍先生為提名委員會現(xiàn)任主席。該等任職從此次會議根據(jù)日起至股東會明確提出免職或更換時止。
五、允許因工作調(diào)動緣故辭退黃崧黎先生副總經(jīng)理職務(wù)。
特此公告。
廣深鐵路有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2