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甘肅祁連山混凝土集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600720證券簡稱：柴達(dá)木盆地公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)立德二村3號柴達(dá)木盆地商務(wù)大廈4樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由董事長脫利成老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長助理羅鴻基列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議所決議事宜，無特別決議事宜。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海匯業(yè)（蘭州市）法律事務(wù)所
侓師：宋質(zhì)冰、苗麗琳
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論等事項，均達(dá)到法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所申請的決定真實有效。
特此公告。
甘肅祁連山混凝土集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年6月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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