證券代碼：688685證券簡(jiǎn)稱：邁信林公示序號(hào)：2023-25

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：蘇州吳中區(qū)溪虹路1009號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

1、此次會(huì)議表決采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議程序流程合乎《公司

　　法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、集結(jié)和組織情形：此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)張友志老先生組織。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事邊暉、趙耿龍，獨(dú)董蔡衛(wèi)華、朱林林、奚維斌以通信方式參加；；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中公司監(jiān)事沈潔、李銀江、王玉蕾以通信方式參加；；

3、董事長(zhǎng)助理薛暉參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)改動(dòng)企業(yè)一部分內(nèi)部控制制度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案

2、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

3、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1.此次股東會(huì)大會(huì)的所有提案均是一般決定提案，已經(jīng)獲得出席本次公司股東

會(huì)議的公司股東持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過。

2.此次股東會(huì)會(huì)議上2.01-2.06項(xiàng)提案、3.01-3.03項(xiàng)提案對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

侓師：吳龍騰、許秋萍

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月16日

●上報(bào)文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規(guī)定的其他資料。

證券代碼：688685證券簡(jiǎn)稱：邁信林公示序號(hào)：2023-026

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆暨聘用

高管人員及證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)成員和第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。公司在2023年6月15日各自召開第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議及第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，審議通過了競(jìng)選老總、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及召集人、監(jiān)事長(zhǎng)，聘用經(jīng)理及其它高管人員、董事長(zhǎng)助理、證券事務(wù)代表等有關(guān)提案。現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

（一）執(zhí)行董事競(jìng)選狀況

2023年6月15日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，選用累積投票制的形式，投票選舉企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)成員，詳情如下：

1.競(jìng)選張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生、沈潔女性、徐君女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

2.競(jìng)選張言老先生、尹琳女性、汪曉東先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董。

以上工作人員所組成的第三屆股東會(huì)，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起三年。

張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生、沈潔女性、徐君女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件一第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)歷，張言老先生、尹琳女性、汪曉東老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件二第三屆股東會(huì)獨(dú)董個(gè)人簡(jiǎn)歷。

（二）老總、股東會(huì)專門委員會(huì)競(jìng)選狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議，表決通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，投票選舉企業(yè)第三屆股東會(huì)老總、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及召集人。詳情如下：

1.競(jìng)選張友志先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)老總；

2.競(jìng)選股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)如下所示：

（1）股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由3名成員構(gòu)成，張友志老先生、張言老先生、薛暉老先生，張友志先生為主委（召集人）；

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由3名成員構(gòu)成，汪曉東老先生、張言老先生、尹琳女性，汪曉東先生為主委（召集人）；

（3）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：由3名成員構(gòu)成，汪曉東老先生、張言老先生、張建明老先生，汪曉東先生為主委（召集人）；

（4）股東會(huì)提名委員會(huì)：由3名成員構(gòu)成，張言老先生、尹琳女性、張友志老先生，張言先生為主委（召集人）。

在其中，提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)董均占過半數(shù)，然后由獨(dú)董出任主委（召集人），且財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員汪曉東先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。企業(yè)第三屆股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)任職三年，自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿日才行。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆的現(xiàn)象

（一）公司監(jiān)事競(jìng)選狀況

2023年6月15日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，選用累積投票制的形式，競(jìng)選劉為俊老先生、彭瀟老先生、邊暉先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。公司在2023年5月30日舉辦職代會(huì)，競(jìng)選趙輝老先生、陸春波先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

以上工作人員所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起三年。

劉為俊老先生、彭瀟老先生、邊暉老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件三第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷，趙輝老先生、陸春波老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件四第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷。

（二）監(jiān)事長(zhǎng)競(jìng)選狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，競(jìng)選劉為俊女士任職企業(yè)第三屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿日才行。

三、高管人員聘用狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘用高管人員任職期與企業(yè)第三屆董事會(huì)任期同樣，詳情如下：

1.聘用張友志為總經(jīng)理；

2.聘用巨浩為銷售總監(jiān)；

3.聘用張建明為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

4.聘用薛暉為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理。

張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件一第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)歷。

以上高管人員均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有不可出任高管人員的情況，不會(huì)有遭受中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所處罰情況。在其中，董事長(zhǎng)助理薛暉老先生已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書，公司獨(dú)立董事對(duì)股東會(huì)聘用高管人員的事宜發(fā)布了一致同意自主的建議。

四、證券事務(wù)代表聘用狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用吳肖靜女性出任企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿日才行。吳肖靜女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書，其任職要求合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。吳肖靜女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件五證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷。

五、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事期滿卸任狀況

公司本次換屆結(jié)束后，趙耿龍老先生辭去企業(yè)非獨(dú)立董事，蔡衛(wèi)華先生、朱林林老先生、奚維斌老先生出任企業(yè)獨(dú)董己滿6年，按相關(guān)規(guī)定，辭去公司獨(dú)立董事，王玉蕾女性辭去監(jiān)事，企業(yè)對(duì)任期屆滿卸任的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

六、企業(yè)董事長(zhǎng)助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0512-66580868

電子郵箱：maixinlin@maixinlin.com

郵編：215000

通訊地址：蘇州吳中區(qū)太湖街道溪虹路1009號(hào)

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月16日

附件一：第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)歷

張友志老先生：1984年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2003年3月至2005年3月，出任多富電子（深圳）有限責(zé)任公司生產(chǎn)經(jīng)理；2005年4月至2005年9月，出任深圳祥德精密工業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)經(jīng)理；2005年9月至2010年2月，出任無錫市新坐標(biāo)信電子器件有限公司副總經(jīng)理；2010年3月，開創(chuàng)蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司，并任實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2012年2月至2017年2月，出任蘇州美艾爾進(jìn)出口貿(mào)易有限公司監(jiān)事；2014年11月至2023年1月，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；2017年10月至2022年12月，出任蘇州市佰富琪智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2016年4月迄今，出任蘇州市航邁投資中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2017年6月迄今，出任我們公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子。

張友志老先生于2023年1月入選江蘇人民代表，2022年1月入選蘇州第17屆人民代表。2021年6月?lián)巫兂赡暇┖娇蘸教煅芯可I(lǐng)域老師，2021年12月任為團(tuán)委蘇州吳中區(qū)團(tuán)委副書記（做兼職），2021年被選為蘇州東吳風(fēng)采科技人物，2023年3月?lián)巫兂商K州城市學(xué)院產(chǎn)業(yè)教授。

張友志先生為公司實(shí)際控制人。截止到本公告公布日，張友志老先生立即持有公司股份48,000,000股，占公司總總股本42.91%，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不見在《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

薛暉老先生：1980年1月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1999年9月至2004年12月，就職于江蘇省五洲信友法律事務(wù)所；2005年1月至2009年2月，出任蘇州市東昌汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司辦公廳主任；2009年3月至2009年12月，出任蘇州市昌信農(nóng)村小額貸款有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；2010年1月至2013年4月，出任中企聯(lián)江蘇省擔(dān)保有限公司蘇州分公司副總；2013年5月至2014年6月，出任江蘇蘇融擔(dān)保有限公司經(jīng)理；2014年7月至2015年2月，就職于蘇州吳中區(qū)長(zhǎng)橋法律服務(wù)所；2015年3月至2015年12月，出任蘇州市京安生物科技有限公司經(jīng)理；2015年12月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2023年4月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；2017年6月迄今，出任本董事、董事長(zhǎng)助理。

截止到本公告公布日，薛暉老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

張建明老先生：1964年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1988年1月至1996年1月，出任吳縣市越溪建筑工程公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1996年2月到1997年3月，就職于維德房地產(chǎn)業(yè)（江蘇?。┯邢挢?zé)任公司財(cái)務(wù)部門；1997年3月至2010年2月，出任佐詩（蘇州市）裝修工程有限公司財(cái)務(wù)主管；2010年4月至2012年3月，出任愛司帝電子科技（蘇州市）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管；2012年4月至2013年4月，出任蘇州中企聯(lián)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管；2013年4月至2014年5月，出任江蘇蘇融擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014年6月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2017年6月迄今，出任本董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

截止到本公告公布日，張建明老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

巨浩老先生：1986年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2008年3月至2012年11月，出任蘇州市航空航天標(biāo)準(zhǔn)件有限責(zé)任公司加工工藝科長(zhǎng)；2012年11月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)；2017年12月迄今，出任本董事、銷售總監(jiān)。

截止到本公告公布日，巨浩老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

沈潔女性：1979年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2003年9月至2007年10月，出任中國移動(dòng)江蘇企業(yè)南京市子公司高端領(lǐng)域業(yè)務(wù)經(jīng)理；2007年11月至2009年12月，出任中國移動(dòng)江蘇企業(yè)高端行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人；2010年1月至2015年6月，出任南京市創(chuàng)博電子器件有限公司副總經(jīng)理；2016年1月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)部副總；2017年6月迄今，出任我們公司監(jiān)事長(zhǎng)。

截止到本公告公布日，沈潔女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

徐君女性：1978年2月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2000年8月至2003年7月，出任工商銀行蘇州分行蘇州吳中分行員工；2010年5月至2011年4月，出任蘇州中瑞人力資源管理有限責(zé)任公司員工；2011年5月至2012年4月，出任蘇州蘇州吳中開發(fā)區(qū)佳康診所有限責(zé)任公司市場(chǎng)經(jīng)理；2012年5月至2014年8月，出任蘇州市世品優(yōu)電子科技有限公司行政部長(zhǎng)；2016年5月至2019年12月，出任江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司電子器件業(yè)務(wù)部銷售市場(chǎng)科長(zhǎng)；2020年1月至2023年4月，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責(zé)任公司銷售市場(chǎng)科長(zhǎng)；2023年4月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限公司副總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，徐君女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

配件二、第三屆股東會(huì)獨(dú)董個(gè)人簡(jiǎn)歷

張言老先生，1978年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2000年6月至2007年12月，出任南海艦隊(duì)駐南京市某旅軍事代表室軍事代表；2008年1月至2011年12月，出任南海艦隊(duì)駐上海市某旅綜合處參謀長(zhǎng)；2012年1月至2020年12月，出任北京海軍某旅部長(zhǎng)；2021年1月至2021年12月，出任廣州市廣電計(jì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司研究院副院長(zhǎng)；2022年1月迄今，出任中央財(cái)大研究者。張言老先生善于戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量控制、采購管理流程、標(biāo)準(zhǔn)管理，曾獲軍隊(duì)供應(yīng)商選擇先進(jìn)工作者（2012），發(fā)布《國防項(xiàng)目管理》等著作，編寫教材好幾個(gè)國際性、我國、我國軍工用以及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。

截止到本公告公布日，張言老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

尹琳女性，1990年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2013年12月至2014年2月，出任江蘇銀行無錫市支行綜合柜員；2014年3月至2019年7月，出任江蘇省申越律師事務(wù)所律師；2019年8月迄今，出任江蘇省法略律師事務(wù)所律師。

截止到本公告公布日，尹琳女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

汪曉東老先生，1981年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑，注冊(cè)會(huì)計(jì)。2007年10月至2010年4月，出任天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理；2010年5月至2013年9月，出任國元證券高級(jí)經(jīng)理；2013年9月至2021年8月，出任華泰聯(lián)合證券主管、保薦代表人；2021年8月至2021年11月，出任江蘇中潤光能科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理；2021年12月迄今，出任上海市涌鏵投資管理有限公司執(zhí)行總裁。

截止到本公告公布日，汪曉東老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

配件三、第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

劉為俊老先生：1979年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2001年7月至2006年2月，出任中石化集團(tuán)揚(yáng)子江石油化工公司生產(chǎn)基地行政經(jīng)理；2006年3月至2007年12月，出任均英精密機(jī)械制造（蘇州市）有限責(zé)任公司人事部門科長(zhǎng)；2008年5月至2010年10月，出任蘇州市賀立歐科技公司行政部門人事主管；2010年10月至2012年11月，出任希華通訊（蘇州市）有限責(zé)任公司人力資源經(jīng)理；2012年11月至2020年10月，出任蘇州市蘇大維格高新科技集團(tuán)股份有限公司行政部門人事部部長(zhǎng)；2020年10月迄今，出任江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司企管部科長(zhǎng)。

截止到本公告公布日，劉為俊老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

彭瀟老先生：1989年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2014年2月至2015年4月，出任中國民族證券項(xiàng)目投資銀行總部工程項(xiàng)目經(jīng)理；2015年4月至2017年5月，出任上海華信證券項(xiàng)目投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年5月至2018年7月，出任德邦證券項(xiàng)目投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2018年7月迄今，出任蘇州吳中融玥投資管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)。

截止到本公告公布日，彭瀟老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

邊暉老先生：1990年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2013年11月至2017年2月，就職于畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市分所；2017年2月至2017年7月，就職于上海華信資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司；2017年8月至2020年8月，出任上海市至輝集團(tuán)有限公司合規(guī)風(fēng)控責(zé)任人；2020年8月至2022年11月，出任上海市國耀投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；2022年11月迄今，出任上海國創(chuàng)至輝投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；2020年5月迄今，出任善佑（蘇州市）投資管理有限公司監(jiān)事；2020年1月至今，出任本董事。

截止到本公告公布日，邊暉老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

配件四、第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

趙輝老先生：1974年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1997年6月至1999年3月，就職于重慶市電燈泡工業(yè)有限公司武勝華明燈泡廠；1999年5月至2002年2月，就職于華一精密機(jī)械制造（深圳市）有限責(zé)任公司；2002年2月至2005年5月，就職于華一精密機(jī)械制造（深圳）有限責(zé)任公司；2005年6月至2007年5月，出任宏茂五金（深圳）有限責(zé)任公司品質(zhì)主管；2007年6月至2010年4月，出任常州市源暢光學(xué)能源有限公司品質(zhì)經(jīng)理；2010年5月至2017年7月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司品質(zhì)科長(zhǎng)；2017年7月至2020年2月，出任我們公司管理體系負(fù)責(zé)人；2020年3月至2021年4月，出任我們公司工程師；2021年5月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責(zé)任公司體系工程兼品質(zhì)工程師；2017年11月迄今，出任我們公司職工監(jiān)事。

截止到本公告公布日，趙輝老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

陸春波老先生：1988年2月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2008年7月至2010年3月，出任無錫市新坐標(biāo)信精密工業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)與市場(chǎng)經(jīng)理；2010年3月至2013年12月，出任蘇州市邁信林精密工業(yè)有限責(zé)任公司市場(chǎng)經(jīng)理；2014年3月至2015年12月，就職于無錫市常富通訊機(jī)械廠；2016年8月迄今，出任我們公司產(chǎn)品工程師；2017年11月，出任我們公司職工監(jiān)事。

截止到本公告公布日，陸春波老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

配件五、證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷

吳肖靜女性，1989年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任江蘇省乾融投資有限公司董秘辦負(fù)責(zé)人，2020年3月迄今任江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，吳肖靜女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688685證券簡(jiǎn)稱：邁信林公示序號(hào)：2023-027

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年6月15日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月2日以書面材料方法傳出。此次會(huì)議由監(jiān)事劉為俊集結(jié)并組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事5人，實(shí)到公司監(jiān)事5人。此次會(huì)議集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

整體公司監(jiān)事以投票選舉方法已通過下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

整體公司監(jiān)事一致同意推舉劉為俊先生為第三屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過之日起止第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月16日