證券代碼：000951股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)重汽公示序號(hào)：2023-28

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）通告于2023年6月9日以書面形式送到和電子郵箱等形式傳出，2023年6月15日以通信方式在企業(yè)總部會(huì)議室召開。

由于工作調(diào)節(jié)緣故，李海龍老先生辭去企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事一職。李海龍老先生未持有公司股份，其個(gè)人還將繼續(xù)在企業(yè)出任別的職位。企業(yè)對(duì)李海龍老先生在擔(dān)任非獨(dú)立董事期內(nèi)對(duì)企業(yè)作出的貢獻(xiàn)深表感謝！

此次會(huì)議需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到8人。此次會(huì)議由老總王琛老先生組織，監(jiān)事會(huì)成員和高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的舉辦及參加總數(shù)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事充足討論后，逐一決議并表決下列提案：

1、有關(guān)聘用公司高級(jí)管理人員的議案

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，聘用張軍先生為企業(yè)首席營(yíng)銷官（CMO）。張軍老先生(個(gè)人簡(jiǎn)介附后）的任職自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第九屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據(jù)。

2、有關(guān)候選人企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人的議案

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)核查，董事會(huì)允許候選人張軍先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（執(zhí)行董事侯選人個(gè)人簡(jiǎn)介附后）。

股東會(huì)覺得執(zhí)行董事侯選人張軍老先生合乎董事的就職規(guī)范，不會(huì)有有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事的情況。企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事及此次侯選人中，擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據(jù)。此項(xiàng)提案要遞交企業(yè)最近一次股東大會(huì)審議及準(zhǔn)許。

3、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，由于公司獨(dú)立董事自就職至今盡職履責(zé)，為公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展所做出的杰出貢獻(xiàn)，為進(jìn)一步提升獨(dú)董工作中的熱情，參考業(yè)內(nèi)別的發(fā)售公司獨(dú)立董事的薪資待遇，融合地域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公司具體情況，決定把企業(yè)獨(dú)立董事津貼規(guī)范從原來(lái)的每人每天18.00萬(wàn)余元（稅前工資）調(diào)整至每人每天20.00萬(wàn)余元（稅前工資）。變更后的獨(dú)立董事津貼規(guī)范自2023年7月起開始實(shí)施。

本提案涉及到獨(dú)立董事薪酬調(diào)節(jié)，獨(dú)董張勇女性、楊國(guó)棟老先生、段亞張先生回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據(jù)。此項(xiàng)提案要遞交企業(yè)最近一次股東大會(huì)審議及準(zhǔn)許。

4、有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的議案。

依據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)必須，定為2023年7月6日（星期四）在下午14:50在企業(yè)營(yíng)銷部會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)將采取當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法舉辦。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據(jù)。

股東會(huì)會(huì)議報(bào)告詳細(xì)發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（序號(hào)：2023-29）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次會(huì)議審議的議案1、2、3發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2、公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議。

特此公告。

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十六日

附：個(gè)人簡(jiǎn)介

張軍，男，漢族人，1975年1月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾擔(dān)任泰安市五岳總經(jīng)理、企業(yè)營(yíng)銷部副總、威海市漫威黑豹董事長(zhǎng)、威海市商用汽車董事長(zhǎng)、濟(jì)南市商用汽車營(yíng)銷部經(jīng)理等職。在職企業(yè)紀(jì)委委員，企業(yè)營(yíng)銷部經(jīng)理。

張軍先生與公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所處罰，不涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；其個(gè)人合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。經(jīng)公司登陸中國(guó)執(zhí)行公眾信息網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查看并進(jìn)行核查，其個(gè)人并不是失信執(zhí)行人。

證券代碼：000951股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)重汽序號(hào)：2023-29

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第二次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

企業(yè)定為2023年7月6日（星期四）在企業(yè)營(yíng)銷部會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議。大會(huì)具體事宜如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)是企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、召集人：此次股東會(huì)由企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議確定舉辦。

3、此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、大會(huì)的舉辦時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日在下午2:50

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日

在其中，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年7月6日早上9:15至當(dāng)日下午3:00；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年7月6日9:15-9:25、9:30-11:30、和13:00-15:00。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)或其它表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年7月3日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

1）于除權(quán)日2023年7月3日在下午收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東濟(jì)南市高新區(qū)波譜路777號(hào)企業(yè)營(yíng)銷部會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議的事宜如下所示：

表一此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；②獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

之上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第一次會(huì)議、第九屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議并通過(guò)。主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于2023年5月13日和2023年6月16日的《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、個(gè)人股公司股東持法人授權(quán)書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（團(tuán)本）影印件和出席人身份證補(bǔ)辦登記；個(gè)人股公司股東持身份證、股東賬戶卡（授權(quán)委托人還應(yīng)當(dāng)擁有法人授權(quán)書）、證券登記證實(shí)申請(qǐng)辦理登記，異地公司股東還可通過(guò)信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月4日9：00—17：00（信件以接收到的郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、備案地址：山東濟(jì)南黨家莊鎮(zhèn)南首企業(yè)董事會(huì)辦公室

郵政編碼：250116

4、手機(jī)聯(lián)系人：李卓

聯(lián)系方式：0531-58067586，發(fā)傳真：0531-58067003（全自動(dòng)）

5、開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決定；

特此公告。

配件：

1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

2、法人授權(quán)書。

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年六月十六日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱如下所示：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼為：360951

網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：重汽網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次會(huì)議議案對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提議3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)1位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×1

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在1位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月6日早上9：15，截止時(shí)間為2023年7月6日在下午3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)（老先生/女性）意味著企業(yè)（本人）參加中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。

此次股東會(huì)提議決議建議實(shí)例表如下所示：

注：非累積投票提議請(qǐng)于“允許”、“抵制”或“放棄”項(xiàng)下打√；累積投票提議請(qǐng)?zhí)顚懜?jìng)選投票數(shù)。

受托人名字：（簽字或蓋公章）

受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)：

受托人持倉(cāng)特性：

受托人公司股東賬號(hào)：

受委托人名字：（簽字或蓋公章）

受委托人身份證號(hào)：

受委托人公司股東賬號(hào)：

委托權(quán)限：始行法人授權(quán)書簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

委托時(shí)間：年　月　日

證券代碼：000951

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司

獨(dú)董對(duì)相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南市貨車有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，根據(jù)單獨(dú)客觀觀點(diǎn)，秉著謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)任的態(tài)度，對(duì)企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議的相關(guān)事宜發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、有關(guān)聘用高管人員的建議

企業(yè)對(duì)王軍先生候選人程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其任職要求與標(biāo)準(zhǔn)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。沒有發(fā)現(xiàn)張軍老先生存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況及被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。

大家允許董事會(huì)聘用張軍先生為企業(yè)首席營(yíng)銷官（CMO）。

此次聘用高管不會(huì)造成董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)超出董事總量的二分之一。

二、有關(guān)候選人企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事考生的建議

企業(yè)對(duì)王軍先生候選人程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其任職要求與標(biāo)準(zhǔn)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。沒有發(fā)現(xiàn)張軍老先生有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況及被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。

大家允許候選人張軍先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。

三、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的建議

公司本次決議的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及責(zé)權(quán)對(duì)等標(biāo)準(zhǔn)，融合中國(guó)類似上市企業(yè)獨(dú)立董事津貼水準(zhǔn)以及企業(yè)的具體情況而建議，有益于激發(fā)公司獨(dú)立董事的工作主動(dòng)性，加強(qiáng)獨(dú)董盡職履責(zé)的觀念，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須。

大家允許此次獨(dú)立董事津貼調(diào)整方案，并同意將這個(gè)提案提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

獨(dú)董：張勇、楊國(guó)棟、段亞林

二○二三年六月十五日