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廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：002683證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東省宏偉公示序號(hào)：2023-037
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）舉辦狀況
1、召集人：廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司第六屆股東會(huì)
2、舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日在下午15:30
3、舉辦地址：廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)C3天盈廣場(chǎng)東塔56層會(huì)議廳
4、表決方式：選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式
5、會(huì)議主持：副董王永慶老先生
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
（二）大會(huì)參加狀況
此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。參加此次股東會(huì)股東（公司股東委托意味著）共51人，意味著股權(quán)302,985,403股，占上市企業(yè)總股份的40.4756%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東7人，意味著股權(quán)262,330,610股，占上市企業(yè)總股份的35.0446%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東44人，意味著股權(quán)40,654,793股，占上市企業(yè)總股份的5.4310%。
企業(yè)所有公司監(jiān)事，一部分執(zhí)行董事、高管人員及其北京君合（廣州市）法律事務(wù)所印證侓師參與了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過(guò)了如下所示提案。
提案1.00有關(guān)新增加2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
總決議狀況：
允許301,958,160股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6610%；抵制1,027,243股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3390%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0%。
中小投資者決議狀況：
允許3,087,632股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的75.0359%；抵制1,027,243股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的24.9641%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
此次會(huì)議由北京市君合（廣州市）法律事務(wù)所參加的律師見(jiàn)證。印證侓師李丹虹、戴思語(yǔ)覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會(huì)議工作人員資格、此次股東會(huì)的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程、企業(yè)股東會(huì)會(huì)議制度的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月15日
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