證券代碼：002723證券簡稱：小崧股權(quán)公示編號：2023-061

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2023年6月6日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-054），企業(yè)將在2023年6月21日（星期三）在下午14:30舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議?，F(xiàn)就此次會議的相關(guān)事項(xiàng)提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、會議名稱：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、此次股東會大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)長

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長2023年6月21日（星期三）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月21日（星期三），在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票，時(shí)間是在2023年6月21日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，時(shí)間是在2023年6月21日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會議召開方法

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等相關(guān)規(guī)定，必須在履行投票權(quán)前征詢受托人或具體持有者網(wǎng)絡(luò)投票觀點(diǎn)的擁有股票融資顧客個人信用交易擔(dān)保股票賬戶的證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、擁有股票龍虎榜個股的香港中央結(jié)算有限公司等集合類帳戶持有者或名義持有人，必須在征詢建議后通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不可根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票；實(shí)際依照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等規(guī)定執(zhí)行。

6、除權(quán)日：2023年6月14日（星期三）

7、大會參加目標(biāo)：

（1）截止2023年6月14日在下午15：00買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會及參與會議表決，公司股東能夠書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東（法人授權(quán)書款式附后）；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會議召開地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號企業(yè)六樓會議廳

二、會議審議事宜

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會可以進(jìn)行決議。

提議3.00-提議5.00以累積投票方法各自競選執(zhí)行董事或者非職工代表監(jiān)事，應(yīng)取非獨(dú)立董事6人、董事3人、非職工代表監(jiān)事2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

此次股東會，企業(yè)將會對以上提案開展中小股東決議獨(dú)立記票。

以上提案相關(guān)內(nèi)容請參閱2023年6月6日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會備案等事宜

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2、公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證申請辦理登記；

3、授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡及受托人身份證等申請辦理登記；

4、外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年6月16日在下午16:00點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案；

5、備案時(shí)長：2023年6月15日（星期四）、6月16日（星期五）早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；

6、備案地址：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號證券事務(wù)部，信件請注明“股東會”字眼；

7、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：董事長助理梁惠玲

證券事務(wù)代表胡獻(xiàn)文

聯(lián)系方式：0750-3167074

傳真號碼：0750-3167075

8、列席會議股東費(fèi)用自理，列席會議工作人員請?jiān)跁h開始前20min抵達(dá)會議地點(diǎn)，并隨身攜帶相關(guān)公司股東身份證明材料，便于認(rèn)證進(jìn)場。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將在除權(quán)日后3日內(nèi)公布提示性公告。

2、此次會議開會時(shí)間1鐘頭，列席會議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

3、如有其他未盡事宜，屆時(shí)。

六、備查簿文檔

1、《廣東小崧科技股份有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議》

特此通知。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的事宜表明如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362723”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“小崧網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨(dú)立董事

（如此次股東大會審議事宜之提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨(dú)董

（如此次股東大會審議事宜之提議4.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事

（如此次股東大會審議事宜之提議5.00，選用差額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過2位。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月21日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、連接網(wǎng)絡(luò)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月21日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年6月21日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書

致：廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

茲委托老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東省小崧科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，對會議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

受托人名字：

受托人（身份證號碼/公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

自己（我們公司）對此次股東大會審議提案的決議建議：

如受托人無在法人授權(quán)書中便以上提案說明委托人的決議觀點(diǎn)的，則受托人在這里確定：受托人對受委托人在這次股東大會上意味著受托人履行投票權(quán)的舉動均進(jìn)行確認(rèn)。

受托人（簽字/公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期