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甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司 第十屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示
證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號(hào)：2023-031
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年6月15日早上10:00時(shí)通過通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月9日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名(在其中獨(dú)董3名)，會(huì)議由董事長俞鋒老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。大會(huì)審議通過了如下所示提案：
一、表決通過《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
因公司全資子公司銅陵市上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“銅陵市頂峰”）生產(chǎn)運(yùn)營發(fā)展需求，通過和有關(guān)金融企業(yè)商討并達(dá)成意向，擬計(jì)劃向徽商銀行銅陵市銀霄分行申請(qǐng)辦理11,000萬元融資授信。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是銅陵市頂峰給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期13月，還是要以擔(dān)保協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。此次給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保事宜在股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)和本決定公示與此同時(shí)發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-032）。
決議結(jié)論：允許票9張，否決票0張，反對(duì)票0張，一致通過。
特此公告。
甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月15日
證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號(hào)：2023-032
甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司
關(guān)于企業(yè)新增加對(duì)外開放擔(dān)保額度的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、新增加貸款擔(dān)保狀況簡述
因甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司銅陵市上峰水泥有限責(zé)任公司（下稱“銅陵市頂峰”）生產(chǎn)運(yùn)營發(fā)展需求，通過和有關(guān)金融企業(yè)商討并達(dá)成意向，擬計(jì)劃向銀行借款11,000萬元融資授信。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是銅陵市頂峰給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期13月，還是要以擔(dān)保協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。
此次給予等額本息連帶責(zé)任擔(dān)保事宜在股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。
企業(yè)：萬余元
二、被擔(dān)保人狀況
1、基本概況
企業(yè)名字：銅陵市上峰水泥有限責(zé)任公司
公司類型：別的有限責(zé)任公司（未上市）
成立日期：2003年10月27日
企業(yè)住所：安徽銅陵市義安區(qū)天門鎮(zhèn)
法人代表：俞萍鋒
注冊(cè)資金：25,898萬余元
業(yè)務(wù)范圍：輕燒白云石、混凝土、水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售。本公司自產(chǎn)自銷商品和技術(shù)出口與本公司所需要的工業(yè)設(shè)備、零配件、原料采購及技術(shù)進(jìn)口（我國限制公司運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外），混凝土用玄武巖、混凝土調(diào)料用板巖的礦山開采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有其35.50%股份，頂峰裝飾建材擁有其64.50%股份。
2、財(cái)務(wù)狀況
企業(yè)：萬余元
注：以上財(cái)務(wù)報(bào)表2022年12月31日早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年3月31日沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
企業(yè)通過信用中國網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，銅陵市頂峰不會(huì)有失信執(zhí)行人狀況。
三、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容
目前為止以上擔(dān)保協(xié)議并未簽定，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會(huì)由公司和被擔(dān)保對(duì)象和銀行共同商定。
四、股東會(huì)建議
1、公司本次新增加對(duì)外擔(dān)保是企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，融資資金為公司發(fā)展正常運(yùn)營與發(fā)展所需資金，合乎公司股東利益。
2、銅陵市頂峰生產(chǎn)運(yùn)營正常的，總體負(fù)債比率在一定的范圍之內(nèi)，具備一定的償債水平。
3、允許企業(yè)在一定公允價(jià)值的合同文本下，在方案融資額度內(nèi)向銀行借款綜合性信貸業(yè)務(wù)并提供相關(guān)連帶責(zé)任擔(dān)保，允許受權(quán)公司法人代表實(shí)際簽定之上上述擔(dān)保額度內(nèi)保證合同以及相關(guān)法律條文。
4、允許此次新增加對(duì)外擔(dān)保自董事會(huì)作出決定的時(shí)候起一年內(nèi)合理。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保狀況
截止到2023年5月31日，企業(yè)具體總計(jì)產(chǎn)生對(duì)外開放擔(dān)保額為374,648.62萬余元（在其中10,000萬余元為反復(fù)追加擔(dān)保），占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為23.07%，占經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為44.53%，企業(yè)具體總計(jì)產(chǎn)生對(duì)外開放擔(dān)保額在股東會(huì)和股東大會(huì)準(zhǔn)許范圍之內(nèi)。
企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害等情況。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
甘肅省上峰水泥有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月15日
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