證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公示序號：2023-052

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第六次大會，于2023年6月12日以電子郵件形式傳出會議報(bào)告，大會于2023年6月15日早上10:00以通信的形式舉辦。大會需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到9人，會議由老總薛向東組織，3名公司監(jiān)事出席。此次會議的舉辦及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議與會董事通過用心決議，根據(jù)如下所示決定：

1、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

詳細(xì)2023年6月16日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》(公示序號：2023-053)。

2、大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；

詳細(xì)2023年6月16日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》(公示序號：2023-054)。

關(guān)聯(lián)董事林文平先生回避表決，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年6月15日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》；

詳細(xì)2023年6月16日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告》(公示序號：2023-055)。

4、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》。

企業(yè)擬將廣發(fā)行北京奧運(yùn)村分行和廣發(fā)行香港支行申請辦理綜合授信額度不超過人民幣12億人民幣（含原來授信額度），信用額度時(shí)限一年，合同類型為個人信用。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會第六次會議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

東華軟件股份有限公司股東會

二零二三年六月十六日

證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公示序號：2023-053

東華軟件股份有限公司

有關(guān)控股子公司向銀行借款綜合授信

及貸款擔(dān)保事宜的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第八屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展須要，公司全資子公司北京神州新橋鎮(zhèn)科技公司（下稱“九州新橋鎮(zhèn)”）擬將協(xié)作銀行辦理信貸業(yè)務(wù)，實(shí)際授信額度金融機(jī)構(gòu)及貸款擔(dān)保情況如下：

九州新橋鎮(zhèn)給中國銀行股份有限公司海淀區(qū)分行申請辦理綜合授信額度8,000萬余元，信用額度期限為2023年5月24日至2024年5月23日，九州新橋鎮(zhèn)使用信用額度的時(shí)候由企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。實(shí)際業(yè)務(wù)種類為短期流動資金貸款信用額度、商貿(mào)融資額度與非融資性保函信用額度。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，本貸款擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不用提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：北京神州新橋鎮(zhèn)科技公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、申請注冊地址：北京海淀區(qū)西三環(huán)北街89號12層B-08號

4、法人代表：張建華

5、注冊資金：rmb30,000萬余元

6、業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；市場銷售電子設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備；電子計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃（沒有汽車租賃服務(wù)）；租用電子計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備；工程總承包、專業(yè)承包資質(zhì)、建筑勞務(wù)分包；第一類電信增值；第二類電信增值；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；第二類電信增值、第一類電信增值、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

7、九州新橋鎮(zhèn)系公司全資子公司，企業(yè)擁有其100%股份

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表：

企業(yè)：人民幣元

注：以上列出九州新橋鎮(zhèn)2022年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

9、經(jīng)核實(shí)，九州新橋鎮(zhèn)并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

這次貸款擔(dān)保事宜并未簽訂協(xié)議，經(jīng)公司第八屆股東會第六次會議審議審批后，公司將在以上擔(dān)保額度內(nèi)，和銀行簽署《保證合同》，具體擔(dān)保額度、擔(dān)保期以企業(yè)及分公司和銀行具體簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。貸款擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、股東會建議

股東會覺得：被擔(dān)保人九州新橋鎮(zhèn)系公司全資子公司，為滿足自己的市場拓展對投資的需要，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保，合乎企業(yè)發(fā)展的規(guī)定。股東會對被擔(dān)保人信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標(biāo)、資信情況等進(jìn)行全方位評定，覺得被擔(dān)保人生產(chǎn)經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良且有充足的清償債務(wù)水平。

企業(yè)向其貸款擔(dān)保不會有違法違規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定情況，不容易危害公司及自然人股東尤其是中小投資者利益，不會有資源轉(zhuǎn)移和內(nèi)幕交易的情況。綜上所述，股東會允許以上貸款擔(dān)保事宜。

五、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告公布日，公司及子公司的貸款擔(dān)?？傤~為rmb24.3億人民幣，均為企業(yè)對聯(lián)提供擔(dān)保，占2022年底企業(yè)經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的21.18%。企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會第六次會議決議；

2、買賣類報(bào)表化配件。

特此公告。

東華軟件股份有限公司

股東會

二零二三年六月十六日

證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公示序號：2023-055

東華軟件股份有限公司

有關(guān)擬出讓參股子公司股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第八屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

一、事宜簡述

企業(yè)參股子公司天津市南大通用數(shù)據(jù)信息技術(shù)股份有限公司（下稱“南大通用”），因股權(quán)質(zhì)押融資、健全及標(biāo)準(zhǔn)其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)開展重新組合開設(shè)新行為主體蘇州市吉唄思數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“蘇州市吉唄思”），蘇州市吉唄思變成南大通用的大股東，企業(yè)由立即持倉變成間接持股南大通用，南大通用仍為公司參股子公司。

公司擬與廣州僑民電聲設(shè)備宇獅股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“廣州市僑民”）、軍民融合發(fā)展投資基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“軍民合作”）及蘇州市耀途股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“蘇州市耀途”）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將企業(yè)擁有蘇州市吉唄思的所有股份各自出售給廣州市僑民、軍民合作及蘇州市耀途。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，集團(tuán)公司不會再擁有蘇州市吉唄思股份，南大通用不會再是企業(yè)的參股子公司。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

以上事宜早已企業(yè)第八屆股東會第六次會議審議根據(jù)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次股份轉(zhuǎn)讓事宜歸屬于董事會決議范疇，不用報(bào)請企業(yè)股東大會審議。

二、交易對象基本概況

（一）廣州市僑民電聲設(shè)備宇獅股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1、成立日期：2022年3月22日

2、申請注冊地址：廣州市南沙區(qū)豐澤大道106號（自創(chuàng)1棟樓）X1301-D013431

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：宇新獅城（廈門市）私募基金管理有限責(zé)任公司

4、注冊資金：rmb36,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案申請后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

7、經(jīng)核實(shí)，廣州市僑民并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（二）軍民融合發(fā)展投資基金（有限合伙企業(yè)）

1、成立日期：2018年3月21日

2、申請注冊地址：上海市閔行區(qū)萬源路2800號U188室

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：國投創(chuàng)合(上海市)投資管理有限公司

4、注冊資金：rmb906,500萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金，創(chuàng)投，資本管理，商務(wù)咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

7、經(jīng)核實(shí)，軍民合作并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（三）蘇州市耀途股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1、成立日期：2021年10月27日

2、申請注冊地址：我國（江蘇省）自貿(mào)區(qū)蘇州市規(guī)劃區(qū)蘇州園區(qū)蘇虹大道183號10棟2-150-1室

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海市曜途投資管理有限公司

4、注冊資金：rmb150,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資基金（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：天津仁愛智彤企業(yè)管理有限公司、嘉興市成都天府驊勝股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蘇州園區(qū)元禾興盛股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）等37家公司股東一同擁有蘇州市耀途總計(jì)100%股份。

7、經(jīng)核實(shí)，蘇州市耀途并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、公司名字：蘇州市吉唄思數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司

2、成立日期：2022年7月6日

3、申請注冊地址：江蘇蘇州市相城區(qū)元和街道西活力島3號二樓241室

4、法人代表：丁明峰

5、注冊資金：rmb6,212.9677萬余元

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià);系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;程序開發(fā);工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）;軟件實(shí)施（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

注：此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)將不會再擁有蘇州市吉唄思股份。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表：

企業(yè)：人民幣元

注：以上列出蘇州市吉唄思財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

9、經(jīng)核實(shí)，蘇州市吉唄思并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

10、交收前標(biāo)底股份不會出現(xiàn)質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有涉及到標(biāo)底股份的重要異議、起訴或訴訟事情，亦不會有被查封、凍潔等司法部門對策等。

四、買賣交易定價(jià)原則

融合蘇州市吉唄思的經(jīng)營情況，經(jīng)買賣多方溝通協(xié)商，明確此次股份成交價(jià)總額為1,800萬余元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格客觀性、公允價(jià)值、有效，符合我國的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者權(quán)益的狀況，符合公司與公司股東利益。

五、協(xié)議書具體內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方：東華軟件股份有限公司

購買方：蘇州市耀途股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、軍民融合發(fā)展投資基金（有限合伙企業(yè)）及廣州市僑民電聲設(shè)備宇獅股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

第一條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

轉(zhuǎn)讓方把它擁有蘇州市吉唄思數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司的股份100萬余元（占公司注冊資金的1.610%），以人民幣82.1394萬余元（捌拾貳萬貳仟叁佰玖拾肆元整）出售給蘇州市耀途、以人民幣1687.6206萬余元（貳仟陸佰捌拾柒萬陸仟貳佰零陸元整）出售給軍民合作及以rmb30.2400萬余元（叁拾萬貳仟肆佰元整）出售給廣州市僑民。

第二條付款方式

購買方應(yīng)先股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付現(xiàn)金方法一次性立即交由轉(zhuǎn)讓方，交貨時(shí)間按多方再行書面形式承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

第三條權(quán)利義務(wù)

自工商變更進(jìn)行之日起，購買方逐漸具有股東權(quán)益并執(zhí)行股東義務(wù)，轉(zhuǎn)讓方對已經(jīng)轉(zhuǎn)讓股份不會再具有權(quán)力和先訴抗辯權(quán)。

第四條生效時(shí)間

本協(xié)議自彼此簽名（蓋公章）之日起起效。

六、本次交易目地及對企業(yè)的危害

此次方案公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有益于公司優(yōu)化境外投資新項(xiàng)目合理布局，符合公司持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，推動企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案不會造成企業(yè)主營發(fā)生變化，不會對公司今天和今后經(jīng)營情況與經(jīng)營結(jié)論產(chǎn)生重大不良影響。本次交易不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

七、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易落實(shí)措施內(nèi)容以簽署的宣布協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行公布責(zé)任、煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查簿文檔

第八屆股東會第六次會議決議。

特此公告。

東華軟件股份有限公司股東會

二零二三年六月十六日

證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公示序號：2023-054

東華軟件股份有限公司

有關(guān)聘用董事長助理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第八屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

一、有關(guān)聘用企業(yè)董事長助理事宜

由董事長選舉，經(jīng)股東會提名委員會審批，股東會允許聘用林文平先生（個人簡歷詳見附件）出任企業(yè)董事長助理。任職期自此次股東會表決通過之日起止第八屆股東會屆滿時(shí)止。

自董事會聘用林文平先生為公司發(fā)展董事長助理之日起，董事長薛向東老先生不會再暫代股東會秘書職責(zé)。林文平先生已經(jīng)取得深圳交易所股東會秘書資格證書，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不會有不可出任董事長助理的情況。

公司獨(dú)立董事對此次聘用企業(yè)董事長助理事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月15日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

董事長助理林文平先生的聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：010-62662188發(fā)傳真：010-62662299

電子郵件：lwp@dhcc.com.cn郵編：100190

通訊地址：北京海淀區(qū)知春路紫晶數(shù)碼科技園東華合創(chuàng)商務(wù)大廈16層

二、備查簿文檔

1、第八屆股東會第六次會議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

東華軟件股份有限公司股東會

二零二三年六月十六日

配件：

東華軟件股份有限公司第八屆股東會

董事長助理個人簡歷

林文平先生：1966年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，曾擔(dān)任北京理工老師從業(yè)科學(xué)研究與教學(xué)，在職東華軟件股份有限公司執(zhí)行董事及副總，承擔(dān)信息系統(tǒng)集成軟件開發(fā)與銷售，并主抓境外投資和企業(yè)并購。

截止到本公告公布日，林文平先生擁有我們公司349,500股的股權(quán)。與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東無關(guān)聯(lián)方交易。林文平先生不會有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰及深圳交易所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢林文平先生并不是失信執(zhí)行人；林文平先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。