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天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議決議公示
證券代碼：002887證券簡稱：綠蔭綠色生態(tài)公示序號(hào)：2023-034
債卷編碼：127034債卷通稱：綠蔭可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
1、這次股東會(huì)以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
2、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提案的現(xiàn)象；
3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開的相關(guān)情況
1、會(huì)議報(bào)告：天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)于2023年5月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表了《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（下稱“股東大會(huì)通知”）。
2、會(huì)議召開的時(shí)間也
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年6月15日（星期四）在下午14:00。
網(wǎng)上投票時(shí)長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。
3、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：天津市南開區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道20號(hào)聰慧山南塔16層會(huì)議廳
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第三屆股東會(huì)。
5、大會(huì)表決方式：當(dāng)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。
6、現(xiàn)場會(huì)議節(jié)目主持人：祁永老先生。
7、除權(quán)日：2023年6月9日（星期五）。
8、此次股東會(huì)舉行的時(shí)長、地址、方法、召集人、節(jié)目主持人、集結(jié)及舉辦程序流程均達(dá)到《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票股東（包含公司股東委托代理人）總共4名，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為195,343,820股，占公司股權(quán)總量的62.6102%。在其中，持倉5%下列中小投資者投資人意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為28,700股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0092%。
1、參加此次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及股東代表總共2名，均是2023年6月9日在下午深圳交易所收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了列席會(huì)議登記的自然人股東。以上股東代表有投票權(quán)的股權(quán)值為195,315,120股，占公司股權(quán)總量的62.6010%。
2、利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東共2名，意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為28,700股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0092%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了此次股東會(huì)。國楓法律事務(wù)所李潔、鐘茹雪侓師參加并承載了此次會(huì)議。
三、提案決議及表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過了下列提案，實(shí)際決議情況如下：
1、表決通過《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
允許195,343,820股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許28,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
此次會(huì)議由北京市國楓法律事務(wù)所李潔、鐘茹雪侓師參加印證，其開具的《關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》覺得：貴司此次會(huì)議工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、與會(huì)董事簽訂的天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市國楓法律事務(wù)所開具的《關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月15日
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