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陜西能源項目投資有限責任公司 第二屆股東會第十次會議決議的通知
證券代碼：001286證券簡稱：陜西能源公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十次大會于2023年6月15日早上10的時候在陜西省投資大廈十六樓會議廳以通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月12日以打電話方法通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會議需到執(zhí)行董事9人，真實列席會議的董事長9人。會議由董事長秦軍老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《陜西能源投資股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議并通過了下列決定：
表決通過《關(guān)于放棄陜西能源趙石畔煤電有限公司股權(quán)優(yōu)先認購權(quán)的議案》
企業(yè)子公司陜西能源趙石畔煤化有限公司的公司股東陜西省榆林能源集團有限責任公司把它擁有陜西能源趙石畔煤化有限責任公司20%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東榆林市橫山區(qū)興橫項目風險管理有限公司，董事會允許企業(yè)舍棄以上股份的優(yōu)先認購權(quán)，并同意此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的修定《公司章程》、變動工商注冊相關(guān)事宜，主要內(nèi)容詳細與本公告同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《陜西能源投資股份有限公司放棄權(quán)利公告》（公示序號：2023-021）。
決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1.企業(yè)第二屆股東會第十次會議決議。
特此公告。
陜西能源項目投資有限責任公司
股東會
2023年6月16日
證券代碼：001286證券簡稱：陜西能源公示序號：2023-021
陜西能源項目投資有限責任公司
舍棄支配權(quán)公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、舍棄支配權(quán)事宜簡述
1.陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）子公司陜西能源趙石畔煤化有限責任公司（下稱“趙石畔煤化”）股東陜西省榆林能源集團有限責任公司（下稱“榆能集團”，擁有趙石畔煤化股份20%），擬將其擁有趙石畔煤化所有公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東榆林市橫山區(qū)興橫項目風險管理有限公司（下稱“興橫工程管理公司”）。經(jīng)公司第二屆股東會第十次會議審議，允許企業(yè)舍棄以上股份的優(yōu)先認購權(quán)，并同意趙石畔煤化依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的修定《公司章程》、變動工商注冊事宜。
2.企業(yè)擁有趙石畔煤化股份60%，以上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，不會造成企業(yè)所擁有該行為主體權(quán)利的占比下降和合并報表范圍變動。本次交易事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事宜無需要通過股東大會審議準許。
3.本次交易事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用經(jīng)相關(guān)部門準許。
二、多方被告方基本概況
（一）出讓方：陜西省榆林能源集團有限責任公司
1.注冊資金：600,000萬余元；
2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會持倉100%；
3.公司注冊地址：陜西省榆林市高新科技產(chǎn)業(yè)園明珠大道榆能商務(wù)大廈；
4.業(yè)務(wù)范圍：承擔集團公司的投資管理、重大決策事項、統(tǒng)籌管理各下屬機構(gòu)以及企業(yè)日常事務(wù)；電力工程、電力能源、鐵路線、化工項目投資及煤炭銷售貯運；公司項目方案、稅務(wù)顧問、企業(yè)并購、重新組合、發(fā)售主題活動；省、市人民政府規(guī)定對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)等重大發(fā)展項目的投資和管理方法。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；
5.榆能集團并不屬于企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，與企業(yè)中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)等方面別的關(guān)聯(lián)；
6.經(jīng)查看，榆能集團并不屬于失信執(zhí)行人。
（二）購買方：榆林市橫山區(qū)興橫項目風險管理有限公司
1.注冊資金：64,800萬余元；
2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市橫山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司辦公室持倉100%；
3.公司注冊地址：陜西榆林市橫山區(qū)城關(guān)街道服務(wù)處中環(huán)國際五樓；
4.業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）；
5.興橫工程管理公司并不屬于企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，與企業(yè)中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)等方面別的關(guān)聯(lián)；
6.經(jīng)查看，興橫工程管理公司并不屬于失信執(zhí)行人。
三、涉及標底基本概況
1.公司名字：陜西能源趙石畔煤化有限責任公司
2.統(tǒng)一社會信用代碼：91610823MA7030WJ5A
3.法人代表：王棟
4.成立日期：2015年11月2日
5.注冊資金：324,460萬余元
6.公司類型：有限公司（國企）
7.公司注冊地址：陜西榆林市橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)永忠村
8.業(yè)務(wù)范圍：一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。許可經(jīng)營項目：生產(chǎn)發(fā)電、輸配電、供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；煤炭開采（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準）。
9.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：陜西能源項目投資有限責任公司持倉60%，榆能集團持倉20%，榆林公司發(fā)展集團有限公司持倉20%。
10.2022年度主要財務(wù)指標：總資產(chǎn)1,083,689.70萬余元，總負債828,223.28萬余元，其他綜合收益總金額255,466.42萬余元，主營業(yè)務(wù)收入308,838.67萬余元，利潤總額-14,862.58萬余元，純利潤-13,504.77萬余元。
11.趙石畔煤化為公司發(fā)展子公司，并不屬于失信執(zhí)行人。
四、舍棄權(quán)益的定價政策及定價原則
榆能集團持有趙石畔煤化股份于2020年9月經(jīng)榆林國資監(jiān)管單位劃撥，以9.8億人民幣得到，并承諾由榆林市橫山區(qū)國企復(fù)購，回購價格以9.8億人民幣為載體，依照年化利率5.2%換算貸款利息，實際價格以榆林國資公司審核結(jié)果為標準。
五、舍棄支配權(quán)的原因和危害
趙石畔煤化是企業(yè)子公司，依據(jù)榆林國資監(jiān)管單位的計劃分配及其考慮到其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)可靠性及其適用區(qū)域經(jīng)濟等多種因素，企業(yè)舍棄履行優(yōu)先認購權(quán)。舍棄優(yōu)先認購權(quán)后，企業(yè)擁有趙石畔煤化60%的股份不變，不會造成企業(yè)所擁有該行為主體權(quán)利的占比下降和合并報表范圍變動，亦也不會對財務(wù)狀況及公司運營造成嚴重危害。
六、備查簿文檔
1.企業(yè)第二屆股東會第十次會議決議。
特此公告。
陜西能源項目投資有限責任公司股東會
2023年6月16日
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