證券代碼：000758證券簡(jiǎn)稱：中色股份公示序號(hào)：2023-039

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第57次會(huì)議于2023年6月8日以郵件形式下達(dá)通知，并且于2023年6月15日以通信方式舉辦。此次股東會(huì)應(yīng)參與執(zhí)行董事6人，具體參與執(zhí)行董事6人，此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、大會(huì)以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)聘用劉超先生為公司副總經(jīng)理,任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。劉超老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案出具了單獨(dú)建議。

2、大會(huì)以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)聘用朱國(guó)勝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。朱國(guó)勝老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案出具了單獨(dú)建議。

3、大會(huì)以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

依據(jù)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司強(qiáng)烈推薦，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批，允許候選人劉五豐先生為企業(yè)第九屆董事會(huì)董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司董事辭職暨增補(bǔ)董事的公告》。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會(huì)第57次會(huì)議決議簽名蓋章件。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月16日

劉超副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

劉超，男，漢族人，1987年3月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。北京科技大學(xué)工學(xué)碩士，工程師。曾擔(dān)任中色非洲礦業(yè)有限公司生產(chǎn)部主管工程師、技術(shù)部經(jīng)理助手、主西礦塊生產(chǎn)制造監(jiān)測(cè)中心總經(jīng)理、主西礦塊生產(chǎn)制造監(jiān)測(cè)中心主管、經(jīng)理助理。在職中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司副總。

劉超老先生未擁有企業(yè)股票；劉超先生與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。劉超老先生不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；劉超老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。劉超老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

朱國(guó)勝財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷

朱國(guó)勝，男，漢族人，1977年8月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。人民大學(xué)國(guó)際性會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，鑫都礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)處（紀(jì)檢監(jiān)察室）總經(jīng)理、審計(jì)處總經(jīng)理，中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)部門（資金管理中心）核算管理處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)管理處長(zhǎng)、辦公室主任。在職中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

朱國(guó)勝老先生未擁有企業(yè)股票；朱國(guó)勝先生與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。朱國(guó)勝老先生不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；朱國(guó)勝老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。朱國(guó)勝老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

證券簡(jiǎn)稱：中色股份證券代碼：000758公示序號(hào)：2023-040

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職暨補(bǔ)充執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事辭職事宜

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年6月14日收到董事朱國(guó)勝老先生書面離職報(bào)告，朱國(guó)勝老先生因職責(zé)分工調(diào)節(jié)，向股東會(huì)申請(qǐng)辦理辭掉董事職位，與此同時(shí)辭掉企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)委員職位，離職后朱國(guó)勝老先生將于企業(yè)任職財(cái)務(wù)經(jīng)理職位。

截止到本公告公布日，朱國(guó)勝老先生未擁有企業(yè)股票。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，朱國(guó)勝老先生辭掉執(zhí)行董事等有關(guān)職位后，不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不影響企業(yè)相關(guān)工作順利進(jìn)行。朱國(guó)勝先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。

朱國(guó)勝老先生在擔(dān)任董事及股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，股東會(huì)并對(duì)在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、補(bǔ)充執(zhí)行董事事宜

公司在2023年6月15日舉辦第九屆股東會(huì)第57次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。依據(jù)中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司強(qiáng)烈推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)侯選人進(jìn)行資格復(fù)審，董事會(huì)允許候選人劉五豐先生為企業(yè)第九屆董事會(huì)董事侯選人（劉五豐老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任職期自股東會(huì)議決議根據(jù)日起至企業(yè)第九屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。此次補(bǔ)充執(zhí)行董事結(jié)束后，股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月16日

執(zhí)行董事侯選人劉五豐老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

劉五豐，男，漢族人，1974年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。中科院管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)，ACCAVIP，中央國(guó)家機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。曾擔(dān)任中色建設(shè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部門黨員干部，中國(guó)有色礦業(yè)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理辦黨員干部、副處長(zhǎng)，中色盧安夏銅業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中國(guó)有色礦業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中色進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)主管，在職中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司會(huì)計(jì)部副主任。

劉五豐老先生未擁有企業(yè)股票；劉五豐先生與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性。劉五豐老先生不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；劉五豐老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況。劉五豐老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。