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上海市華鑫股份有限責(zé)任公司 第十一屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：600621證券簡稱：華鑫股份序號：臨2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
上海市華鑫股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第二次大會于2023年6月15日早上在上海市徐匯區(qū)宛平南路8號二樓公司會議室以當(dāng)場融合騰訊視頻會議的形式舉辦。公司在2023年6月12日根據(jù)電子郵件形式傳出會議報告及會議文件。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。監(jiān)事及高管人員進行現(xiàn)場或騰訊視頻會議的形式出席了大會。會議由企業(yè)董事長李軍老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事決議，已通過《公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
依據(jù)總經(jīng)理俞洋先生候選人，聘用田明先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷附后）。
以上事宜早已董事會提名委員會表決通過。
公司獨立董事發(fā)布單獨建議如下所示：
(1)此次董事會聘用高管人員的流程規(guī)范，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
(2)經(jīng)查看田明先生簡歷，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定之情況，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除之情況，其任職要求合理合法；
(3)此次股東會聘用的高管人員田明老先生勤勉務(wù)實，具有一定理論知識水準，能夠勝任所聘職位的規(guī)定。
因而，允許《公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告
上海市華鑫股份有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月16日
附：有關(guān)人員簡歷
田明男1974年8月出世，碩士學(xué)歷，注冊會計、高級會計。曾擔(dān)任上海市舒天（集團公司）有限責(zé)任公司會計主管，大昌行汽車公司華東地區(qū)總公司財務(wù)部門負責(zé)人、總經(jīng)理，上海廣電（集團公司）有限責(zé)任公司會計商業(yè)部負責(zé)人，上海廣電電子器件有限責(zé)任公司會計部經(jīng)理，上海廣電信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)主管，董事、財務(wù)主管，華鑫證券有限責(zé)任公司公司財務(wù)總監(jiān)。在職企業(yè)財務(wù)主管、黨委委員。
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