本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次員工持股計(jì)劃擬所屬總數(shù)：73.00億港元

● 所屬個(gè)股由來：蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向激勵(lì)對象定向發(fā)行企業(yè) A股普通股票

一、股權(quán)激勵(lì)方案準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）此次股權(quán)激勵(lì)方案方案和履行程序流程

1、此次股權(quán)激勵(lì)方案具體內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵(lì)方式：第二類員工持股計(jì)劃。

（2）授于總數(shù)：授予員工持股計(jì)劃總產(chǎn)量為429.00億港元，占公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）議案公示時(shí)總股本19,360.00億港元的2.22%。

（3）授于價(jià)錢（調(diào)整）：15.2261元/股，則在達(dá)到授于條件及所屬條件時(shí)，激勵(lì)對象能夠每一股15.2261塊錢購買公司向激勵(lì)對象公開增發(fā)的企業(yè)A股普通股票。

（4）鼓勵(lì)總數(shù)：總數(shù)為42人，包含公司新聞本激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)候在我們公司就職的關(guān)鍵技術(shù)工作人員、股東會(huì)覺得必須鼓勵(lì)的有關(guān)人員。

（5）具體所屬分配如下所示：

（6）任職期限、企業(yè)方面績效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及個(gè)人層面績效考評(píng)規(guī)定

① 激勵(lì)對象達(dá)到各所屬期任職期限規(guī)定

激勵(lì)對象獲授的各批次員工持股計(jì)劃自其授于之日起止各批次所屬日，須達(dá)到24個(gè)月以上任職期限。

② 企業(yè)方面績效考評(píng)規(guī)定

本激勵(lì)計(jì)劃的考評(píng)本年度為2020-2024五個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次，從而達(dá)到績效考評(píng)總體目標(biāo)做為激勵(lì)對象本年度的所屬條件之一，各本年度相匹配所屬生產(chǎn)批次績效考評(píng)總體目標(biāo)如下所示：

注：純利潤考核標(biāo)準(zhǔn)都以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤并去除本方案及其它股權(quán)激勵(lì)方案執(zhí)行所形成的股份支付費(fèi)用做為測算根據(jù)，相同。

所屬期限內(nèi)，企業(yè)為了滿足所屬要求的激勵(lì)對象申請辦理個(gè)股所屬備案事項(xiàng)。若企業(yè)方面績效考評(píng)不合格，則全部激勵(lì)對象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案所屬的員工持股計(jì)劃取消所屬，并廢止無效。

③ 激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考評(píng)規(guī)定

激勵(lì)對象的個(gè)人層面績效考評(píng)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部結(jié)構(gòu)績效考評(píng)的管理制度及要求組織落實(shí)，并依據(jù)激勵(lì)對象的績效考核結(jié)果明確實(shí)際所屬的股權(quán)總數(shù)。激勵(lì)對象的考核結(jié)果劃分成A+、A、B+、B、C、D六檔，到時(shí)候依據(jù)下列考評(píng)定級(jí)表格中相對應(yīng)的個(gè)人層面所屬比例確定激勵(lì)對象的具體所屬的股權(quán)總數(shù)：

激勵(lì)對象當(dāng)初具體所屬的員工持股計(jì)劃總數(shù)=本人當(dāng)初方案所屬的總數(shù)×個(gè)人層面所屬占比。激勵(lì)對象本人年終考評(píng)結(jié)果顯示B+檔或以上時(shí)，其當(dāng)時(shí)具體可得到所屬的員工持股計(jì)劃總數(shù)即是本人當(dāng)初方案所屬的總數(shù)。

激勵(lì)對象本期方案所屬的員工持股計(jì)劃因考評(píng)緣故不可以所屬或無法完全所屬的，廢止無效，不能遞延到之后本年度。

2、此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行決策制定和信息公開狀況

（1）2020年4月17日，公司召開第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對該激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

（2）2020年4月18日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2020-006），結(jié)合公司別的獨(dú)董委托，獨(dú)董王曉飛女性就2019年年度股東大會(huì)決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

（3）2020年4月18日至2020年4月27日，企業(yè)對該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到和本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號(hào)：2020-011）。

（4）2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，決議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2020-013）。

（5）2020年6月15日，公司召開第二屆股東會(huì)第十六次大會(huì)與第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，授于激勵(lì)對象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授于日授予激勵(lì)對象名冊進(jìn)行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2020-020）。

（6）2022年6月14日，公司召開第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-027），《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號(hào)：2022-028）。

（7）2023年6月14日，公司召開第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（二）員工持股計(jì)劃授于狀況

此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃為一次性授于，無預(yù)埋。

（三）歷期員工持股計(jì)劃所屬狀況

截止到本公告出示日，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所屬情況如下：

二、員工持股計(jì)劃所屬標(biāo)準(zhǔn)表明

（一）股東會(huì)就員工持股計(jì)劃所屬標(biāo)準(zhǔn)是不是成就決議狀況

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議審議《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)對董事會(huì)的受權(quán)，股東會(huì)覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次可所屬數(shù)量達(dá)到73.00億港元，允許企業(yè)依照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定為滿足條件的激勵(lì)對象申請辦理所屬相關(guān)的事宜。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議.

（二）此次激勵(lì)對象所屬合乎股權(quán)激勵(lì)方案要求的各種所屬要求的表明

1、依據(jù)所屬日程安排，激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入第二個(gè)所屬期

依據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)所屬期是“自授于之日起36個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止授于之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)買賣日當(dāng)日止”。此次激勵(lì)計(jì)劃授于日為2020年6月15日，因而第二個(gè)所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日。

2、合乎所屬要求的表明

激勵(lì)對象獲授的員工持股計(jì)劃需同時(shí)符合下列所屬標(biāo)準(zhǔn)才能辦理所屬事項(xiàng)：

綜上所述，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期總計(jì)36名激勵(lì)對象可所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃。

（三）一部分沒有達(dá)到所屬要求的員工持股計(jì)劃的處理方式

企業(yè)對于一部分沒有達(dá)到所屬要求的員工持股計(jì)劃廢止解決，詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

（四）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃，本事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定。

（五）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象的所屬資質(zhì)真實(shí)有效，可所屬的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到73.00億港元，所屬期為2023年6月15日-2024年6月14日。此次所屬計(jì)劃和決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)有侵害公司及公司股東權(quán)益的狀況，大家允許企業(yè)在所屬期限內(nèi)執(zhí)行員工持股計(jì)劃的所屬備案，為合乎所屬要求的激勵(lì)對象申請辦理第二個(gè)所屬期有關(guān)所屬辦理手續(xù)。

三、此次所屬實(shí)際情況

（一）授于日：2020年6月15日。

（二）所屬總數(shù)：73.00億港元。

（三）所屬總數(shù)：36人。

（四）授于價(jià)錢（調(diào)整）：15.2261元/股。

（五）個(gè)股由來：公司為激勵(lì)對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。

（六）激勵(lì)對象名冊及此次所屬狀況：

四、職工監(jiān)事對激勵(lì)對象名單的核實(shí)

職工監(jiān)事審查認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象共42名，除4名激勵(lì)對象（包括第一個(gè)所屬期后辭職的2名員工）因辭職缺失激勵(lì)對象資質(zhì)不符所屬標(biāo)準(zhǔn)、2名激勵(lì)對象第二個(gè)所屬期考核結(jié)果相匹配所屬比例是0%，今天不可以所屬外，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期能所屬的36名激勵(lì)對象合乎《企業(yè)法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的激勵(lì)對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎此次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的法律主體合理合法、合理，激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃的第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就。

職工監(jiān)事允許此次滿足條件的36名激勵(lì)對象申請辦理所屬，相匹配可所屬的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到73.00億港元。以上事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、所屬日及交易企業(yè)股票狀況的表明

企業(yè)將依據(jù)政策要求的所屬潛伏期，統(tǒng)一申請辦理激勵(lì)對象員工持股計(jì)劃所屬以及相關(guān)的所屬股權(quán)登記，并把中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束股份變更登記當(dāng)日定為所屬日。企業(yè)無執(zhí)行董事、高管人員參加本激勵(lì)計(jì)劃。

六、員工持股計(jì)劃費(fèi)用計(jì)算及表明

1、結(jié)合公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，明確員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，在授于日后，不用對員工持股計(jì)劃開展重新審視，公司將在授于日至所屬日期內(nèi)的每一個(gè)負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可所屬人數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可所屬員工持股計(jì)劃的總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

2、企業(yè)在授于日授于員工持股計(jì)劃后，已經(jīng)在相對應(yīng)的等待期依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對此次員工持股計(jì)劃各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行相關(guān)攤銷費(fèi)，還是要以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)，此次員工持股計(jì)劃所屬也不會(huì)對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

北京金誠同達(dá)（上海市）律師事務(wù)所律師覺得，此次所屬已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日，《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的此次所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次所屬合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)需就此次所屬再次履行信息披露義務(wù)，同時(shí)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申辦此次所屬辦理手續(xù)，且須按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定申請辦理此次所屬涉及到的增資擴(kuò)股辦理手續(xù)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（二）職工監(jiān)事有關(guān)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬名單的審查建議；

（三）北京金誠同達(dá)（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于調(diào)價(jià)、第二個(gè)所屬期歸屬條件成就暨一部分員工持股計(jì)劃廢止事項(xiàng)法律意見書；

（四）上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān)蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬條件成就之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號(hào)：2023-026

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

有關(guān)競選企業(yè)副董的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，推動(dòng)股東會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范性進(jìn)行，依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月14日舉辦第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。經(jīng)董事長提出，與會(huì)董事一致同意競選楊聰先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)副董，任職期自此次股東會(huì)表決通過之日起止第三屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

楊聰老先生個(gè)人簡歷詳見附件。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月15日

配件：個(gè)人簡介

楊聰老先生，1976年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北京理工計(jì)算機(jī)類，研究生文憑，高端職業(yè)工程師。列任北京市華控技術(shù)性有限公司產(chǎn)品運(yùn)營、北京市天準(zhǔn)科技發(fā)展有限公司研發(fā)經(jīng)理；2009年8月-2015年2月，出任企業(yè)高級(jí)工程師；2015年2月迄今，出任企業(yè)董事長助理；2016年5月迄今出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年8月迄今，出任董事。

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號(hào)：2023-028

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年6月14日在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議工作的通知于2023年6月12日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長陸韻楓女性組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

公司監(jiān)事會(huì)覺得：董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)對此次激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象，允許企業(yè)本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵(lì)對象所屬73.00億港元員工持股計(jì)劃，本事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號(hào)：2023-024

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢并廢止解決一部分

員工持股計(jì)劃的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“天準(zhǔn)科技”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行審批流程

1、2020年4月17日，公司召開第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對該激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2020年4月18日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2020-006），結(jié)合公司別的獨(dú)董委托，獨(dú)董王曉飛女性就2019年年度股東大會(huì)決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2020年4月18日至2020年4月27日，企業(yè)對該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到和本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號(hào)：2020-011）。

4、2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，決議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2020-013）。

5、2020年6月15日，公司召開第二屆股東會(huì)第十六次大會(huì)與第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，授于激勵(lì)對象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授于日授予激勵(lì)對象名冊進(jìn)行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2020-020）。

6、2022年6月14日，公司召開第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-027）、《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號(hào)：2022-028）。

7、2023年6月14日，公司召開第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、調(diào)節(jié)理由及調(diào)節(jié)結(jié)論

1、調(diào)節(jié)理由

2023年5月22日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了有關(guān)《2022年年度利潤分配方案》的議案，企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)為基準(zhǔn)股東分紅，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)），可能存在多元化年底分紅，調(diào)整每一股紅股為0.2949元（價(jià)稅合計(jì)）。2023年6月3日公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

由于以上利潤分配方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃前，及其激勵(lì)對象獲授約束性股后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

2、調(diào)節(jié)方式

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，授于價(jià)錢的變化步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前授于價(jià)錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價(jià)錢。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更后的授于價(jià)格是：15.5210元/股-0.2949元/股=15.2261元/股。

三、此次廢止解決員工持股計(jì)劃的原因及總數(shù)

1、結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象因辭職且不具有激勵(lì)對象資質(zhì)，廢止解決其已獲得授但還沒有所屬的員工持股計(jì)劃總計(jì)15.40億港元。

2、結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象2021年本人績效考核評(píng)估結(jié)果顯示B，今天個(gè)人層面所屬比例是0%，廢止解決其今天不可所屬的員工持股計(jì)劃總計(jì)4.80億港元。

此次總計(jì)廢止處理2020年員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到20.20億港元。

四、此次調(diào)節(jié)授于價(jià)格和廢止員工持股計(jì)劃對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃授于價(jià)格和廢止一部分員工持股計(jì)劃不會(huì)對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，也不影響企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的繼續(xù)執(zhí)行。

五、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)就此次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)節(jié)授于價(jià)格和廢止解決一部分員工持股計(jì)劃的議案進(jìn)行核實(shí)，覺得：

董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)對此次激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

公司本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許企業(yè)本次廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)對此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)在企業(yè)股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)整程序依法依規(guī)，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及股東利益的情形?？偟膩碚f，大家同意將此次激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

此次一部分員工持股計(jì)劃的廢止解決合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，所作出的確定依法履行必須的程序流程，決議程序流程符合規(guī)定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。總的來說，咱們允許企業(yè)廢止解決一部分員工持股計(jì)劃。

七、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

本所律師認(rèn)為，截止到本法律意見書出示之時(shí)，此次優(yōu)化與此次廢止已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)將授于調(diào)價(jià)為15.2261元/股合乎《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)廢止4名激勵(lì)對象已授于但還沒有所屬的20.20億港元員工持股計(jì)劃合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)需就此次優(yōu)化與此次廢止再次履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準(zhǔn)科技 公示序號(hào)：2023-027

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)于2023年6月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年6月12日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，會(huì)議由老總徐一華老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對象獲授員工持股計(jì)劃前，及其激勵(lì)對象獲授約束性股后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。由于企業(yè)2022年年度利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整至15.2261元/股。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

2、表決通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對象因辭職且不具有激勵(lì)對象資質(zhì)，2名激勵(lì)對象2020年本人績效考核評(píng)估結(jié)果顯示B，今天個(gè)人層面所屬比例是0%，此次總計(jì)廢止處理2020年員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到20.20億港元。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

3、表決通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

股東會(huì)覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次可所屬數(shù)量達(dá)到73.00億港元。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號(hào)：2023-025）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

4、表決通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求，經(jīng)董事長提出，與會(huì)董事一致同意競選楊聰先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)副董，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月15日