我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日接到中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局（下稱“北京市監(jiān)管局”）下達(dá)的《關(guān)于對三盛智慧教育科技股份有限公司采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施的決定》（【2023】100號，下稱“《決定書》”），實(shí)際公告如下：

一、《決定書》具體內(nèi)容

（一）責(zé)改行政監(jiān)管措施行為主體：三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司

（二）理由：

1、2022年1至9月期內(nèi)，企業(yè)原控股股東根據(jù)分公司廣東省三盛智慧課堂科技投資有限責(zé)任公司占有上市企業(yè)資金狀況，在其中2022年2月福州市盛百威商貿(mào)有限公司（下稱福州市盛百威）占款1.54億人民幣，于2022年3月份償還；2022年4月珠海市易富利商貿(mào)有限公司占款2.11億人民幣，于2022年6月份償還；2022年7月福州市盛百威占款2.11億人民幣，于2022年9月底償還。

2、2022年11-12月期內(nèi)，公司新控股股東根據(jù)分公司湖南省三盛新能源有限公司（下稱湖南省三盛新能源技術(shù)）和子公司湖南省三盛商貿(mào)有限公司占有上市企業(yè)資產(chǎn)。截止到2022年12月31日，湖南泓坤木業(yè)有限公司資金占用費(fèi)賬戶余額4.3億人民幣，湖南省虹浩商貿(mào)有限公司資金占用費(fèi)賬戶余額2.095億人民幣，深圳金環(huán)貿(mào)易有限公司資金占用費(fèi)賬戶余額2,600萬余元，深圳太力科新能源科技有限公司資金占用費(fèi)賬戶余額29.93萬余元，總計(jì)6.657993億人民幣。

3、2023年3月，湖南省三盛新能源技術(shù)在機(jī)構(gòu)存進(jìn)的總共4.5億人民幣定期存款被質(zhì)押貸款，分別是河南省環(huán)利貿(mào)易有限公司、河南省昭穗建材有限公司給予2億人民幣貸款擔(dān)保和2.5億人民幣貸款擔(dān)保。

（三）責(zé)改對策具體內(nèi)容

上述行為不履行董事會、股東大會審議決策制定，也未按規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國證監(jiān)會令第182號）第三條、第二十二條、第二十六條的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（中國證監(jiān)會令第182號）第五十二條規(guī)定，北京市監(jiān)管局確定對自己的企業(yè)采用責(zé)改的監(jiān)管具體措施，貴公司應(yīng)盡早采取有力措施，消除資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保事宜，糾正有關(guān)違規(guī)操作，維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)合法權(quán)利，并在接到本裁定書的時候起30日內(nèi)向型北京市市監(jiān)管局遞交書面材料。

假如對該監(jiān)管方案不服氣，能夠在接到本裁定書的時候起60日內(nèi)向型中國證監(jiān)會明確提出行政復(fù)議申請，還可以在接到本裁定書的時候起6個月向有地域管轄的人民法院提出訴訟。行政復(fù)議與訴訟期間，以上監(jiān)管方案不停止執(zhí)行。

二、有關(guān)情況表明及采取措施

公司收到《決定書》后，董事會監(jiān)事會和高管十分重視，董事會將嚴(yán)格按照北京市監(jiān)管局的需求，認(rèn)真整改，以保障公司與股東合法權(quán)利，采取有效措施爭取盡早清除資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保情況。

企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn），企業(yè)信息都以以上特定新聞媒體公布的宣布公告為準(zhǔn)。

此次監(jiān)管方案也不會影響企業(yè)正常生產(chǎn)安全管理主題活動。

煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二零二三年六月十四日

證券代碼：300282 證券簡稱：*ST三盛 公示序號：2023-048

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會決議的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“三盛教育”）于2023年6月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-041）?，F(xiàn)就企業(yè)2023年第二次股東大會決議的相關(guān)分配再度提醒如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、股東會召集人：三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司股東會

3、企業(yè)第六屆股東會第十次大會審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月20日14:30

（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年6月20日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月20日9:15- 15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復(fù)決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

6、除權(quán)日：2023年6月13日

7、大會參加目標(biāo)：

（1）截止2023年6月13日在下午15:00深圳交易所買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東（法人授權(quán)書款式詳見附件三）；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師等相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層

二、會議審議事宜

提案1：有關(guān)改選獨(dú)董的議案

提案2：有關(guān)改選企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

提案3：有關(guān)監(jiān)事薪資的議案

以上提案早已企業(yè)2023年6月2日舉行的第六屆股東會第十次大會、第六屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月3日公布于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

三、提議編號

表1：此次股東會提議編號

四、當(dāng)場股東會大會備案方式

1、備案方法：當(dāng)場備案或電子郵件、發(fā)傳真或信件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時長：2023年6月14日早上9:00一12:00；在下午13:30一17:30。

3、備案地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層證券事務(wù)部

4、申請時理應(yīng)提供的材料：

（1）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書（配件三）、法人代表證實(shí)申請辦理登記；出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（2）法人股東應(yīng)持身份證申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件三）、受托人身份證掃描件申請辦理登記；出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（3）外地公司股東能夠電子郵件、發(fā)傳真或信件方法辦理相關(guān)手續(xù)，公司股東請細(xì)心填好《參會股東登記表》（配件二），便于備案確定。電子郵件和發(fā)傳真在2023年6月14日在下午17：30前送到企業(yè)證券事務(wù)部。拒絕接受手機(jī)備案。

5、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。此次股東會參會公司股東或委托代理人吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程屆時。

6、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：郭宋君

手機(jī)：010-84573455

來信請寄：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層

郵政編碼：100193

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票或者通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

六、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會的股東會決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二零二三年六月十四日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“350282”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“三盛網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月20日的股票交易時間，即早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月20日9:15- 15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《上海證券交易交易中心投資人互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程引導(dǎo)（2016年修定）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

公司股東出席會議申請表

注：表格中“*”欄為必填

配件三：

法人授權(quán)書

三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生/女性（身份證號： ）意味著自己（我們公司）參加三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議。本授權(quán)委托書僅限于該次大會應(yīng)用，實(shí)際受權(quán)狀況為：

一、委托代理人是否具備投票權(quán)：

□ 是 □ 否

如挑選是，盡請?zhí)钸x下列二項(xiàng)，不然無需要填選。

二、假如未做實(shí)際標(biāo)示，委托代理人能否按自己的意愿決議：

□ 是 □ 否

受托人身份證件/營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：

受托人簽名/蓋公章：

受委托人身份證號碼：

受委托人/委托代理人簽字：

2023年 月 日