(上接89版)

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-028

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名王懷剛為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-023

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第二十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

經(jīng)董事會(huì)提名和董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名宋琳先生、沈曉青先生、徐繼坤先生、李文君先生、趙剛先生、周陽(yáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，黃永進(jìn)先生、王懷剛先生、程博先生3人為獨(dú)立董事候選人。上述第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件，公司現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，獨(dú)立董事候選人的認(rèn)知資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審批。公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。

上述董事候選人將提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。上述董事候選人選中沒有職工代表，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的總數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，公司第六屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起方可卸任。

特此公告。

附件：第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

1、宋琳先生，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA。于2006年起進(jìn)入新朋股份工作，歷任上海新朋金屬制品有限公司總經(jīng)理、公司總經(jīng)理。

宋琳先生持有公司股份265,060,000股，為公司實(shí)際控制人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

2、沈曉青先生，現(xiàn)任公司董事兼副總裁。1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2009年起加入上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司，歷任公司通訊事業(yè)部總經(jīng)理、市場(chǎng)部總監(jiān)等職務(wù)。

沈曉青先生持有公司股份921,000股，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

3、徐繼坤先生，現(xiàn)任公司董事兼副總裁。1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，工程師。2006年9月加入上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司，歷任模具廠廠長(zhǎng)、沖壓廠廠長(zhǎng)、精密機(jī)械事業(yè)部總經(jīng)理、制造總監(jiān)、新朋金屬總經(jīng)理等職務(wù)。

徐繼坤先生持有公司股份870,000股，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

4、李文君先生，現(xiàn)任公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書。1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，已取得董事會(huì)秘書資格證書。2018年加入上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司，擔(dān)任過董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)等職務(wù)。

李文君先生持有公司股份717,000股，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

5、趙剛先生，現(xiàn)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副總監(jiān)兼上海新朋金屬制品有限公司副總經(jīng)理。1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，1997年加入上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司。

趙剛先生持有公司股份400,000股，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

6、周陽(yáng)先生，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，具有保薦代表人資格。2018年1月至2021年9月就職于平安證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部歷任業(yè)務(wù)副總監(jiān)、高級(jí)業(yè)務(wù)副總監(jiān)，2021年10月至2022年9月就職于民生證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部任高級(jí)業(yè)務(wù)副總裁，2022年10月至2023年1月就職于招商證券股份有限公司任高級(jí)業(yè)務(wù)副總裁，2023年2月加入上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司。

周陽(yáng)先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

7、黃永進(jìn)先生，現(xiàn)任上?？辈煸O(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司董事、副總裁。1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，教授級(jí)高級(jí)工程師，研究生學(xué)歷，土木工程碩士。兼任上海順凱信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，上海長(zhǎng)凱巖土工程有限公司董事，上海三凱建設(shè)咨詢有限公司董事。黃永進(jìn)先生自2015年8月獲得獨(dú)立董事資格證書。

黃永進(jìn)先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

8、王懷剛先生，現(xiàn)任上海金仕維律師事務(wù)所管理合伙人。1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，法律碩士。王懷剛先生自2018年獲得獨(dú)立董事資格證書。

王懷剛先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

9、程博先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)專任教師，研究生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員，浙江省新世紀(jì)151人才工程第三層次人才。兼任杭州士蘭微電子股份有限公司獨(dú)立董事，中電科微波通信（上海）股份有限公司獨(dú)立董事，杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司獨(dú)立董事，協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事。程博先生自2012年獲得獨(dú)立董事資格證書。

程博先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 編號(hào)：2023-024

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任 。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》。公司將按照相關(guān)程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事1名，職工監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)對(duì)候選人資格審查，公司監(jiān)事會(huì)同意提名肖建平先生為第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人。第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

上述外部監(jiān)事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議選舉，選舉通過后與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

上述監(jiān)事候選人人數(shù)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、肖建平先生，現(xiàn)任寧波興韜私募基金管理有限公司合伙人。1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、保薦代表人。曾任華安證券上海投行二部董事總經(jīng)理，上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司合伙人。

肖建平先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 編號(hào)：2023-026

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于完成經(jīng)營(yíng)范圍工商變更登記的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任 。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月18日2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月19日披露的《2022年度股東大會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

近日，公司完成了經(jīng)營(yíng)范圍工商變更登記手續(xù)，并獲得了上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體登記信息如下：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000134307024Y

公司名稱：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

公司類型：股份有限公司（上市，自然人投資或控股）

法定代表人：宋琳

注冊(cè)資本：人民幣77,177.00萬(wàn)元整

成立日期：1997年10月30日

住所：上海市青浦區(qū)華隆路1698號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；機(jī)械零件、零部件加工；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；集成電路銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 編號(hào)：2023-025

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

經(jīng)上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議，定于2023年6月30日在上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華隆路1698號(hào)5樓會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2023年6月13日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、本次股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開，股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日下午14:30時(shí)。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司5樓會(huì)議室（上海市華隆路1698號(hào)）。

6、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

7、股權(quán)登記日：2023年6月26日。

8、出席本次股東大會(huì)的對(duì)象：

1）截止2023年6月26日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東。

2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3）公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、本次股東大會(huì)提案編碼表

■

2、上述提案已經(jīng)在第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議上審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議的公告》、《新朋股份第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告》等相關(guān)公告。

3、上述提案1、提案2需對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、本次股東大會(huì)提案中涉及的獨(dú)立董事選舉事項(xiàng)，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。審議事項(xiàng)中涉及董事選舉的提案1、提案2，股東投票采用累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決。應(yīng)選非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

5、本次股東大會(huì)審議提案中涉及監(jiān)事選舉的提案3僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。

三、會(huì)議登記方式：

1、登記時(shí)間：2023年6月27日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、登記地點(diǎn)：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司(上海市青浦區(qū)華隆路1698號(hào))。

3、登記辦法：法人股東持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)(委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，但在出席股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李文君、顧俊

電話：021-31166512 傳真：021-31166513

郵箱：xinpengstock@xinpeng.com

郵政編碼：201708

5、與會(huì)股東及授權(quán)代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http：//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362328，投票簡(jiǎn)稱：新朋投票

2、填報(bào)表決意見

（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨(dú)立董事

（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事

（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以在3位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月30日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)下列議案投票。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：

■

說明：（說明：對(duì)于累積投票議案，請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給候選人的選舉票數(shù)；對(duì)于非累積投票議案，請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

如委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人姓名或名稱(簽章)： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托日期： 年 月 日

（注：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件及照此格式的簽名件均為有效。）