證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-021

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2023年6月7日以電子郵件形式送達(dá)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋琳先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)提名宋琳先生、沈曉青先生、徐繼坤先生、李文君先生、趙剛先生、周陽(yáng)先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制的表決方式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，以及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)提名黃永進(jìn)先生、王懷剛先生、程博先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

上述獨(dú)立董事候選人尚需提請(qǐng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制的表決方式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》以及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)研究決定于2023年6月30日召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-025號(hào)）

三、備查文件

1.第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 編號(hào)：2023-022

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任 。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年6月7日以郵件的方式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韋麗娜女士主持會(huì)議，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。

經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名肖建平先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人。公司擬聘任的監(jiān)事中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-032

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人程博，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：程博

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-030

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人黃永進(jìn)，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：黃永進(jìn)

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-031

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人王懷剛，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：王懷剛

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-029

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名程博為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡(jiǎn)稱：新朋股份 公告編號(hào)：2023-027

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名黃永進(jìn)為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

(下轉(zhuǎn)90版)