為滿足控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH（以下簡(jiǎn)稱“WAY Business”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）計(jì)劃為WAY Business提供信用擔(dān)保，具體情況如下：

WAY Business擬向銀行申請(qǐng)借款（包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、銀行保函、票據(jù)貼現(xiàn)等），借款金額不超過(guò)78萬(wàn)歐元，在此額度內(nèi)，公司將為其提供全部的信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月，業(yè)務(wù)期限內(nèi)額度可滾動(dòng)使用。相關(guān)簽約銀行的授權(quán)期限、利率、種類等以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂的合同為準(zhǔn)。

為辦理上述銀行相關(guān)借款、擔(dān)保等事項(xiàng)，提請(qǐng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)法定代表人或其授權(quán)代理人在此額度內(nèi)代表公司簽署有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。

公司于2023年6月14日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH向銀行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人的基本情況

名稱：WAY Business Solutions GmbH（蔚商業(yè)計(jì)劃有限公司）

商業(yè)注冊(cè)號(hào)：HRB164739

類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：25,000歐元

注冊(cè)地址：德國(guó)慕尼黑Alfred-Arndt街2號(hào)

設(shè)立日期：2006年11月8日

經(jīng)營(yíng)范圍：提供咨詢服務(wù)、提供項(xiàng)目管理服務(wù)、承擔(dān)客戶中具有特色的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)服務(wù)，即業(yè)務(wù)任務(wù)與業(yè)務(wù)外包。

（二）被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（金額單位：元/人民幣）

截至2022年12月31日，WAY Business主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)45,110,680.91元，凈資產(chǎn)-15,495,590.92元，負(fù)債總額60,606,271.83元，營(yíng)業(yè)收入77,079,727.36元，凈利潤(rùn)5,215,735.85元。

截至2023年3月31日，WAY Business主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)45,187,579.64元，凈資產(chǎn)-15,418,692.19元，負(fù)債總額60,606,271.83元，營(yíng)業(yè)收入19,269,931.84元，凈利潤(rùn)77,777.98元。

（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系

本公司持有其55%的股權(quán)，ABOGO Beteiligungsgesellschaft mbH持有其45%的股權(quán)。

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

WAY Business Solutions GmbH是本公司的控股子公司，不屬于上市公司關(guān)聯(lián)人，本次擔(dān)保事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

四、擔(dān)保協(xié)議

待公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次擔(dān)保事項(xiàng)后，由公司董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)法定代表人或其授權(quán)代理人在本次擔(dān)保額度內(nèi)代表公司簽署有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)對(duì)WAY Business的經(jīng)營(yíng)管理情況及償付能力等進(jìn)行了核查與評(píng)估，綜合考慮其未來(lái)盈利能力等因素，認(rèn)為公司為WAY Business向銀行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，符合上海證券交易所關(guān)于擔(dān)保的相關(guān)規(guī)范性文件，以及《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司章程》、《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定。董事會(huì)全體成員一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)并同意將本次擔(dān)保事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事們認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，同意《關(guān)于為控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH向銀行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保的議案》，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司對(duì)外的擔(dān)?？傤~為0元，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為0%；上市公司對(duì)控股子公司實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保總額為0元（不含本次），占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為0%。公司及控股子公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

特此公告。

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：603035 證券簡(jiǎn)稱：常熟汽飾公告編號(hào):2023-026

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的：長(zhǎng)春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春常春”）、沈陽(yáng)市常春汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)常春”）。

● 增資金額：1、由本公司向長(zhǎng)春常春增資15,000萬(wàn)元人民幣；2、由長(zhǎng)春市常春向沈陽(yáng)常春增資15,000萬(wàn)元人民幣。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：被增資公司未來(lái)的盈利能力將受到行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)管理等諸多因素影響。敬請(qǐng)投資者理性判斷，注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、增資概述

1、江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)拓展需要，增強(qiáng)全資子公司長(zhǎng)春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春常春”）的資本實(shí)力，公司擬以自有資金向長(zhǎng)春常春增加注冊(cè)資本15,000萬(wàn)元人民幣。本次增資完成后，長(zhǎng)春常春的注冊(cè)資本由4,500萬(wàn)元人民幣增至19,500萬(wàn)元人民幣,公司仍持有其100%股權(quán)。

2、為了增強(qiáng)全資孫公司沈陽(yáng)市常春汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)常春”）的資本實(shí)力，助其獲取寶馬項(xiàng)目后續(xù)訂單并持續(xù)發(fā)展壯大提供支持，計(jì)劃由長(zhǎng)春常春以自有資金15,000萬(wàn)元人民幣向沈陽(yáng)常春增加注冊(cè)資本15,000萬(wàn)元人民幣。本次增資完成后，沈陽(yáng)常春的注冊(cè)資本由5,200萬(wàn)元人民幣增至20,200萬(wàn)元人民幣，長(zhǎng)春常春仍持有其100%股權(quán)。

二、董事會(huì)審議情況

公司于2023年6月14日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司長(zhǎng)春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司增資的議案》、《關(guān)于向全資孫公司沈陽(yáng)市常春汽車零部件有限公司增資的議案》。表決結(jié)果均為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。上述議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

上述增資事項(xiàng)均不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

三、增資標(biāo)的基本情況

（一）長(zhǎng)春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司

1、基本工商信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912201017153424776

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：金志宇

注冊(cè)資本（截至本公告披露日）：4,500萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)襄樊路199號(hào)

成立日期：1999年5月20日

營(yíng)業(yè)期限自1999年5月20日至長(zhǎng)期

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；模具制造；模具銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械設(shè)備銷售；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；合成材料銷售；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、長(zhǎng)春常春最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，長(zhǎng)春常春主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)457,874,274.25元，凈資產(chǎn)311,137,302.77元，負(fù)債總額146,736,971.48元，營(yíng)業(yè)收入386,264,620.48元，凈利潤(rùn)34,102,339.46元，資產(chǎn)負(fù)債率32.05%。

截至2023年3月31日，長(zhǎng)春常春主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)497,531,252.20元，凈資產(chǎn)315,244,015.54元，負(fù)債總額182,287,236.66元，營(yíng)業(yè)收入81,619,828.84元，凈利潤(rùn)4,106,712.77元，資產(chǎn)負(fù)債率36.64%。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司持有長(zhǎng)春常春100%股權(quán)。長(zhǎng)春常春是上市公司的全資子公司。本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

（二）沈陽(yáng)市常春汽車零部件有限公司

1、基本工商信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210100564686220E

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：張斌

注冊(cè)資本（截至本公告披露日）：5,200萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市大東區(qū)建設(shè)路118號(hào)

成立日期：2011年1月17日

營(yíng)業(yè)期限自2011年1月17日至2046年1月16日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造，汽車零部件研發(fā)，非居住房地產(chǎn)租賃，物業(yè)管理，模具制造，模具銷售，繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造，智能基礎(chǔ)制造裝備制造，智能基礎(chǔ)制造裝備銷售，智能機(jī)器人的研發(fā)，工業(yè)機(jī)器人制造，工業(yè)機(jī)器人銷售，軟件開(kāi)發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、沈陽(yáng)常春最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，沈陽(yáng)常春主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)265,819,394.97元，凈資產(chǎn)146,441,019.89元，負(fù)債總額119,378,375.08元，營(yíng)業(yè)收入87,611,540.50元，凈利潤(rùn)6,884,162.46元，資產(chǎn)負(fù)債率44.91%。

截至2023年3月31日，沈陽(yáng)常春主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）:總資產(chǎn)280,560,482.13元，凈資產(chǎn)150,512,485.10元，負(fù)債總額130,047,997.03元，營(yíng)業(yè)收入30,192,052.61元，凈利潤(rùn)4,071,465.21元，資產(chǎn)負(fù)債率46.35%。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

長(zhǎng)春常春持有沈陽(yáng)常春100%股權(quán)。沈陽(yáng)常春是上市公司的全資孫公司。本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

四、增資目的及對(duì)上市公司的影響

公司本次對(duì)長(zhǎng)春常春的增資，有利于降低其資產(chǎn)負(fù)債率，保證其融資能力，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，滿足其對(duì)外投資的資金需求。

長(zhǎng)春常春對(duì)沈陽(yáng)常春的增資，有利于降低沈陽(yáng)常春的資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)沈陽(yáng)常春的融資能力和資本實(shí)力，為沈陽(yáng)常春獲取寶馬項(xiàng)目后續(xù)訂單并持續(xù)發(fā)展壯大提供支持。

本次增資完成后，長(zhǎng)春常春和沈陽(yáng)常春的資本實(shí)力將得到大幅提升，有利于其進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資發(fā)展，為公司的發(fā)展謀求更大的投資回報(bào)。上述增資事項(xiàng)，符合上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

被增資公司未來(lái)的盈利能力將受到行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理等諸多因素影響。敬請(qǐng)投資者理性判斷，注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：603035 證券簡(jiǎn)稱：常熟汽飾公告編號(hào)：2023-028

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月30日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省常熟市海虞北路288號(hào)，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司5樓會(huì)議室。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1已經(jīng)公司2023年4月27日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年4月28日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

議案2、議案3已經(jīng)公司2023年6月14日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年6月15日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH向銀行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保的公告》（2023-024）和《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（2023-025）。

2、特別決議議案：無(wú)。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月29日8:00-16:00

（二）登記方法：

1、自然人股東：

自然人股東親自出席會(huì)議的，須憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，須憑委托人身份證（復(fù)印件）、委托人證券賬戶卡、受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。受托人不必是公司股東。

2、法人股東：

法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須憑證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人未親自出席、委托他人出席會(huì)議的，憑法人股東證券賬戶卡、代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記。

3、異地股東可以采用信函郵寄或電子郵件辦理登記，但是出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件資料的原件，以備查驗(yàn)。通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

4、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記。登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

（三）登記資料送達(dá)地點(diǎn)或郵寄地點(diǎn)：江蘇省常熟市海虞北路288號(hào)，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司證券投資部，郵編：215500。

（四）聯(lián)系方式：

電話：0512-52330018

電子郵箱：csqs@caip.com.cn

聯(lián)系人：曹勝、周子茹、趙濱、劉斌和

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

（二）參會(huì)的股東或授權(quán)代表人，建議請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)，并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603035 證券簡(jiǎn)稱：常熟汽飾公告編號(hào):2023-023

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月14日14:00在公司5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。公司已于2023年6月8日以郵件、電話方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)羅小春先生主持。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票方式表決通過(guò)了所有議案。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH向銀行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保的議案》

鑒于公司的控股子公司W(wǎng)AY Business Solutions GmbH（以下簡(jiǎn)稱“WAY Business”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及股東的實(shí)際情況，同意WAY Business向銀行申請(qǐng)借款（包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、銀行保函、票據(jù)貼現(xiàn)等），借款金額不超過(guò)78萬(wàn)歐元，在此額度內(nèi)，公司將為WAY Business提供全部的信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月，業(yè)務(wù)期限內(nèi)額度可滾動(dòng)使用。相關(guān)簽約銀行的授權(quán)期限、利率、種類等以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂的合同為準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。