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首航高科能源技術(shù)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號：2023-037
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會于2023年6月14日下午14:00在公司北京辦公樓二樓會議室召開（北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地3區(qū)20號）。會議由董事會召集，董事長黃文博先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月14日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計95人，代表公司股份410,135,751股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.3796％。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2407％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表93人，代表公司股份354,030,772股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.1389％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東92人，代表股份102,818,024股，占上市公司總股份的4.1062％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東92人，代表股份102,818,024股，占上市公司總股份的4.1062％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：該項議案總有效表決股份數(shù)為410,135,751股。同意405,786,551股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9396％；反對3,598,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.8774％；棄權(quán)750,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1830％。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
同意98,468,824股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7700％；
反對3,598,600股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5000％；
棄權(quán)750,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7300％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京浩天律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。北京浩天律師事務(wù)所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結(jié)果合法、有效?！?/P>
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023年6月14日
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