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四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會關于2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明
證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-038
債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會關于2023年股票期權激勵計劃
首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公示情況及核查方式
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規(guī)定，四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月2日召開第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并對2023年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）擬首次授予的激勵對象的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)《管理辦法》和《公司章程》等的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會結合公示情況對公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）擬首次授予的激勵對象名單進行了核查，相關公示情況及核查意見如下：
1、公司對本次擬激勵對象的公示情況
公司除2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告了《激勵計劃（草案）》及其摘要、《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）外，還于企業(yè)微信上發(fā)布了《激勵對象名單》，將本次擬激勵對象的姓名及職務予以公示，公示時間為2023年6月3日至2023年6月14日。在公示期限內(nèi)，公司員工可通過書面或口頭形式向公司監(jiān)事會反映。
截至2023年6月14日，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的任何異議。
2、公司監(jiān)事會對本次擬激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件。
二、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司對擬首次授予的激勵對象名單及職務的公示情況及監(jiān)事會的核查結果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次《激勵對象名單》的人員均為公司實施本激勵計劃時的公司（含合并報表分、子公司）任職人員，具備《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格。
2、本次擬激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、本次擬激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的下列情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
4、本次擬激勵對象均符合《激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍。
5、本次擬激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，監(jiān)事會認為，本激勵計劃擬激勵對象均符合有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月15日
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