股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議通知已于2023年6月11日以專人、郵件、通訊等方式送達(dá)全體董事。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王彩男主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。（其中：獨(dú)立董事馬亞紅以通訊方式出席）。公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)決議情況

會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正華亞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正華亞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

公司董事長(zhǎng)王彩男、董事王景余持有華亞轉(zhuǎn)債，對(duì)本議案已回避表決。

表決情況：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

本議案尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

制度的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。

表決情況：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》和《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了《關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)》。

表決情況：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決情況：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

三、備查文件

1、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2023-047

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月14日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議通知已于2023年6月11日以專人、郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李一心主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司董事和高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)決議情況

會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》和《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了《關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)》。

表決情況：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

本議案尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2023-048

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)提議向下修正華亞

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事長(zhǎng)王彩男、董事王景余持有華亞轉(zhuǎn)債，對(duì)本議案已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

（1）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可〔2022〕2756號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2022年12月16日公開(kāi)發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34,000.00萬(wàn)元。

經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2023〕14號(hào)”文同意，公司34,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”自2023年6月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為69.39元/股。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月22日，即T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年6月22日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月15日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

（2）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

公司于2023年5月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配以及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并于2023年6月6日實(shí)施了2022年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整相關(guān)規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由69.39元/股調(diào)整為68.99元/股。

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年6月6日生效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

三、關(guān)于本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

自2023年5月25日至2023年6月14日，公司股票已經(jīng)出現(xiàn)在連續(xù)十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（58.64元/股）的情形，觸發(fā)“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司股價(jià)實(shí)際情況，公司董事會(huì)提議向下修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。如股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，上述指標(biāo)高于本次調(diào)整前“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（68.99元/股），則“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。

為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)。上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

四、其他事項(xiàng)

投資者如需了解“華亞轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文。

五、備查文件

1、《公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2023-049

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、交易品種：蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子公司開(kāi)展的外匯衍生品交易品種均為與公司實(shí)際業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯衍生品，主要包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、利率互換、外匯遠(yuǎn)期、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率期權(quán)、利率掉期和結(jié)構(gòu)性掉期等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。

2、交易額度及履行的審議程序：公司于2023年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，公司及下屬子公司擬與商業(yè)銀行開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的總規(guī)模為不超過(guò)5,000萬(wàn)美元（或等值外幣），可滾動(dòng)使用。有效期內(nèi)，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元（或等值外幣）（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）。上述額度有效期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展外匯衍生品交易仍存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)情況概述

1、交易目的：公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)中涉及部分外幣業(yè)務(wù)，存在較多的外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，為提高公司應(yīng)對(duì)匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，減少對(duì)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響，公司有必要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況與商業(yè)銀行開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)規(guī)模與公司實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，不存在投機(jī)性操作。有利于規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，符合公司及全體股東利益。該投資不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將根據(jù)實(shí)際情況合理安排資金的使用。

2、交易額度：根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，公司與下屬子公司與商業(yè)銀行開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的總規(guī)模為不超過(guò)5,000萬(wàn)美元（或等值外幣），可滾動(dòng)使用。有效期內(nèi)，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元（或等值外幣）（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）。上述額度有效期自本次董事會(huì)提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、交易方式：公司開(kāi)展的外匯衍生品交易品種均為與公司實(shí)際業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯衍生品，主要包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、利率互換、外匯遠(yuǎn)期、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率期權(quán)、利率掉期和結(jié)構(gòu)性掉期等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。該等外匯衍生品交易品種與公司業(yè)務(wù)在品種、規(guī)模、方向、期限、幣種等方面相互匹配。

4、交易期限：有效期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

5、資金來(lái)源：資金來(lái)源為公司自有資金，不存在直接或間接使用募集資金從事外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的情形。

二、開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的審議程序

公司于2023年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》《蘇州華亞智能科技股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次開(kāi)展外匯衍生品交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。若未來(lái)預(yù)計(jì)將超過(guò)該額度需提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)重新審批。

本次外匯衍生品交易業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

1、外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)性操作，但外匯衍生品交易業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。

（2）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

（3）履約風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，需保證在交割時(shí)擁有足額資金清算。公司根據(jù)預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中客戶可能會(huì)調(diào)整訂單，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，或客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期導(dǎo)致貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，以上情況將導(dǎo)致資金不能滿足清算產(chǎn)生延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，以保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。

2、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司財(cái)務(wù)部聯(lián)合公司銷售、采購(gòu)相關(guān)部門對(duì)匯率走勢(shì)和匯價(jià)信息進(jìn)行跟蹤管理，作為對(duì)出口產(chǎn)品和采購(gòu)進(jìn)口材料價(jià)格談判的依據(jù)或參考。

（2）公司財(cái)務(wù)部通過(guò)定期或不定期獲得多家銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的遠(yuǎn)期匯率、估值結(jié)果和相關(guān)報(bào)價(jià)，及時(shí)回顧已執(zhí)行合同的結(jié)果并相應(yīng)調(diào)整外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

（3）公司已制定《蘇州華亞智能科技股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)外匯衍生品交易的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出明確規(guī)定，外匯衍生品交易業(yè)務(wù)嚴(yán)格參照《蘇州華亞智能科技股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部控制流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序來(lái)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）為防止外匯衍生品交易延期交割，公司主要業(yè)務(wù)部門對(duì)銷售、采購(gòu)情況進(jìn)行滾動(dòng)跟蹤并定期匯報(bào)給財(cái)務(wù)部，若出現(xiàn)大客戶的預(yù)測(cè)訂單出現(xiàn)較大變動(dòng)時(shí)，將及時(shí)更新銷售收入預(yù)測(cè)并匯報(bào)給財(cái)務(wù)部。同時(shí)，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

（5）公司內(nèi)部審計(jì)部門將會(huì)定期、不定期對(duì)實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。

四、投資對(duì)公司的影響

公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易與日常經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)，圍繞外幣資產(chǎn)、負(fù)債狀況以及外匯收支業(yè)務(wù)情況，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，適度地開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)給公司及子公司帶來(lái)的外匯風(fēng)險(xiǎn)，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求。

五、開(kāi)展外匯衍生品交易的相關(guān)會(huì)計(jì)處理

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和列報(bào)；并按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》進(jìn)行確認(rèn)計(jì)量，公允價(jià)值基本按照交易對(duì)手提供的價(jià)格或公開(kāi)市場(chǎng)可取得的價(jià)格確定，公司進(jìn)行公允價(jià)值計(jì)量與確認(rèn)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司以規(guī)避匯率或利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，與公司日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)。公司已就擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)出具可行性分析報(bào)告，適度開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)能提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不影響公司及下屬子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并且公司已制定了《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理和控制?！蛾P(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》的審議、表決程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的規(guī)定，同意公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)有助于提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司已制訂了相關(guān)的業(yè)務(wù)操作指引和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本次事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并已提交股東大會(huì)審議，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。

八、備查文件

1、《公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)》。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2023-050

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2023年6月30日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定于2023年6月30日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；

②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9:15至2023年6月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）。

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2023年6月21日(星期三)深圳證券交易所下午15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票（不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議，被委托的股東代理人可不必是公司的股東）（授權(quán)委托書(shū)樣式見(jiàn)附件二）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：蘇州相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號(hào)公司會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議或第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

上述議案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，持有“華亞轉(zhuǎn)債”的股東在股東大會(huì)上對(duì)本議案回避表決。

上述議案1、2屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司會(huì)對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡復(fù)印件(蓋公章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持法人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和本人身份證。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和本人身份證。

（3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2023年6月28日下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：215143)，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年6月28日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號(hào)，蘇州華亞智能科技股份有限公司，董事會(huì)辦公室。

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

（2）個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股東身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件；

（3）法人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件；

（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)；

（5）授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

5、股東大會(huì)投票方式：

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。（具體投票流程見(jiàn)附件一）

（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：楊曙光 許湘東

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號(hào)，蘇州華亞智能科技股份有限公司，董事會(huì)辦公室

電話：0512-66731999/0512-66731803

傳真：0512-66731856

電子郵箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn

2、本次股東大會(huì)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

3、遇到突發(fā)重大事件影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

五、備查文件

1、《公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

六、會(huì)議附件

附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

附件二：《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

附件三：《股東參會(huì)登記表》

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

附件一：

蘇州華亞智能科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：363043；投票簡(jiǎn)稱：“華亞投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

（1）本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）本次股東大會(huì)設(shè)總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

（3）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月30日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

蘇州華亞智能科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

蘇州華亞智能科技股份有限公司：

本人/本公司作為蘇州華亞智能科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席2023年6月30日召開(kāi)的蘇州華亞智能科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本人/本公司對(duì)表決事項(xiàng)若無(wú)具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人/本公司承擔(dān)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的指示如下：

■

（說(shuō)明：持有“華亞轉(zhuǎn)債”的股東在股東大會(huì)上對(duì)議案1回避表決。請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。）

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持有股數(shù)： 股

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

蘇州華亞智能科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

附注：

1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年6月28日下午17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：0512-66731856）到公司（地址：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號(hào)，蘇州華亞智能科技股份有限公司，董事會(huì)辦公室。信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。

4、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。