證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2023-111

新亞制程（浙江）股份有限公司

關于為下屬公司申請銀行授信

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

特別提示：

新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次擔保是公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司進行的擔保，本次被擔保對象資產(chǎn)負債率未超過70%。本擔保事項主要用于上述公司向銀行授信或滿足其業(yè)務發(fā)展需要，風險可控，敬請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

（一）本次擔?；厩闆r

近期，為滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要，新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下簡稱“新亞杉杉”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司衢州綠色專營支行申請了人民幣8000萬元的授信額度，公司為控股孫公司新亞杉杉上述授信提供連帶責任保證。

（二）審議情況

公司于2023年4月26日、2023年5月26日分別召開了第六屆董事會第五次會議、2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的議案》，為滿足公司及下屬公司的融資需求，在確保運作規(guī)范和風險可控的前提下，結(jié)合2022年擔保實施情況，公司及下屬公司預計2023年擔保額度不超過人民幣16億元（含本數(shù)），其中對資產(chǎn)負債率未超過70%的主體提供擔保額度不超過人民幣10億元（含本數(shù)），對資產(chǎn)負債率超過70%的主體提供擔保額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)）。有效期自公司2022年年度股東大會批準之日起至下一年度股東大會審議相同議案時止。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的公告》

本次擔保事項在2022年度股東大會審議通過的2023年度對外擔保額度及授權范圍內(nèi)，本次發(fā)生的具體擔保事項已由股東大會授權公司經(jīng)營管理層具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協(xié)議，無需另行召開董事會或股東大會審議。

二、被擔保方的基本情況

公司名稱：新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330800069212626K

注冊資本：人民幣26,405萬元

法定代表人：朱學全

住所：衢州市柯城區(qū)華蔭北路62號

經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學品生產(chǎn)；貨物進出口；技術進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。一般項目：新材料技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；有色金屬合金銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；企業(yè)管理咨詢。

與公司關系：為公司的控股孫公司

財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司資產(chǎn)總額為1,045,659,369.63元，凈資產(chǎn)為673,665,542.06元；2022年度營業(yè)收入為984,033,737.91元，利潤總額為164,484,278.95元，凈利潤為142,563,968.01元。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔保事項具體合同內(nèi)容如下：

1、擔保方：新亞制程（浙江）股份有限公司；

2、被擔保方：新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司；

3、債權人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司衢州綠色專營支行；

4、保證最高金額：擔保的債權最高余額為人民幣9600萬元整；

5、擔保范圍：主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現(xiàn)債權的一切費用；

6、保證方式：連帶責任擔保；

7、保證期間：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次擔保后，公司對外擔保審批額度為19.5億元，對外擔?？傆囝~為44,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.33%；除此之外，公司（含合并報表范圍內(nèi)的下屬公司）無其他對外擔保事項，無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情形。

特此公告。

新亞制程（浙江）股份有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2023-112

新亞制程（浙江）股份有限公司

第六屆董事會第七次（臨時）會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次（臨時）會議通知于2023年6月12日以書面形式通知了全體董事，并于2023年6月14日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決形式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長王偉華女士主持，與會董事審議并通過了以下決議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于收購控股子公司少數(shù)股東權益的議案》

公司持有控股子公司上海新亞中寧新能源有限公司（以下簡稱“新亞中寧”）51%股權，為進一步增強對新亞中寧的管控力度，提高經(jīng)營決策效率，實現(xiàn)經(jīng)營目標，公司擬與新亞中寧股東上海睿擎企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海睿擎”）簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。截至本公告披露日，上海睿擎未對新亞中寧實繳出資，公司擬人民幣1元的價格受讓上海睿擎持有的新亞中寧49%股權（認繳出資額為34,790萬元），收購完成后，新亞中寧將成為公司全資子公司。

《關于收購控股子公司少數(shù)股東權益的公告》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亞制程（浙江）股份有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2023-113

新亞制程（浙江）股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議通知于2023年6月12日以書面形式通知了全體監(jiān)事，并于2023年6月14日11：00在公司會議室通過現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事金文順女士主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：

一、審議通過了《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，選舉金文順女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會任期屆滿之日止，金文順個人簡歷見附件。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

新亞制程（浙江）股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月14日

附件：金文順女士簡歷

金文順女士，1987年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權。曾任韓國釜山商工會議所上海代表處翻譯兼行政主管，上海金帛經(jīng)貿(mào)有限公司財務兼行政主管，保信久易私募基金管理（青島）有限公司財務兼行政主管。2023年1月至今任公司文控經(jīng)理。

金文順女士與持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及不存在關聯(lián)關系。截至本公告披露日，金文順女士未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。金文順女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形。金文順女士最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形。經(jīng)查詢，金文順女士不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2023-114

新亞制程（浙江）股份有限公司關于

收購控股子公司少數(shù)股東權益的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、本次交易概述

1、新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有控股子公司上海新亞中寧新能源有限公司（以下簡稱“新亞中寧”）51%股權，為進一步增強對新亞中寧的管控力度，提高經(jīng)營決策效率，實現(xiàn)經(jīng)營目標，公司擬與新亞中寧股東上海睿擎企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海睿擎”）簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。截至本公告披露日，上海睿擎未對新亞中寧實繳出資，公司擬以人民幣1元的價格受讓上海睿擎持有的新亞中寧49%股權（認繳出資額為34,790萬元），收購完成后，新亞中寧將成為公司全資子公司。

2、本次交易已經(jīng)公司于2023年6月14日召開的第六屆董事會第七次（臨時）會議審議通過。獨立董事發(fā)表了明確同意意見。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

3、本次交易不構成關聯(lián)交易，亦未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方介紹

公司名稱：上海睿擎企業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913101185588344775

成立日期：2010年07月27日

注冊資本：2,000萬元人民幣

營業(yè)期限：2010年07月27日至2040年07月26日

企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：陸愛云

注冊地址：上海市青浦區(qū)香花橋街道郟一村7號3幢I區(qū)196室

經(jīng)營范圍：一般項目：社會經(jīng)濟咨詢服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），信息系統(tǒng)集成服務，健康咨詢服務（不含診療服務），投資管理，市場營銷策劃，企業(yè)形象策劃，計算機、醫(yī)療器械、電子信息領域內(nèi)的技術咨詢、技術服務，城市綠化管理，自有設備租賃，銷售計算機軟硬件及輔助設備、針紡織品、電線電纜、電子產(chǎn)品、家用電器、建材、日用百貨、金屬材料、鋼材、辦公設備、照明器材、汽車配件、建筑材料、機械設備、苗木、花卉、煤炭、金銀飾品、包裝材料、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、專用化學產(chǎn)品（不含危險化學品）、塑料制品、玻璃制品、紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、化妝品、勞防用品。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：報關業(yè)務；貨物進出口；技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

上海睿擎的控股股東及實際控制人為自然人陸愛云，與公司不存在關聯(lián)關系，與公司前十名股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面不存在可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。

經(jīng)查詢，上海睿擎不屬于失信被執(zhí)行人。

三、本次收購標的資產(chǎn)的基本情況

本次收購標的資產(chǎn)為上海睿擎持有的上海新亞中寧新能源有限公司（以下簡稱“新亞中寧”或“標的公司”）49%股權（以下簡稱“標的股權”）。

1、標的公司的基本情況

公司名稱：上海新亞中寧新能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310230MAC58FER8B

成立日期：2022-12-09

注冊資本：71,000萬元人民幣

營業(yè)期限：2022-12-09至2052-12-08

企業(yè)類型：其他有限責任公司

法定代表人：付愛霞

注冊地址：上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)宏海公路2050號（上海廟鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）

經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、標的公司的股東及持股情況

本次收購前，新亞中寧的股東及其持股情況如下：

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3、新亞中寧最近一年一期的主要財務情況

單位：萬元

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注：新亞中寧于2022年12月設立,2022年度無實際業(yè)務發(fā)生，未實現(xiàn)營業(yè)收入。

經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，新亞中寧于2023年2月收購了寧波甬湶投資有限公司持有的杉杉新材料（衢州）有限公司（現(xiàn)已更名為“新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司”，以下簡稱“新亞杉杉”）51%股權。根據(jù)亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的模擬財務報表審閱報告[亞會閱字（2023）第01610001號]，新亞中寧模擬合并新亞杉杉51%股權后，2022年度的主要財務情況如下：

單位：萬元

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4、標的股權目前不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在查封凍結(jié)等司法措施等，不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權利的條款。不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項；不存在為他人提供擔保、財務資助行為；經(jīng)查詢，新亞中寧不是失信被執(zhí)行人。

四、交易的定價政策及依據(jù)

鑒于新亞中寧系公司與上海睿擎企業(yè)發(fā)展有限公司共同設立用于收購新亞杉杉51%股權的公司，截至本公告披露日，上海睿擎未對新亞中寧實繳出資，各方協(xié)商確定本次交易價格為1元。

五、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：上海睿擎企業(yè)發(fā)展有限公司 （以下簡稱“甲方”）

乙方：新亞制程（浙江）股份有限公司 （以下簡稱“乙方”）

鑒于：

（1）上海新亞中寧新能源有限公司（以下簡稱“上海新亞中寧 ”）系由甲方、乙方雙方于2022年12月設立用于收購杉杉新材料（衢州）有限公司（現(xiàn)已更名為“新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司”）51%股權的公司。甲乙雙方約定及時實繳出資以滿足上海新亞中寧收購新亞杉杉的資金需求。

（2）截至本協(xié)議簽署日，甲方、乙方分別持有上海新亞中寧新能源有限公司（以下簡稱“上海新亞中寧 ”）49%股權（認繳出資額為34,790萬元）、51%股權（認繳出資額為36,210萬元），具有簽署并履行本協(xié)議的資格和能力。

（3）甲方同意按照本協(xié)議的約定將其持有上海新亞中寧 49%股權（認繳出資額為34,790萬元）（以下簡稱“標的股權”）轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方同意按本協(xié)議的約定受讓標的股權（以下簡稱“本次股權轉(zhuǎn)讓”）。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就本次股權轉(zhuǎn)讓有關事項，達成如下一致意見，以茲共同信守：

1.轉(zhuǎn)讓標的

1.1本次股權轉(zhuǎn)讓的標的為：甲方持有的上海新亞中寧49%股權（認繳出資額為34,790萬元）。

2.轉(zhuǎn)讓價格及支付

2.1雙方確認，標的股權的轉(zhuǎn)讓價格共計人民幣1元。

2.2自本協(xié)議簽署日起5個工作日內(nèi)，乙方應一次性向甲方支付標的股權轉(zhuǎn)讓的全部款項。

3.標的股權過戶

3.1自本協(xié)議生效之日起10個工作日內(nèi)，甲方協(xié)助乙方、上海新亞中寧辦理本次股權轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

3.2自本協(xié)議生效之日起，甲方就轉(zhuǎn)讓的股權所對應的股東權利和義務由乙方承繼。乙方按照法律、法規(guī)及上海新亞中寧公司章程的規(guī)定，享有與標的股權相對應的股東權利，承擔相應的股東義務。

4.甲方聲明與保證

4.1甲方簽訂本協(xié)議已取得所有必須的批準和授權，本協(xié)議對其具有法律約束力。

4.2截至本協(xié)議簽署日，甲方合法擁有標的股權及與之相對應的股東權益，標的股權不存在質(zhì)押、凍結(jié)等第三方權利。

4.3甲方已向乙方提供了乙方簽署本協(xié)議所需的全部文件或資料，且該等文件或資料均為真實、準確、完整的；不存在任何已知或應知而未向乙方披露的、影響本協(xié)議簽署的違法事實及法律障礙。

4.4甲方將積極簽署一切必要文件并協(xié)助辦理必要手續(xù)，以使本次股權轉(zhuǎn)讓順利進行。

六、涉及本次交易的其他安排

本次收購新亞中寧少數(shù)股東權益所需資金，來源于公司自有資金。本次交易不涉及土地租賃轉(zhuǎn)移及其他債權債務轉(zhuǎn)移等情況，不會影響上市公司獨立性。

七、本次交易的目的和對公司的影響

公司看好新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，認為電解液業(yè)務在未來具有較大的發(fā)展?jié)摿?，本次交易具有較強的必要性。一方面，本次交易有利于強化公司對新亞中寧的控制權，從而有利于公司在未來更加高效的整合新亞杉杉業(yè)務、開拓新的業(yè)務資源；另一方面，公司將通過本次交易提升持有新亞杉杉的權益比例，為公司股東創(chuàng)造更大的價值。

八、獨立董事意見

本次事項是基于公司正常經(jīng)營的考量，有利于公司主營業(yè)務的發(fā)展，本次交易的定價公允合理，不存在損害公司、股東尤其是中小股東的權益的情形；本次交易符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。因此，我們同意本次少數(shù)股東權益收購事項。

九、備查文件

1、《第六屆董事會第七次（臨時）會議決議》

2、《第六屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議決議》

3、《獨立董事關于第六屆董事會第七次（臨時）會議相關事項的獨立意見》

4、《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

新亞制程（浙江）股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2023-115

新亞制程（浙江）股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會七次（臨時）會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

公司第六屆董事會第七次（臨時）會議于2023年6月14日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合表決的方式召開，會議審議通過了《關于提議召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月30日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)絡投票時間：

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月30日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權登記日：2023年6月26日

7、出席對象：

（1）截止2023年6月26日15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權委托書格式見附件)。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1棟306A）

二、會議審議事項

1、本次股東大會審議議案

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上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第七次（臨時）會議審議通過，提交2023年第三次臨時股東大會審議。以上議案具體內(nèi)容詳見2023年6月15日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記辦法

1、登記手續(xù)：

符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

2、登記時間：2023年6月27日9:30一16:30

3、登記地點：新亞制程（浙江）股份有限公司證券部。

4、會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

5、聯(lián)系辦法：

地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1棟306A

聯(lián)系人：伍娜

電話：0755-23818518

傳真：0755-23818501

郵箱：zhengquanbu@sunyes.cn

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

公司第六屆董事會第七次（臨時）會議決議。

特此公告。

新亞制程（浙江）股份有限公司

董事會

2023年6月14日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一. 網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362388”，投票簡稱為“新亞投票”。

2.填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月30日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日9:15至15:00期間的任意時間

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亞制程（浙江）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使會議表決權。（注：沒有明確投票指引的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票）

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：

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（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）

本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

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簽署日期： 年 月 日