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深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號(hào)：2023-043
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
1、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
3、本次股東大會(huì)所有議案對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票；
4、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
二、會(huì)議召開的情況
1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第五屆董事會(huì)；
2、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月14日（星期三）下午 14:30；
4、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月14日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月14日上午9∶15，結(jié)束時(shí)間2023年6月14日下午3∶00。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和大廈四樓會(huì)議室；
6、會(huì)議召開的通知及相關(guān)文件全文刊登在2023年5月30日的《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；
7、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
8、會(huì)議主持人：董事陳如剛先生；
9、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、見證律師等列席了會(huì)議。
三、會(huì)議出席情況
股東出席總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表有表決權(quán)股份153,137,915股，約占公司總股份的40.5670％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表13人，代表有表決權(quán)股份152,334,415股，約占公司總股份的40.3541％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份803,500股，約占公司總股份的0.2129％。
中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表有表決權(quán)股份803,600股，約占公司總股份約0.2129％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份100股，約占公司總股份的 0.00003％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份803,500股，約占公司總股份的0.2129％。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）
沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
四、議案審議和表決情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及經(jīng)營管理層辦理轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)事宜的議案》；
同意152,340,015股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的99.4790％；反對(duì)797,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5210％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,700股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7093％；反對(duì)797,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.2907％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、律師姓名：李志剛、駱紹棋
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)無臨時(shí)提出新議案和對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形，會(huì)議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
二○二三年六月十四日
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