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江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600522 證券簡稱：中天科技 公告編號：2023-035
江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月14日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號中天黃海賓館會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司第八屆董事會召集。公司董事長薛濟萍先生主持了本次股東大會現(xiàn)場會議。會議采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事何金良先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事薛如根先生、劉志忠先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書楊棟云女士出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告（2022年度）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于為控股子公司2023年銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于開展2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、出席本次股東大會的股東和股東代理人人數(shù)為251人；
2、出席本次股東大會有表決權(quán)的股份數(shù)為1,037,516,896股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為30.3994%；
3、本次股東大會第1-11、13-14項議案為普通決議議案，由出席會議東或股東代表所持有效表決權(quán) 1/2 以上表決通過；第12項議案為特別決議議案，由出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3 以上表決通過；
4、第8項關(guān)于利潤分配方案的議案，進行現(xiàn)金分紅分段表決統(tǒng)計，并單獨披露；
5、第 3、6、8-14項議案對中小投資者單獨計票，并單獨披露；
6、第11項議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東中天科技集團有限公司回避表決；
7、本次股東大會全部議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南通）律師事務(wù)所
律師：李詩琦、陸穎
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
● 上網(wǎng)公告文件
《北京市盈科（南通）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書》。
● 報備文件
《江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》。
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