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中原證券股份有限公司關(guān)于公司董事辭職的公告
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-030
中原證券股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月14日收到公司董事張笑齊先生提交的書面辭職報告。張笑齊先生由于個人工作安排等原因，申請辭去公司第七屆董事會非執(zhí)行董事和董事會下屬專門委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，其辭職報告自送達(dá)公司董事會生效。張笑齊先生的辭任不會導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定人數(shù)，將導(dǎo)致風(fēng)險控制委員會委員人數(shù)不符合《公司章程》及《風(fēng)險控制委員會工作制度》中的委員人數(shù)要求，公司將按照相關(guān)規(guī)定程序盡快增補新的委員。張笑齊先生向公司全體股東確認(rèn)與公司董事會無任何意見分歧，沒有其他事項需要提請公司股東關(guān)注。
張笑齊先生在任期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及公司董事會對張笑齊先生擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-028
中原證券股份有限公司第七屆董事會
第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于2023年5月31日以電子郵件等的形式發(fā)出，并于2023年6月14日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容請參閱與本公告同日披露的《中原證券股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-029）。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-029
中原證券股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月14日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司對《公司章程》部分條款進(jìn)行修改。上述議案尚需提交公司股東大會審議通過，提請股東大會授權(quán)董事會并轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)工商變更登記，并上報中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局備案。現(xiàn)就《公司章程》的具體修改情況公告如下：
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除上述條款外，原《公司章程》中其他條款內(nèi)容不變，修改后的《公司章程》全文刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
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