證券代碼：603489 證券簡(jiǎn)稱：八方股份 公告編號(hào)：2023-025

八方電氣（蘇州）股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的

提示性公告

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于2023年6月14日任期屆滿。鑒于新任董事候選人、監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為保證相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作將適當(dāng)延期，第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期也將相應(yīng)順延。

在換屆選舉工作完成前，公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

本次換屆選舉延期事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。公司將盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

八方電氣（蘇州）股份有限公司

2023年6月15日

證券代碼：603489 證券簡(jiǎn)稱：八方股份 公告編號(hào)：2023-024

八方電氣（蘇州）股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例

A股每股現(xiàn)金紅利2元

每股轉(zhuǎn)增股份0.4股

● 相關(guān)日期

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● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 是

一、通過(guò)分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期

本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年5月18日的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對(duì)象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，公司股份回購(gòu)專用證券賬戶持有的公司股份不參與權(quán)益分派。

3.差異化分紅送轉(zhuǎn)方案：

（1）差異化利潤(rùn)分配方案

根據(jù)公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股份總數(shù)120,297,135股扣除股份回購(gòu)專用證券賬戶持有的395,024股，即以119,902,111股為基數(shù)：

① 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利239,804,222.00元（含稅）；

② 以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本調(diào)整為168,257,979股。

（2）本次差異化分紅除權(quán)除息的計(jì)算依據(jù)

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》，公司按照以下公式計(jì)算除權(quán)除息開(kāi)盤(pán)參考價(jià)：

除權(quán)（息）參考價(jià)格=（前收盤(pán)價(jià)格-現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動(dòng)比例），其中現(xiàn)金紅利和流通股份變動(dòng)比例根據(jù)總股本攤薄后計(jì)算得出。

①現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（119,902,111×2）÷120,297,135≈1.9934元

②流通股份變動(dòng)比例=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的送轉(zhuǎn)比例）÷總股本 =（119,902,111×0.4）÷120,297,135≈0.3987

綜上，本次差異化分紅除權(quán)除息參考價(jià)格=（前收盤(pán)價(jià)格-1.9934）÷（1+0.3987）=（前收盤(pán)價(jià)格-1.9934）÷1.3987

三、相關(guān)日期

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四、分配、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

（1）除公司自行發(fā)放對(duì)象外，公司其余A股股東的紅利委托中國(guó)結(jié)算上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對(duì)象

公司股東王清華先生、賀先兵先生、俞振華先生、寧波冠群信息科技中心（有限合伙）[原“湖州冠群信息咨詢中心（有限合伙）”]所持股份的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。

3.扣稅說(shuō)明

（1）對(duì)于持有公司無(wú)限售條件流通股份的個(gè)人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2012]85號(hào)）、《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2015]101號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司派發(fā)現(xiàn)金股利時(shí)，暫不扣繳個(gè)人所得稅，即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元；待個(gè)人股東及證券投資基金轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從其資金賬戶中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于次月5個(gè)工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

具體實(shí)際稅負(fù)為：持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限在1個(gè)月以上至1年的（含1年），暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為10%；持股期限超過(guò)一年的，暫免征收個(gè)人所得稅。

（2）對(duì)于持有公司有限售條件流通股份的個(gè)人股東，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2012]85號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，解禁后取得的股息紅利，按該規(guī)定計(jì)算繳納，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息紅利繼續(xù)暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。即公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.8元。

對(duì)于持有股權(quán)激勵(lì)限售股個(gè)人的股息紅利稅，參照前述無(wú)限售條件流通股份的個(gè)人股東及證券投資基金的現(xiàn)金紅利稅相關(guān)規(guī)定處理。

（3）對(duì)于持有公司股票的合格境外投資者(“QFII”），根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]47號(hào)）的規(guī)定，公司按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，即每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.8元。如相關(guān)QFII股東認(rèn)為其取得的現(xiàn)金紅利需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，相關(guān)股東可自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

（4）根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)關(guān)于滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅[2014]81號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，香港聯(lián)交所投資者（包括企業(yè)和個(gè)人）投資公司A股股票的，其現(xiàn)金紅利將由公司通過(guò)中國(guó)結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，按照10%的稅率代扣所得稅，即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.8元。

（5）對(duì)于其他機(jī)構(gòu)投資者和法人股東，公司將不代扣代繳所得稅，由納稅人根據(jù)稅法規(guī)定自行繳納所得稅，即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元。

（6）本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積來(lái)源為股本溢價(jià)發(fā)行所形成的資本公積金，本次轉(zhuǎn)增股本不涉及扣稅事項(xiàng)。

五、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

單位：股

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六、攤薄每股收益說(shuō)明

實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)168,257,979股攤薄計(jì)算的2022年度每股收益為3.05元。

七、有關(guān)咨詢辦法

關(guān)于公司2022年年度權(quán)益分派的相關(guān)事項(xiàng)，可通過(guò)如下聯(lián)系方式進(jìn)行咨詢。

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0512-87171278

特此公告。

八方電氣（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日