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上海先惠自動化技術股份有限公司關于公司董事辭職的公告
證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2023-051
上海先惠自動化技術股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海先惠自動化技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事繆龍嬌女士的書面辭職報告，繆龍嬌女士因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會董事職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效?？婟垕膳砍龘喂径侣殑胀?，未在公司擔任其他職務。
根據《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》等有關規(guī)定，繆龍嬌女士的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司的正常運作。截至本公告披露日，繆龍嬌女士未持有公司股份。
繆龍嬌女士在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對繆龍嬌女士任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海先惠自動化技術股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2023-050
上海先惠自動化技術股份有限公司
關于公司董事、高級管理人員
暨核心技術人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 上海先惠自動化技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月14日收到董事、副總經理、核心技術人員張安軍先生的書面辭職報告。張安軍先生因個人原因申請辭去公司董事、副總經理以及公司董事會薪酬與考核委員會委員職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，張安軍先生辭去公司上述職務后，仍繼續(xù)在公司任職。截至本公告披露日，張安軍先生直接或間接通過上海精繪投資咨詢有限公司、上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。
● 張安軍先生與公司簽有《保密和競業(yè)限制協議》，負有相應的保密義務，任職期間參與研發(fā)的授權專利與在審專利的所有權均歸屬于公司，不存在涉及職務發(fā)明專利權屬糾紛或潛在糾紛的情形，亦不存在影響公司專利權屬完整性的情況。
● 張安軍先生原負責的工作已完成交接，公司的技術研發(fā)和日常經營均正常進行，不會對公司的核心競爭力和持續(xù)經營能力產生實質性的影響。
一、核心技術人員變動的具體情況
公司董事會于2023年6月14日收到董事、副總經理、核心技術人員張安軍先生的書面辭任報告，張安軍先生因個人原因申請辭去公司董事、副總經理以及公司董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭任后，張安軍先生不在公司擔任上述職務，仍繼續(xù)在公司任職，辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
（一）張安軍先生的具體情況
張安軍先生自2010年6月至2016年1月任公司經理，2011年6月至2016年1月擔任公司監(jiān)事，2016年1月至今任公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，張安軍先生直接或間接通過上海精繪投資咨詢有限公司、上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。張安軍先生辭去董事、副總經理職務后，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司首次公開發(fā)行股票時所作的相關承諾。
（二）參與的研發(fā)及專利情況
張安軍先生任職期間作為核心技術人員指導技術研發(fā)團隊，目前已完成工作交接，其離任不會對公司的技術研發(fā)和日常經營造成重大不利影響。張安軍先生任職期間參與研發(fā)的知識產權均歸公司所有，不存在涉及職務成果、知識產權相關的糾紛或潛在糾紛的情形，也不存在影響公司知識產權完整性的情況。
（三）保密及競業(yè)限制情況
公司與張安軍先生簽署了保密和競業(yè)限制協議（以下簡稱“協議”）。根據協議的相關規(guī)定，張安軍先生同意在受聘期間及在解除聘用關系之后，并同意在征得公司事先書面同意前，都不直接或間接地使用、使別人獲得、出售、泄露或向第三方提供公司的任何保密信息，工作期間所了解的公司秘密，應嚴格保守，不得使用、泄密。根據競業(yè)限制協議的相關規(guī)定，在與公司勞動關系存續(xù)期間及在勞動合同關系解除或終止后24個月內，未經公司同意，張安軍先生不得與公司的客戶或競爭者進行合作或被受雇，不得直接或間接受雇于任何競爭者，或以其它任何方式為競爭者提供服務。如果競爭者經營多種業(yè)務，經公司允許，可以受雇于競爭者與公司不存在競爭關系的業(yè)務部門，但該競爭者和員工應當按照公司的要求分別向本公司書面保證員工不提供與競爭產品直接或間接相關的服務。亦不得直接或間接自營或與第三方共同經營競爭產品。不得直接或間接雇用公司的任何雇員，不得試圖勸誘公司的任何雇員離職或勸誘公司的任何客戶或供應商與任何競爭者進行業(yè)務。直接或間接地從競爭者獲取經濟利益。不得向競爭者或者任何第三方提供客戶及供應商資源。截至本公告披露日，張安軍先生仍繼續(xù)在公司任職。
公司及董事會對張安軍先生為公司做出的貢獻表示衷心感謝。
二、核心技術人員辭任對公司的影響
（一）根據《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》等有關規(guī)定，張安軍先生的辭任不會影響公司董事會的正常運行。公司其他高級管理人員仍在公司履職，張安軍先生辭任不會影響公司的日常經營。
（二）截至本公告披露日，張安軍先生任職期間參與研發(fā)的授權專利與在審專利的所有權均歸屬于公司，不存在涉及職務發(fā)明專利權屬糾紛或潛在糾紛的情形，亦不存在影響公司專利權屬完整性的情況。
（三）公司通過長期技術積累和發(fā)展，已建立較完備的研發(fā)體系，培養(yǎng)了高效、有創(chuàng)造力的研發(fā)團隊。截至2022年末，公司研發(fā)人員數量為901人，占公司員工總人數比例為25.14%。整體研發(fā)實力不會因張安軍先生辭任而產生重大不利影響，不存在對公司業(yè)務發(fā)展、技術研發(fā)、項目進度等產生不利影響的情況。
本次變動前后，公司核心技術人員具體情況如下：
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三、公司采取的措施
目前，張安軍先生已完成工作交接，公司各項研發(fā)項目正常推進，公司核心技術人員及研發(fā)團隊能夠支持公司未來核心技術的持續(xù)研發(fā)工作，后續(xù)公司將進一步加大專業(yè)技術人員的引進和培養(yǎng)，提升公司的技術創(chuàng)新能力。
四、持續(xù)督導機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、先惠技術研發(fā)團隊、核心技術人員總體相對穩(wěn)定。張安軍先生已完成工作交接，其辭任不會對公司技術研發(fā)、核心競爭力及持續(xù)經營能力產生實質性影響；
2、張安軍先生任職期間參與研發(fā)的知識產權均歸公司所有，不存在涉及職務成果、知識產權相關的糾紛或潛在糾紛的情形，也不存在影響公司知識產權完整性的情況；
3、目前先惠技術的技術研發(fā)和日常經營均正常進行，張安軍先生的辭任未對先惠技術的持續(xù)經營能力產生重大不利影響。
五、上網公告附件
《東興證券股份有限公司關于上海先惠自動化技術股份有限公司核心技術人員變動的核查意見》
特此公告。
上海先惠自動化技術股份有限公司董事會
2023年6月15日
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