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貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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貴州輪胎股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形，也未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年6月14日下午14:30
網(wǎng)絡投票時間：2023年6月14日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、地點：貴州輪胎股份有限公司辦公樓三樓6號會議室
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長黃舸舸先生
6、召開本次股東大會的通知及提示性公告分別于2023年5月30日、2023年6月10日以公告的形式發(fā)出，大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、本次股東大會到會股東（或代理人）共173人，代表股份336,717,916股，占公司有表決權(quán)總股份的29.3525%，其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表11名，代表股份322,212,025股，占公司有表決權(quán)總股份的28.0880%。
通過網(wǎng)絡投票的股東162人，代表股份14,505,891股，占公司有表決權(quán)總股份的1.2645%。
8、公司全體董事（其中董事劉獻棟先生，獨立董事黃躍剛先生、楊大賀先生以遠程視頻的方式參會）、全體監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員（含董事候選人）和貴州智衡律師事務所律師出席或列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
大會審議了會議通知中列示的提案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，形成決議如下：
1、關(guān)于補選第八屆董事會非獨立董事的議案
表決情況：同意336,594,056股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9632%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)123,860股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0368%。
其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意15,015,031股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1818%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)123,860股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8182%。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：貴州智衡律師事務所
2、律師姓名：包洪臣、包宇
3、出具的結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認為：公司2023年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及作出的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的會議決議合法有效?！?/P>
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、貴州智衡律師事務所《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二O二三年六月十五日
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