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長航鳳凰股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2023-018
長航鳳凰股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日以企業(yè)微信和郵件方式發(fā)出召開第九屆董事會第三次會議的通知，并于2023年6月14日以通訊方式召開。本次會議由張軍董事長主持召開，會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議的召集和召開程序合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)參會董事審議，通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。
經(jīng)公司董事長張軍提名，第九屆董事會提名委員會第一次會議審核，公司董事會決定聘任徐桃女士（簡歷附后）為董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、本次聘任董事會秘書的的提名和審議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
2、根據(jù)徐桃的簡歷和相關(guān)履職經(jīng)歷，其具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高管的情形，任職資格符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、同意聘任徐桃為董事會秘書。
表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
長航鳳凰股份有限公司董事會
2023年6月15日
附件：徐桃簡歷：
徐桃，女，漢族，1968年10月出生, 本科學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)營師。2006年7月至今歷任公司人力資源部長、紀(jì)委書記、黨委副書記，2017年11月至2023年2月，任公司職工監(jiān)事、監(jiān)事會主席。2023年2月10日起任公司副總經(jīng)理，代理董事會秘書。未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；非失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 編號：2023-019
長航鳳凰股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023 年6月14日召開了第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長張軍提名，第九屆董事會提名委員會第一次會議審核，董事會決定聘任徐桃女士為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
徐桃女士具備履行董事會秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，不存在不得擔(dān)任董事會秘書的情形。
公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，相關(guān)獨(dú)立意見登載于2023年6月14日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
董事會秘書徐桃個人簡歷：
徐桃，女，漢族，1968年10月出生, 本科學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)營師。2006年7月至今歷任公司人力資源部長、紀(jì)委書記、黨委副書記，2017年11月至2023年2月，任公司職工監(jiān)事、監(jiān)事會主席。2023年2月10日起任公司副總經(jīng)理，代理董事會秘書。未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；非失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
董事會秘書徐桃的聯(lián)系方式：
地址：湖北省武漢市江漢區(qū)民權(quán)路39號匯江大廈10樓
電話：027-82763901
電子信箱：IR@000520.top
特此公告
長航鳳凰股份有限公司董事會
2023年6月15日
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