證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-036

轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡稱：翔港轉(zhuǎn)債

上海翔港包裝科技股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發(fā)出，會議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開，會議由董事長董建軍召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于為全資孫公司提供擔保額度預計的議案》，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決；

為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下簡稱“瑾亭商貿(mào)”）的日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，會議同意公司未來12個月為其提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種）的連帶責任擔保，瑾亭商貿(mào)以此擔保向商業(yè)銀行申請貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務等。本次預計的擔保額度有效期為自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內(nèi)審批擔保具體事宜。

本次擔保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司獨立董事已對本議案發(fā)表同意意見。《關(guān)于為全資孫公司提供擔保額度預計的公告》與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》；

會議同意于2023年6月30日（星期五）召開2023年第二次臨時股東大會。《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡稱：翔港轉(zhuǎn)債

上海翔港包裝科技股份有限公司

關(guān)于為全資孫公司提供擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擔保被擔保人上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下可簡稱“瑾亭商貿(mào)”）為上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“翔港科技”）的全資孫公司，不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)人。

● 公司預計未來12個月為瑾亭商貿(mào)提供擔保額度總計不超過5,000萬元人民幣，該擔保最高限額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.96%。截至本公告披露日，公司未對瑾亭商貿(mào)提供擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：否。

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司無對外擔保逾期的情況。

● 特別風險提示：被擔保公司瑾亭商貿(mào)最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率超過70%，敬請投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為支持公司全資孫公司瑾亭商貿(mào)的日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，未來12個月內(nèi)瑾亭商貿(mào)在向商業(yè)銀行申請貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務過程中，公司為其提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預計的擔保額度”）的連帶責任擔保。本次擔保額度尚未擬定具體協(xié)議。在具體協(xié)議簽署前，授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況和金融機構(gòu)要求在該擔保額度范圍內(nèi)辦理擔保事宜，擔保金額、擔保期限等事項以實際簽署的協(xié)議為準。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年6月14日召開第三屆董事會第十四次會議，全票審議通過了《關(guān)于為全資孫公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司未來12個月為瑾亭商貿(mào)提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預計的擔保額度”）的連帶責任擔保。本次預計的擔保額度有效期為自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內(nèi)審批擔保具體事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔保額度預計事項需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決。

（三）擔保預計基本情況

■

注：公司已于2023年3月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保額度預計的議案》，同意未來12個月內(nèi)久塑科技向商業(yè)銀行申請貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務過程中，公司為其提供擔保額度總額不超過2億元（或等值的其他幣種）的連帶責任擔保。

二、被擔保人的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：上海瑾亭商貿(mào)有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)翠波路299號

法定代表人：董婷婷

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立時間：2019年02月26日

經(jīng)營范圍：

許可項目：食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：化妝品批發(fā)；化妝品零售；塑料制品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；包裝材料及制品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；辦公用品銷售；音響設備銷售；日用木制品銷售；日用百貨銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；食品進出口；進出口代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（二）被擔保人與公司之間的股權(quán)關(guān)系

■

（三）被擔保人財務及信用狀況

1、被擔保人最近一年又一期主要財務指標

單位： 人民幣/萬元

■

2、被擔保人最新納稅信用等級：B級

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔保額度尚未擬定具體協(xié)議。在具體協(xié)議簽署前，授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況和金融機構(gòu)要求在該擔保額度范圍內(nèi)辦理擔保事宜，擔保金額、擔保期限等事項以實際簽署的協(xié)議為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保有利于進一步滿足瑾亭商貿(mào)經(jīng)營發(fā)展需要，可使其獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業(yè)務，符合公司的整體利益。本次擔保對象為公司控股孫公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經(jīng)營進行有效監(jiān)控與管理，擔保風險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

五、董事會意見

公司為瑾亭商貿(mào)提供擔保是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，公司對其具有管控權(quán)，被擔保的公司具備良好的償債能力，風險整體可控。董事會同意該項議案，并授權(quán)公司董事長在前述擔保額度范圍內(nèi)簽署具體相關(guān)文件（包括但不限于銀行保證合同等）。

六、獨立董事意見

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事對公司擬開展的對外擔保情況進行了核查，公司對瑾亭商貿(mào)的擔保有利于補充其營運資金，促進其主營業(yè)務的健康發(fā)展，被擔保對象經(jīng)營情況良好，公司能夠通過對其實施有效管理，控制相關(guān)風險。公司對外擔保相關(guān)審批程序合法，沒有損害公司及公司股東的利益。獨立董事同意本次對外擔保事項。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司對外擔?？傤~為25,000萬元（含本次擔保額度），均為上市公司對全資/控股子公司提供的擔保，占公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為41.63%。上市公司對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔?？傤~為0元，公司不存在擔保逾期情況。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-038

上海翔港包裝科技股份有限公司關(guān)于

召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 14 點 30分

召開地點：上海市浦東新區(qū)康橋路666號A棟2樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司已于2023年6月14日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了上述相關(guān)議案，詳見公司分別于2023年6月15日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時需提供以下文件：

1、加蓋公章的法人股東持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

（二）參會登記時間：2023年6月28日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會辦公室（康橋路666號）

2、聯(lián)系電話：021-20960623*737

3、傳真號碼：021-58126086

4、聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

六、其他事項

（一）股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，與會股東的交通及食宿費用自理。

（二）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

聯(lián)系地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會辦公室（康橋路666號）

郵政編碼：201315

電話號碼：021-20960623*737

傳真號碼：021-58126086

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海翔港包裝科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。