證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份 公告編號(hào)：2023-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)

提案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月13日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)通投資”）《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的函》，具體提案如下：

1.《關(guān)于提名鐘成有先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

創(chuàng)通投資已征得鐘成有先生的書面承諾，確認(rèn)其接受提名，被提名人承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行相應(yīng)職責(zé)。創(chuàng)通投資已充分了解了被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱及專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，確認(rèn)其具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。鐘成有先生資料詳見附件，截至目前，鐘成有先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已書面承諾當(dāng)選后將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。創(chuàng)通投資持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%），符合向股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的主體資格，且臨時(shí)提案有明確的議案和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案內(nèi)容及程序等符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意將股東創(chuàng)通投資提出的上述提案提交2022年年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事就以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

創(chuàng)通投資提名的第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人須經(jīng)過深圳證券交易所等有關(guān)部門對(duì)其任職資格及獨(dú)立性審核無異議后方可正式提交股東大會(huì)審議；《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明（鐘成有）》《獨(dú)立董事關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司2022年年度股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公告編號(hào)：2023-043）。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月14日

附件：鐘成有簡(jiǎn)歷

鐘成有：男，1988年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)英語(yǔ)（國(guó)際貿(mào)易）專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，文學(xué)和管理學(xué)雙學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，已取得英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)（TEM 8）及劍橋商務(wù)英語(yǔ)（高級(jí)）證書。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所高級(jí)審計(jì)員，現(xiàn)任深圳市君泰匯聯(lián)財(cái)務(wù)咨詢有限公司、深圳市津軒科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市泓毅會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）高級(jí)經(jīng)理。

鐘成有先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場(chǎng)禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份 公告編號(hào)：2023-043

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，定于2023年6月28日召開2022年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月8日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-040）。

2023年6月13日，公司收到控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)通投資”）出具的《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的函》，鑒于公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，創(chuàng)通投資提議將《關(guān)于提名鐘成有先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》作為臨時(shí)提案提交到2022年年度股東大會(huì)審議。

創(chuàng)通投資作為持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%）的股東，具備提出臨時(shí)提案的法定資格，且臨時(shí)提案有明確的議案和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案程序及內(nèi)容符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。2023年6月14日，董事會(huì)同意將前述臨時(shí)提案提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司2022年年度股東大會(huì)的會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的股東大會(huì)有關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

一、本次會(huì)議召開的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2.召集人：公司第五屆董事會(huì)

3.公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午2:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月28日9:15一15:00。

5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年6月19日

7.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止2023年6月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議審議的議案由公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過以及股東以臨時(shí)提案的方式提出，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會(huì)議擬審議如下議案：

本次股東大會(huì)提案編碼表

■

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

上述議案11屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

上述議案16-18均采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3人及非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。議案17獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年4月12日、2023年4月27日、2023年6月8日、2023年6月15日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-019）、《監(jiān)事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-020）、《董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-029）、《監(jiān)事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-030）、《第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-038）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-039）、《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：2023-042）等相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1.登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會(huì)辦公室；

2.登記時(shí)間：2023年6月20日上午10:00一12:00，下午14:00一16:00；

3.登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2023年6月20日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會(huì)辦公室

郵編：518000

電子郵箱：db@daweimail.com

（二）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》《第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議》《第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

（三）創(chuàng)通投資出具的《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的函》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月14日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼:362213，投票簡(jiǎn)稱:大為投票。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月28日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿行使表決權(quán)），并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

■

委托股東簽名（蓋章）：

《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：

持有公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：

委托日期： 有效期限：

附注：

1.對(duì)于非累積投票提案，各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)；

2.對(duì)于累積投票提案，可在“表決意見”欄中填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，可將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如在“表決意見”欄中用“√”表示，視為將擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人；

3.《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。