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浙江萬豐化工股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603172 證券簡稱：萬豐股份 公告編號：2023-011
浙江萬豐化工股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月14日
(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道新圍路396號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)場會議由董事長俞杏英女士主持?，F(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事王眾因外地出差無法參加，董事徐民豐因臨時出差無法參加；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳昌文先生出席了本次股東大會；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上通過；
2、議案2、議案3對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發(fā)律師事務所
律師：姚思靜、李宜謙
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
浙江萬豐化工股份有限公司董事會
2023年6月15日
● 上網(wǎng)公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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