證券代碼：688306 證券簡(jiǎn)稱：均普智能 公告編號(hào)：2023-033

寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“均普智能”）于2023年6月13日召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計(jì)20,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額66,896.62萬元的比例為 29.90%。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月18日出具的《關(guān)于同意寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]125號(hào)）核準(zhǔn)，寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）30,707.07萬股，發(fā)行價(jià)格5.08元/股，募集資金總額為人民幣1,559,919,156.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,418,966,238.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年3月17日出具了天健驗(yàn)[2022]6-9號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按相關(guān)規(guī)則要求對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

公司募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

■

2022年4月20日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通過了《公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。2022年5月11日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計(jì)20,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額66,896.62萬元的比例為 29.90%。。

二、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

隨著新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展下對(duì)公司智能裝備業(yè)務(wù)的需求不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)營性流動(dòng)資金需求日益增加。鑒于公司實(shí)際募集資金凈額超過計(jì)劃募集資金金額，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，根據(jù)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》，《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

公司超募資金總額為66,896.62萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為20,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.90%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

三、相關(guān)說明及承諾

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

四、 相關(guān)審議程序

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次使用部分超募資金中計(jì)人民幣20,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。

該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，我們同意《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用部分超募資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系滿足公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益；公司本年度擬使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未達(dá)超募資金總額的30%，且公司已承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金行為經(jīng)過必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)公司本次使用部分超募資金中計(jì)人民幣20,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《寧波均普智能制造股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

2、《寧波均普智能制造股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

3、《寧波均普智能制造股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《海通證券股份有限公司關(guān)于寧波均普智能制造股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688306 證券簡(jiǎn)稱：均普智能 公告編號(hào)：2023-034

寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于

召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月30日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江省寧波市高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年6月29日 9:30-15:00；

（二）登記地點(diǎn)：浙江省寧波國家高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓；

（三）登記辦法：

1、擬出席本次股東大會(huì)的股東（親自出席或其委任代表出席）應(yīng)當(dāng)于2023年6月29日9:30-15:00，將出席本次股東大會(huì)的登記材料以專人送遞或郵寄或傳真或郵件方式送達(dá)至公司進(jìn)行登記；

2、個(gè)人股東登記時(shí)，需出示本人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；

3、法人股東登記時(shí)，需出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東依法出具的書面委托書和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。法人股東的登記材料均需加蓋法人公章。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理

（二）聯(lián)系方式：

1、通訊地址：浙江省寧波國家高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓

2、郵編：315040

3、電話：0574-87908676

4、傳真：0574-89078964

5、郵箱：IR@piagroup.com

特此公告。

寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波均普智能制造股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688306 證券簡(jiǎn)稱：均普智能 公告編號(hào)：2023-035

寧波均普智能制造股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月13日在公司召開。與會(huì)各位監(jiān)事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。監(jiān)事會(huì)主席陳波女士主持本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議并通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

寧波均普智能制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688306 證券簡(jiǎn)稱：均普智能 公告編號(hào)：2023-031

寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于

使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“均普智能”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月18日出具的《關(guān)于同意寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]125號(hào)）核準(zhǔn)，寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）30,707.07萬股，發(fā)行價(jià)格5.08元/股，募集資金總額為人民幣1,559,919,156.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,418,966,238.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年3月17日出具了天健驗(yàn)[2022]6-9號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按相關(guān)規(guī)則要求對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

公司募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

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二、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金使用與歸還情況

2022年4月7日，公司召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體情況詳見2022年4月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

2023年4月6日，公司已將上述20,000.00萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金悉數(shù)歸還至募集資金專戶。詳見公司于2023年4月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

2023年4月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體情況詳見2023年4月11日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

三、募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見公司2023年4月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波均普智能制造股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-022）。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，公司擬從募集資金專項(xiàng)賬戶中使用閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定使用募集資金，本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

五、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，我們同意《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過人民幣5,000萬元，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金系用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過12個(gè)月；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《寧波均普智能制造股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

2、《寧波均普智能制造股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

3、《寧波均普智能制造股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《海通證券股份有限公司關(guān)于寧波均普智能制造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日