證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-033

煙臺雙塔食品股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）于2023年6月13日以電話的形式發(fā)出會議通知，并于2023年6月14日在公司會議室召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長楊君敏主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《取消關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

表決結(jié)果： 9票贊成、 0票反對、 0票棄權(quán)。

同意取消原提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議的《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

2、審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

同意將臨時(shí)議案《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》提交至公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。第六屆董事會董事候選人由楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨(dú)立董事候選人，變更為第六屆董事會董事候選人楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、賈政慶先生、叢臻亭先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨(dú)立董事候選人，其他保持不變。

3、審議通過了《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會、取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會的補(bǔ)充通知》。

表決結(jié)果： 9票贊成、 0票反對、 0票棄權(quán)。

公司2023年第一次臨時(shí)股東大會原定于2023年6月26日在公司召開，延期

至2023年6月28日召開，其他保持不變。具體內(nèi)容詳見在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會、取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會的補(bǔ)充通知》。

三、備查文件

公司第五屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）決議。

后附部分董事候選人簡歷。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十四日

部分董事候選人簡歷

1、賈政慶先生，1987年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于煙臺雙塔食品股份有限公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心。賈政慶先生目前未持有本公司股票。

賈政慶先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

2、叢臻亭先生，1990年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行、招遠(yuǎn)蟲蟲網(wǎng)吧、北京南澳綠亨國際貿(mào)易有限公司、招遠(yuǎn)市寶暉建筑公司、煙臺雙塔食品股份有限公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心。叢臻亭先生目前未持有本公司股票。

叢臻亭先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-034

煙臺雙塔食品股份有限公司

關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會、

取消部分議案并增加臨時(shí)提案

暨股東大會補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）定于2023年6月26日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日為2023年6月16日，有關(guān)會議事項(xiàng)詳見公司于2023年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

2023年6月13日公司收到控股股東招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心（以下簡稱“君興農(nóng)業(yè)”）書面提請公司董事會將《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》作為臨時(shí)提案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，同時(shí)取消《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。非獨(dú)立董事候選人由楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生變更為楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、賈政慶先生、叢臻亭先生；獨(dú)立董事候選人仍為張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士。

上述臨時(shí)提案符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），可以在股東大會召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。

截止本公告發(fā)出日，控股股東君興農(nóng)業(yè)持有34.29%的股權(quán)，具有提出臨時(shí)提案的法定資格，且臨時(shí)提案有明確的議題和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍，提案程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

上述議案公司于2023年6月14日召開的第五屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）審議通過，公司董事會同意將《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》

提交至公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，同時(shí)取消《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案》，并延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，召開日期由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

現(xiàn)將公司2023年第一次臨時(shí)股東大會補(bǔ)充通知，有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開會議基本情況

1、本次股東大會的屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會作為本次股東大會召集人，確認(rèn)本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

4、會議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年6月28日（周三）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間 為：2023年06月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年06月28日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議股權(quán)登記日：2023年6月16日（周五）

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年6月16日（星期五），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室

地址：山東省招遠(yuǎn)市金嶺鎮(zhèn)寨里村西

二、會議審議事項(xiàng)

表 1 本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；

2、登記時(shí)間：2023年6月19日9:00一11:30、14:00一16:00

3、登記地點(diǎn)：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東代理人應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應(yīng)在2023年6月19日16：00前傳真至公司證券辦公室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他

1、會議聯(lián)系人：師恩戰(zhàn)、張靜靜

聯(lián)系電話：0535-8938520

傳 真：0535-2730726

2、與會人員食宿及交通費(fèi)用自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）決議

2、附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)委托書

股東參會登記表

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投資的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表?xiàng)墮?quán)。

對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（如議案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（如議案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（如議案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同意見。

股東對總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2023年6月28日9:15－15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

代理人應(yīng)對本次股東大會以下議案進(jìn)行審議表決

■

(注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、棄權(quán)或者反對并在相應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù)，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

委托人單位（姓名）：

委托人身份證號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

代理人簽名：

代理人身份證號碼：

委托有效期：

委托人單位公章（簽名）：

委托日期：

附件三：

股東參會登記表

股東名稱（姓名）：

地址：

有效證件及號碼：

股東賬號：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵件：

股東蓋章（簽名）：

年 月 日