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中國(guó)銀行股份有限公司第三期境內(nèi)優(yōu)先股股息派發(fā)實(shí)施公告
證券代碼：601988 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀行 公告編號(hào)：臨2023-033
中國(guó)銀行股份有限公司
第三期境內(nèi)優(yōu)先股股息派發(fā)實(shí)施公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 優(yōu)先股代碼：360033
● 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中行優(yōu)3
● 每股優(yōu)先股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣4.50元（稅前）
● 最后交易日：2023年6月21日
● 股權(quán)登記日：2023年6月26日
● 除息日：2023年6月26日
● 股息發(fā)放日：2023年6月27日
一、通過(guò)第三期境內(nèi)優(yōu)先股股息派發(fā)方案的董事會(huì)會(huì)議情況
中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《中國(guó)銀行股份有限公司境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股方案》，授權(quán)董事會(huì)依照發(fā)行合同的約定，宣派和支付全部本次境內(nèi)優(yōu)先股股息。本次第三期境內(nèi)優(yōu)先股（優(yōu)先股代碼：360033；優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中行優(yōu)3）股息派發(fā)方案已經(jīng)本行2023年4月28日召開的2023年第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決議公告已刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及本行網(wǎng)站（www.boc.cn）。
二、第三期境內(nèi)優(yōu)先股股息派發(fā)方案
1.計(jì)息期間：2022年6月27日至2023年6月26日
2.最后交易日：2023年6月21日
3.股權(quán)登記日：2023年6月26日
4.除息日：2023年6月26日
5.股息發(fā)放日：2023年6月27日
6.發(fā)放對(duì)象：截至2023年6月26日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行全體第三期境內(nèi)優(yōu)先股股東。
7.發(fā)放金額：按照第三期境內(nèi)優(yōu)先股票面股息率4.50%計(jì)算，每股優(yōu)先股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣4.50元（稅前）。以第三期境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行量7.3億股為基數(shù)，本行本次派發(fā)現(xiàn)金股息共計(jì)人民幣32.85億元（稅前）。
8.扣稅情況：對(duì)于境內(nèi)居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），其現(xiàn)金股息所得稅由其自行申報(bào)繳納，本行向其每股優(yōu)先股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣4.50元。其他股東現(xiàn)金股息所得稅的繳納，根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、第三期境內(nèi)優(yōu)先股派息方案實(shí)施辦法
本行第三期境內(nèi)優(yōu)先股股東的現(xiàn)金股息由本行直接向優(yōu)先股股東發(fā)放。
四、咨詢方式
聯(lián)系部門：本行董事會(huì)秘書部
電話：（8610）66592638
地址：中國(guó)北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)中國(guó)銀行總行大廈
郵編：100818
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十四日
證券代碼：601988 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀行 公告編號(hào)：臨2023-032
中國(guó)銀行股份有限公司
關(guān)于非執(zhí)行董事任職的公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年12月19日，中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉張勇先生為本行非執(zhí)行董事。本行已收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)張勇先生任職資格的批復(fù)。
自2023年6月9日起，張勇先生就任本行非執(zhí)行董事，同時(shí)擔(dān)任本行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員及風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)委員，同日起，非執(zhí)行董事黃秉華先生不再擔(dān)任本行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。張勇先生擔(dān)任本行非執(zhí)行董事的任期為三年。本行董事會(huì)對(duì)張勇先生的加入表示歡迎。
張勇先生的簡(jiǎn)歷如下：
張勇先生，1968年出生。自2023年6月起擔(dān)任本行非執(zhí)行董事。2019年1月至2023年5月曾任國(guó)家開發(fā)銀行非執(zhí)行董事。2017年9月至2019年1月曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司非執(zhí)行董事。2002年11月至2017年8月曾任中國(guó)工商銀行總行管理信息部副總經(jīng)理、對(duì)外信息處處長(zhǎng)。1990年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2000年1月獲中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。
本行非執(zhí)行董事（不包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）不在本行領(lǐng)取薪酬，其薪酬將由中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司支付。
就本行董事所知及除已披露外，張勇先生在過(guò)去三年沒(méi)有在其證券于中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港地區(qū)或海外證券市場(chǎng)上市的其他公眾公司中擔(dān)任董事職務(wù)，與本行任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有其他任何關(guān)系，也沒(méi)有在本行或其附屬公司中擔(dān)任其他任何職務(wù)。于本公告發(fā)布日期，張勇先生不持有任何本行或其相聯(lián)法團(tuán)股份之權(quán)益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。
除上文所披露外，就張勇先生的委任而言，沒(méi)有任何根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒(méi)有任何須提請(qǐng)本行股東注意的事項(xiàng)。
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十四日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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