證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告號(hào)：2023-065

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月9日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議發(fā)出通知。會(huì)議于2023年6月14日通訊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有12名董事和12名董事。2023年6月13日，關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案發(fā)出通知，全體董事一致同意豁免議案的通知期限，召集人在本次會(huì)議上說(shuō)明了豁免議案的通知期限。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

第一，《關(guān)于取消第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的議案》

表決情況：12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案通過(guò)。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于取消二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):臨2023-067)。

二、《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

公司董事會(huì)最近收到了公司獨(dú)立董事王哲先生的書(shū)面辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，王哲先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)財(cái)務(wù)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名和人力資源委員會(huì)委員的職務(wù)。王哲先生辭職后，他將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。

鑒于王哲先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，王哲先生的辭職將自股東大會(huì)選舉新獨(dú)立董事之日起生效。在此期間，王哲先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行獨(dú)立董事及其在公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝王哲先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)！

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東上海復(fù)星高新技術(shù)（集團(tuán)）有限公司提名、董事會(huì)提名、人力資源委員會(huì)審查，董事會(huì)同意李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。獨(dú)立董事的補(bǔ)選仍需提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

表決情況：12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案通過(guò)。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

● 報(bào)備文件

公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

李海歌，女，1955年7月出生?，F(xiàn)任大公律師事務(wù)所律師、上海仲裁委員會(huì)仲裁員、上海經(jīng)貿(mào)商務(wù)調(diào)解中心副主任、調(diào)解員、東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、金輝酒有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告編號(hào)：2023-070

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類(lèi)型和次數(shù):

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年7月4日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

1.提案人:上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司

2.提案程序說(shuō)明

2023年6月8日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)公布了2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)召開(kāi)通知，持有61.79%股份的控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司于2023年6月13日提出臨時(shí)提案，并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)召集人現(xiàn)予公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。

2023年6月13日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人書(shū)面提交的《關(guān)于增加上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)臨時(shí)提案的申請(qǐng)》。該建議以臨時(shí)提案的形式提交2023年第四屆股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

李海歌，女，1955年7月出生?，F(xiàn)任大公律師事務(wù)所律師、上海仲裁委員會(huì)仲裁員、上海經(jīng)貿(mào)商務(wù)調(diào)解中心副主任、調(diào)解員、東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、金輝酒有限公司獨(dú)立董事。

臨時(shí)提案不屬于特別決議，為非累積投票提案。

除上述臨時(shí)提案外，2023年6月8日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年7月4日召開(kāi)日期 13點(diǎn)30分

地點(diǎn):上海銀星皇冠假日酒店(番禺路400號(hào))

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月4日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)；議案2已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》公司出版、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會(huì)前5天在上海證券交易所網(wǎng)站上披露股東大會(huì)信息。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

● 報(bào)備文件

股東提交書(shū)面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時(shí)提案

附件：委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開(kāi)的第四次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告編號(hào)：2023-066

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

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第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月14日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通信召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事出席會(huì)議，決議如下:

第一，《關(guān)于取消第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司取消了第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中授予的股票期權(quán)。

表決:3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，議案通過(guò)。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于取消二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):臨2023-067)。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-067

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

關(guān)于取消第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

已授予的股票期權(quán)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月14日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的議案》。具體說(shuō)明如下:

第一，公司二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和信息披露

1、2019年3月22日，上海豫園旅游商城有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

2、2019年3月22日，公司召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于公司〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

3、2019年3月26日至2019年4月4日，公司在公司內(nèi)部系統(tǒng)中公布了激勵(lì)對(duì)象名單。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2019年4月9日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)和說(shuō)明》。

4、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，公司在草案公告前六個(gè)月內(nèi)對(duì)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行自查，2019年4月9日，《上海豫園旅游商城有限公司關(guān)于二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》披露。

5、2019年5月28日，公司召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，審議通過(guò)〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉該議案及《關(guān)于提交公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

6、復(fù)星國(guó)際有限公司于2019年6月5日召開(kāi)股東特別大會(huì)，會(huì)議批準(zhǔn)了豫園股份第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

7、2019年6月13日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第35次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議，審議通過(guò)了第二期合作伙伴期權(quán)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)第二期合作伙伴期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單和安排進(jìn)行了核實(shí)和意見(jiàn)。

8、2022年6月17日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于取消第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期行權(quán)條件成果的議案》。由于本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象陳雪明已離開(kāi)公司，田左云2020年個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果未達(dá)到“良好”，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，上述人員已授予108萬(wàn)份未行使的股票期權(quán)，由公司注銷(xiāo)。第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由9.09元/股調(diào)整為8.12元/股。第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期涉及的4個(gè)激勵(lì)對(duì)象，按照有關(guān)規(guī)定行使72萬(wàn)股票期權(quán)。公司已于2022年7月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理上述行權(quán)股登記手續(xù)。

《中國(guó)證券報(bào)》詳見(jiàn)上述事項(xiàng)的相關(guān)公告、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

二、注銷(xiāo)的原因和數(shù)量

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象田左云和宋偉峰已離開(kāi)公司，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，公司取消了144萬(wàn)份未行使的股票期權(quán)。

同時(shí)，根據(jù)上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司決定取消上述三個(gè)激勵(lì)對(duì)象涉及的81萬(wàn)份已授予但尚未行使的股票期權(quán)。

公司注銷(xiāo)的上述兩部分股票期權(quán)總數(shù)為225萬(wàn)份。根據(jù)公司2018年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)應(yīng)辦理股票期權(quán)注銷(xiāo)的相關(guān)事宜。上述注銷(xiāo)完成后，公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未行使的股票期權(quán)為135萬(wàn)份。

三、股票期權(quán)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

股票期權(quán)的注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)及《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，作為公司第十一屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，謝佑平、倪靜、王哲、宋航認(rèn)真審查了公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于取消第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的議案》，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、根據(jù)上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”），董事會(huì)已獲得公司股東大會(huì)注銷(xiāo)股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的必要授權(quán)。

2、注銷(xiāo)股票期權(quán)的原因和數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司取消合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)，符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施和上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響全體股東的利益。因此，獨(dú)立董事一致同意公司取消第二階段合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分授予尚未行使的股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)核實(shí)取消股票期權(quán)：公司取消二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分授予股票期權(quán)，符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施和上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，同意取消二期合伙人期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分授予未行使的股票期權(quán)。

六、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

注銷(xiāo)的原因和數(shù)量符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司按照《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行必要的決策程序；公司仍需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

七、備查文件

1、第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；

4、法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-068

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事的辭職和替選公司

第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 董事會(huì)最近收到了公司獨(dú)立董事王哲先生的書(shū)面辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，王哲先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)財(cái)務(wù)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名和人力資源委員會(huì)委員的職務(wù)。王哲先生辭職后，他將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。

鑒于王哲先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，王哲先生的辭職將自股東大會(huì)選舉新獨(dú)立董事之日起生效。在此期間，王哲先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行獨(dú)立董事及其在公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝王哲先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)！

公司于2023年6月14日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東上海復(fù)星高新技術(shù)（集團(tuán)）有限公司提名、董事會(huì)提名、人力資源委員會(huì)審查，董事會(huì)同意李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。獨(dú)立董事的補(bǔ)選仍需提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

李海歌，女，1955年7月出生?，F(xiàn)任大公律師事務(wù)所律師、上海仲裁委員會(huì)仲裁員、上海經(jīng)貿(mào)商務(wù)調(diào)解中心副主任、調(diào)解員、東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、金輝酒有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-069

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨(dú)立董事提名人和候選人聲明公告

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司提名為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，充分了解被提名人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、兼職等。被提名人已書(shū)面同意擔(dān)任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（見(jiàn)獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，提名人具有獨(dú)立董事資格，與上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司沒(méi)有影響其獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

1、被提名人李海歌具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見(jiàn)》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格《格監(jiān)管辦法》等相關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》、《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、被提名人具有獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（1）在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬為配偶、父母、子女等）；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)服務(wù)的人員，包括項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，或在業(yè)務(wù)往來(lái)的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；

(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良記錄：

(一)近三十六個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰；

(二)在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)2次以上；

（4）在獨(dú)立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，被提名人連續(xù)六年在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司工作。

本提名人根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的規(guī)范操作，對(duì)獨(dú)立董事候選人的資格進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無(wú)虛假陳述或誤導(dǎo)性成分，本提名人完全了解虛假聲明的后果。

特此聲明。

提名人:上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事候選人

李海歌充分了解并同意提名人上海復(fù)星高新技術(shù)（集團(tuán)）有限公司提名為上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我公開(kāi)聲明，我具有獨(dú)立董事的資格，并確保沒(méi)有影響我作為上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事的關(guān)系。具體聲明如下：

1、李海歌具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、本人資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見(jiàn)》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)管辦法》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》、《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、本人獨(dú)立，不屬于下列情形：

（1）在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬為配偶、父母、子女等）；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)服務(wù)的人員，包括項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，或在業(yè)務(wù)往來(lái)的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；

(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。

四、本人無(wú)下列不良記錄：

(一)近36個(gè)月受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

(二)在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)2次以上；

（4）在獨(dú)立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)，我兼任獨(dú)立董事的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過(guò)5家；我在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司連續(xù)工作不超過(guò)6年。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)，我逐一核實(shí)并確認(rèn)其獨(dú)立董事候選人的資格符合要求。

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，沒(méi)有虛假陳述或誤導(dǎo)，我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據(jù)本聲明確認(rèn)其資格和獨(dú)立性。

我承諾：在上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)定、通知和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受上海證券交易所監(jiān)督，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他單位或個(gè)人的影響。

我承諾：如果我在任職后不符合獨(dú)立董事的資格，我將按照有關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事的職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：李海歌

2023年6月15日

● 報(bào)備文件

(一)本人填寫(xiě)的履歷表

(二)獨(dú)立董事候選人簽署的聲明

(三)獨(dú)立董事提名人簽署的聲明

(四)獨(dú)立董事提名人身份證明

(五)董事會(huì)決議

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱(chēng)：豫園股份 公告號(hào)：2023-071

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱(chēng):18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱(chēng):19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱(chēng):22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

參與設(shè)立股權(quán)投資基金的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年11月30日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于成立“復(fù)星漢興(杭州)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司計(jì)劃與杭州拱墅產(chǎn)業(yè)基金有限公司、安徽創(chuàng)信股權(quán)投資有限公司、上海安亭實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司聯(lián)合成立“復(fù)星漢興（杭州）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（融資，最終以工商登記名稱(chēng)為準(zhǔn)）”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）。本基金由控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)星高科技）全資子公司上海復(fù)星財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復(fù)星財(cái)富”）擔(dān)任基金經(jīng)理，豫園控股企業(yè)復(fù)星財(cái)富（杭州）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（GP，豫園股份有限公司指普通合伙人)出資0.2億元（LP，指有限合伙人，杭州拱墅產(chǎn)業(yè)基金有限公司出資4.9億元，或簡(jiǎn)稱(chēng)“豫園有限合伙人”（LP，安徽創(chuàng)信股權(quán)投資有限公司出資2億元，或簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州拱墅有限公司合伙人”（LP，或以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽創(chuàng)信有限合伙人”)出資1億元，其他有限合伙人出資1.9億元，成立復(fù)星漢興(杭州)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(籌)。基金規(guī)模為10億元。具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于成立“復(fù)星漢興(杭州)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”及相關(guān)交易的公告》(編號(hào):臨2022-098)

上述基金全體合伙人已簽署協(xié)議，并已在中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)完成備案手續(xù)，并取得《私募投資基金備案證明》

基金名稱(chēng):復(fù)星漢興(杭州)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

經(jīng)理名稱(chēng)：上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司

托管人名稱(chēng)：杭州銀行股份有限公司

備案碼：SGB913

備案日期：2023年6月13日

后續(xù)公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月15日