證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-017

浙江華盛科技有限公司

變更注冊資本，修改《浙江華生》

公告科技股份有限公司章程

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月14日召開的第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議分別審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》和《關(guān)于修改的議案》〈浙江華盛科技有限公司章程〉提案。上述提案仍需提交公司股東大會審議。有關(guān)提案的說明如下：

1.注冊資本和股份總數(shù)的擬變更

公司于2023年6月7日完成了2022年股權(quán)分配計劃，基于股權(quán)分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股3股。本次轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

二、修訂公司章程

公司擬修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，具體內(nèi)容如下：

■

三、其他說明

除上述條款修改外，公司章程的其他條款保持不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。變更后，公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司章程（www.sse.com.cn）上述相關(guān)文件。

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-018

浙江華盛科技有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月14日(星期三)，浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月4日通過電話和電子郵件送達(dá)董事。本次會議應(yīng)有7名董事和7名實際董事。

會議由董事長、總經(jīng)理姜生華主持，監(jiān)事和部分高管出席。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

公司于2023年6月7日完成了2022年股權(quán)分配計劃，基于股權(quán)分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股3股。本次轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司章程〉的議案》

公司擬修改《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以修改本次注冊資本變更。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于修改的修改》〈浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(四)關(guān)于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司董事會議事規(guī)則。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司董事會議事規(guī)則。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(五)關(guān)于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監(jiān)會上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)和部門規(guī)章，結(jié)合公司實際情況，修訂了《浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(六)審議通過《關(guān)于修改的修改》〈浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，修訂了《浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(七)審議通過《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司籌集資金管理制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的募集資金管理制度。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司募集資金管理制度。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(八)審議通過《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的獨立董事工作制度。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司獨立董事工作制度。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(九)關(guān)于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司內(nèi)部控制體系〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制支持指南》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)，根據(jù)自身經(jīng)營環(huán)境，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的內(nèi)部控制制度。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(十)關(guān)于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司財務(wù)管理制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《公司章程》及公司有關(guān)規(guī)定，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的財務(wù)管理制度。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(十一)審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司決定于2023年6月30日召開公司第一次臨時股東大會。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-020)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第二屆董事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-019

浙江華盛科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月14日(星期三)，浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月4日通過電話和電子郵件送達(dá)監(jiān)事。本次會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。

會議由監(jiān)事會主席姜秦峰主持，公司部分高級管理人員出席會議。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。出席會議的監(jiān)事認(rèn)真審議了提案，并作出了以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

公司于2023年6月7日完成了2022年股權(quán)分配計劃，基于股權(quán)分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股3股。本次轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

（二）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司章程〉的議案》

公司擬修改《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以修改本次注冊資本變更。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）的《變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

（三）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司股東大會議事規(guī)則。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

（四）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司監(jiān)事會原議事規(guī)則。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《浙江華盛科技有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

（五）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監(jiān)會上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)和部門規(guī)章，結(jié)合公司實際情況，修訂了《浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，修訂了《浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

（七）、審議通過了《關(guān)于修改的》〈浙江華盛科技有限公司籌集資金管理制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的募集資金管理制度。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司募集資金管理制度。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議

特此公告。

浙江華盛科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-020

浙江華盛科技有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 14點00分

地點：浙江省嘉興市海寧市馬橋街紅旗大道8號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已獲公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議批準(zhǔn)。相關(guān)公告和文件于2023年6月15日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：1、2

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法人股東：法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人資格證書；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人的有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

3、2023年6月29日下午16日，符合條件的股東可以通過傳真、信函或郵件登記。:00前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記應(yīng)附上上述1、2 所列證明材料的復(fù)印件應(yīng)在出席會議時攜帶原件。傳真和信件以公司在登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)，請在傳真或信件上注明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項

1、聯(lián)系方式及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：范躍峰

電話：0573-87987181

電子郵箱：security@watson-tech.com.cn

傳真：0573-87987189

2、擬參加現(xiàn)場表決的股東和股東代表應(yīng)自行承擔(dān)住宿費和交通費。

3、出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)文件的原件和復(fù)印件。

4、擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點。

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江華盛科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。