證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-066

協(xié)鑫集成科技有限公司

第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，協(xié)鑫集成科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議通過電子郵件和電話通知全體董事，并于2023年6月14日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過以下決議：

1.會(huì)議審議通過了9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果〈公司章程〉本議案仍需提交股東大會(huì)審議；

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《上市公司章程指南（2022年修訂）》和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況修訂《公司章程》的部分規(guī)定。具體內(nèi)容如下：

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二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年召開公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年6月30日下午14日:00在公司會(huì)議室召開了2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》在公司指定信息披露媒體上發(fā)布的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-067

協(xié)鑫集成科技有限公司

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、召集人：公司董事會(huì)。股東大會(huì)的召開已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過。

3、公司董事會(huì)認(rèn)為，股東大會(huì)召開了符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間

(1)現(xiàn)場會(huì)議于2023年6月30日下午舉行:00時(shí)

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月30日，2023年6月30日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月30日90日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至2023年6月30日15:在任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、2023年6月27日股權(quán)登記日：

7、出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月27日下午收盤時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東。本公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是本公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn):江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議室(協(xié)鑫能源中心)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、股東大會(huì)提案及編碼情況

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2、經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過，并同意提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月15日指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2023-066)。

3、上述提案1是一項(xiàng)特別決議，應(yīng)由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二通過。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間:2023年6月28日上午9日:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登記方式：

(1)個(gè)人股東持身份證和深圳證券代碼卡登記。

(二)法人股東持有深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記。

（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）或身份證、身份證登記手續(xù)。

（4）異地股東可以通過傳真或信件登記上述相關(guān)證件。請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰?huì)議登記時(shí)間結(jié)束前送達(dá)公司，并通過電話確認(rèn)。

3、注冊地點(diǎn):新慶路28號(hào)(協(xié)鑫能源中心)，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：馬俊健、張婷

聯(lián)系電話：0512-69832889

傳真：0512-69832875

聯(lián)系地址:新慶路28號(hào)(協(xié)鑫能源中心)，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)

郵編：215125

5、注意事項(xiàng)：

(1)出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

（2）股東大會(huì)工作人員將在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前終止會(huì)議登記。請(qǐng)?zhí)崆暗綀觥?/P>

(3)參會(huì)代表應(yīng)自行承擔(dān)參會(huì)期間的交通、通訊和住宿費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作見附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362506；

2、投票簡稱：協(xié)鑫投票；

3、股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填寫表決意見為：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；

4、設(shè)立總議案時(shí)，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

全權(quán)委托__________________________________________________________

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委托書有效期：自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：

附注：

1、如果您想投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓诘南鄳?yīng)位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄的相應(yīng)部位填寫“反對(duì)”√”；如果您想投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄的相應(yīng)位置填寫“棄權(quán)”√”；

2、委托書的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。