證券代碼：601512 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中新集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-030

中新蘇州工業(yè)園開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月30日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號(hào)中新大廈3樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已于2023年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過(guò)了公司第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（4）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

（1）符合出席條件的法定股東、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供法定代表人證明文件、有效身份證、股票賬戶(hù)卡或者持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)提供書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）、本人有效身份證明；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證登記手續(xù)；

（2）符合出席條件的個(gè)人股東必須提供身份證或其他有效證明、股票賬戶(hù)卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還必須提供書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）、本人有效身份證明；

（3）異地股東可以通過(guò)信件和傳真辦理登記手續(xù)，并提供上述第一項(xiàng) 1、2 本條規(guī)定的有效證件復(fù)印件；

(4)登記地點(diǎn):江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號(hào)中新大廈3樓會(huì)議室，電話(huà): 0512-66609986；

(5)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月21日(星期三)上午 9:00--11:00 時(shí)，下午 1:00--4:00 時(shí)。

六、其他事項(xiàng)

(1)聯(lián)系部門(mén):公司證券部

聯(lián)系電話(huà)：0512-66609986

通訊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號(hào)中新大廈48樓

(二)會(huì)議期限為半天，與會(huì)代表在會(huì)議期間承擔(dān)交通、通訊、住宿等費(fèi)用。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601512 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中新集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-028

中新蘇州工業(yè)園開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月14日，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中新集團(tuán)”)第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有9名董事出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙志松先生主持。監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《中新集團(tuán)第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名議案》

公司第五屆董事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿(mǎn)，必須進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司股東的推薦，擬提名趙志松、陳文凱、陳志商、尹健、陸海粟、周恒翔為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。上述候選人的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《中新集團(tuán)獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)應(yīng)采用累計(jì)投票制表決方式。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于提名中新集團(tuán)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第五屆董事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿(mǎn)，必須進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司股東的推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬提名陳美峰、貝正信、劉勇為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。請(qǐng)參見(jiàn)上述候選人的簡(jiǎn)歷附件。

公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《中新集團(tuán)獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)應(yīng)采用累計(jì)投票制表決方式。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)中新集團(tuán)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于建立蘇州中新園二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的議案》

同意公司和公司全資孫公司中新蘇州工業(yè)園區(qū)私募股權(quán)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中新資本”）共同投資成立蘇州中新園區(qū)二期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限公司）合伙)(暫定名)。公司認(rèn)繳出資2.97億元，中新資本認(rèn)繳出資300萬(wàn)元，總出資3億元。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件:(1)非獨(dú)立董事候選人

趙志松，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1971年8月出生，西安交通大學(xué)高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。趙志松先生從事園區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)20多年，園區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)背景深厚。曾任蘇州金融發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁、蘇州工業(yè)園區(qū)房地產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)、總裁。曾擔(dān)任蘇州市第14名、2008年，第十五屆全國(guó)人大代表榮獲蘇州市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢?020年榮獲火花S-PARK2019中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)30強(qiáng)“年度卓越貢獻(xiàn)者”稱(chēng)號(hào)。自2014年6月起，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總裁。

陳文凱，男，新加坡國(guó)籍，1974年1月出生，1995年畢業(yè)于諾丁漢大學(xué)法律系，新加坡注冊(cè)律師。2006年，任新加坡衛(wèi)生部總法律顧問(wèn)官、衛(wèi)生部控股有限公司企業(yè)秘書(shū)。2010年加入凱德置地，自2011年起擔(dān)任雅詩(shī)閣有限公司(新加坡和馬來(lái)西亞)區(qū)域總經(jīng)理。2015年5月至2020年8月，任新加坡土地管理局局長(zhǎng)，2020年9月至今，任裕廊集團(tuán)(JTC Corporation)總裁。自2020年11月起，擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。

陳志商，男，馬來(lái)西亞國(guó)籍，1968年10月出生，擁有新加坡國(guó)立大學(xué)生命科學(xué)二等榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位和華威大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。他還獲得了英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)（ACCA）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證證書(shū)頒發(fā)。2008年加入雅詩(shī)閣中國(guó)（凱德集團(tuán)的住宿業(yè)務(wù)），擔(dān)任雅詩(shī)閣業(yè)務(wù)發(fā)展和資產(chǎn)管理副總裁、華北和中西地區(qū)總經(jīng)理、大中國(guó)地區(qū)總經(jīng)理。自2016年12月起擔(dān)任雅詩(shī)閣中國(guó)董事總經(jīng)理，負(fù)責(zé)雅詩(shī)閣在中國(guó)的投資、業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)管理。陳志商先生在中國(guó)生活了20多年，在投資和業(yè)務(wù)發(fā)展方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。自2021年9月起，他擔(dān)任凱德地產(chǎn)(中國(guó))首席執(zhí)行官，全面負(fù)責(zé)凱德地產(chǎn)在中國(guó)跨越不同資產(chǎn)類(lèi)別的業(yè)務(wù)。自2021年6月起，擔(dān)任公司董事。

尹健，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1975年2月出生，畢業(yè)于蘇州大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院，大學(xué)學(xué)歷。尹健女士從事蘇州工業(yè)園區(qū)招商工作十多年，具有豐富的招商管理經(jīng)驗(yàn)。2002年4月至2014年8月，歷任蘇州工業(yè)園區(qū)招商局招商局副局長(zhǎng)、招商局局長(zhǎng)、歐美局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)。自2014年8月起擔(dān)任公司副總裁。自2020年6月起，擔(dān)任公司董事、副總裁。

陸海粟，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1970年10月出生，香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)碩士。公司證券部總經(jīng)理于2015年1月至2018年11月?lián)巍?018年11月至2022年1月，公司控股子公司中新智地蘇州工業(yè)園區(qū)有限公司副總裁。自2022年1月起，擔(dān)任公司證券部總經(jīng)理、紀(jì)檢辦公室主任。2022年7月至2023年4月?lián)喂韭毠ご肀O(jiān)事。自2023年4月起，擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。自2023年5月起，擔(dān)任公司董事。

周衡祥，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1971年10月出生，上海交通大學(xué)本科，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生，工商管理碩士學(xué)位。周先生在能源領(lǐng)域有20多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2002年11月至2019年1月，先后擔(dān)任港華投資有限公司項(xiàng)目公司總經(jīng)理、高級(jí)副總裁（華東地區(qū)）、蘇州港華總經(jīng)理、高級(jí)副總裁、蘇浙地區(qū)總經(jīng)理。2019年1月，任港華集團(tuán)高級(jí)副總裁(戰(zhàn)略發(fā)展)、蘇浙區(qū)域總經(jīng)理。2021年10月，任港華集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人、蘇浙及上海地區(qū)總經(jīng)理。2022年6月，香港中國(guó)煤氣大陸公用事業(yè)副總裁兼華東地區(qū)總經(jīng)理。自2020年6月起，擔(dān)任公司董事。

(二)獨(dú)立董事候選人

陳美峰，女，新加坡國(guó)籍，1957年12月出生，新加坡大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，新加坡國(guó)立大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，新加坡南洋理工大學(xué)商務(wù)碩士學(xué)位，完成哈佛商學(xué)院高級(jí)管理課程，是特許金融分析師（CFA）協(xié)會(huì)成員獲得2012年新加坡國(guó)慶公共服務(wù)獎(jiǎng)?wù)?。淡馬錫控股(私人)有限公司全資子公司ST資產(chǎn)管理公司董事兼總裁陳美鳳女士?，F(xiàn)任新加坡聯(lián)盟投資管理有限公司董事兼總裁。全球投資公司(新加坡上市公司)董事。自2017年8月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

北正新，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1952年11月出生，本科學(xué)歷。曾任蘇州大學(xué)商學(xué)院(財(cái)經(jīng)學(xué)院)教師、講師、副教授(碩士導(dǎo)師)、教授(博士生導(dǎo)師)和金融系主任。曾擔(dān)任蘇福馬股份有限公司、江蘇通潤(rùn)設(shè)備科技有限公司、蘇州信托、東吳基金等金融機(jī)構(gòu)的獨(dú)立董事。現(xiàn)任國(guó)聯(lián)期貨有限公司、蘇州科川電子科技有限公司、嘉禾食品工業(yè)有限公司、杭州潛陽(yáng)科技有限公司、中恒設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。自2020年6月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

劉勇，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1967年9月出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、工商管理碩士，是蘇州新世紀(jì)高級(jí)青年專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、蘇州大學(xué)會(huì)計(jì)碩士導(dǎo)師。曾擔(dān)任中核蘇閥有限公司、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司、愛(ài)美科技術(shù)發(fā)展有限公司等多家上市公司的獨(dú)立董事?，F(xiàn)任蘇州旭杰建筑科技有限公司獨(dú)立董事。自2010年起，任公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。自2020年6月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

證券代碼：601512 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中新集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-029

中新蘇州工業(yè)園開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月14日，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中新集團(tuán)”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有6名監(jiān)事出席會(huì)議，6名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李明衛(wèi)先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于提名中新集團(tuán)第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿(mǎn)，必須進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司股東的推薦，擬提名李明偉、鄭偉強(qiáng)、郭仁泉、宋才俊為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)審議。請(qǐng)參閱上述候選人的簡(jiǎn)歷附件。

投票結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)應(yīng)采用累計(jì)投票制表決方式。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

李明衛(wèi)，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1968年2月出生，本科學(xué)歷。蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局副局長(zhǎng)、綜合保稅區(qū)管理辦公室副主任，2007年11月至2011年11月。2011年11月至2015年1月，蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局研究員、蘇通科技產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)執(zhí)行副主任。自2015年2月起，任蘇州中國(guó)財(cái)團(tuán)控股有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、總支部書(shū)記。自2016年2月起，公司非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

1950年12月出生于美國(guó)芝加哥大學(xué)MBA的鄭維強(qiáng)，男，新加坡國(guó)籍。被新加坡共和國(guó)總統(tǒng)任命為太平紳士的新加坡共和國(guó)政府授予的公共服務(wù)星章和優(yōu)秀服務(wù)勛章。鄭偉強(qiáng)先生曾擔(dān)任公共服務(wù)委員會(huì)紀(jì)委調(diào)查庭成員和公司披露治理委員會(huì)理事。自1994年6月起，任新加坡-蘇州園區(qū)開(kāi)發(fā)財(cái)團(tuán)副主席。自1994年以來(lái)，任永泰控股有限公司董事長(zhǎng)兼董事總經(jīng)理。自2011年9月起，任淡馬錫控股(私人)有限公司董事，并于2013年11月被任命為公司副主席。自2021年7月起，任新保集團(tuán)主席、衛(wèi)生部控股董事。自2008年6月起，擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。

郭仁泉，男，新加坡國(guó)籍，1971年6月出生，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、南洋理工大學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位、上海復(fù)旦大學(xué)、挪威管理學(xué)院（挪威商學(xué)院）聯(lián)合工商管理碩士學(xué)位。郭仁泉在房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域工作了20多年，致力于房地產(chǎn)投資、財(cái)務(wù)融資和管理。 從1995年到1998年，在新加坡財(cái)政局工作；從1998年到2003年，任CPG Corporation Pte Ltd財(cái)務(wù)部副總監(jiān)；2003年至2005年，任樂(lè)科多商業(yè)發(fā)展有限公司(總平價(jià)合作社/星展銀行)中國(guó)財(cái)務(wù)總監(jiān)、商場(chǎng)投資管理副總裁；2005年至2019年，擔(dān)任上海喬吉盛投資咨詢(xún)董事長(zhǎng)；2006年至2010年擔(dān)任中國(guó)新工業(yè)管理服務(wù)董事總經(jīng)理；2010年至2018年10月?lián)蜟PG Corporation Pte Ltd首席財(cái)務(wù)官。自2018年11月以來(lái)，任CPG Corporation Pte LTD集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官負(fù)責(zé)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督各分公司總經(jīng)理的執(zhí)行。同時(shí)，他還擔(dān)任CPG International Pte CPG海外業(yè)務(wù)板塊由LTD董事長(zhǎng)管理。自2018年11月以來(lái)，任CPG Corporation Pte LTD集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官負(fù)責(zé)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督各分公司總經(jīng)理的執(zhí)行。同時(shí)，他還擔(dān)任CPG International Pte 管理CPG海外業(yè)務(wù)板塊的LTD董事長(zhǎng)。自2020年6月起，擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。

宋才俊，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1980年11月出生，蘇州大學(xué)企業(yè)管理碩士畢業(yè)。2009年3月至2015年7月，先后擔(dān)任蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)處主任；2015年7月至今擔(dān)任蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)秘書(shū)；2019年12月至今擔(dān)任蘇州高新技術(shù)投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2021年1月至今，擔(dān)任蘇州高新私募股權(quán)基金管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；自2021年4月起擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限公司董事；自2021年9月起擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。